证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-009 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 14 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 公司独立董事王绪强先生、张彦周先生自 2020 年 4 月 16 日起担任公司独立 董事，因连续担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等有关规定，王绪强先生将不再继续担任公司独立董事，张彦周先 生将不再继续担任公司独立董事及董事会审计 ...

证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-010 （一）人员变动的合规性说明 三门三友科技股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、独立董事任命的基本情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选公司第 四届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名凌霄先生、王雪方女士为公司第 四届董事会独立董事候选人，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 提名凌霄先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日 止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名王雪方女士为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满之 日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持 有 ...

证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-015 三门三友科技股份有限公司 证券事务代表变动公告 （上述人员简历详见附件） 二、证券事务代表离任的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任朱赛群女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之 日止，自 2026 年 3 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 本公司陈佳静女士，因个人原因辞任，自 2026 年 3 月 10 日起不再担任证券 事务代表。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒 对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开 承诺。 三、合规性说明及影响 （二）《陈佳静女士辞职报告》。 三门三 ...

证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-011 三门三友科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（凌霄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人凌霄，已充分了解并同意由提名人三门三友科技股份有限公司董事会提 名为三门三友科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三门三友科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-014 三门三友科技股份有限公司 提名人三门三友科技股份有限公司董事会，现提名王雪方女士为三门三友科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任三门三友科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与三门三友科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格 ...

三门三友科技股份有限公司 证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-013 独立董事提名人声明与承诺（凌霄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人三门三友科技股份有限公司董事会，现提名凌霄先生为三门三友科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任三门三友科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与三门三友科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

三门三友科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王雪方） 证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王雪方，已充分了解并同意由提名人三门三友科技股份有限公司董事会 提名为三门三友科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三门三友科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： ...

证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-016 三门三友科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 14 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 13 日 15:00—2026 年 4 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及 ...

证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-008 三门三友科技股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 14,176,228 股，占公司总股本 14.0275%，可 交易时间为 2026 年 3 月 11 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 1、高管股份 | 56,198,426 | 55.61% | | 有限售条件的 | | | | | | 2、个人或基金 | 44,861,574 0 | 44.39% 0.00% | | | 3、其他法人 | 0 | 0.00% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 44,861,574 | 44. ...

证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-007 三门三友科技股份有限公司 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内，公司实现营业收入预计为 177,598,285.85 元，同比下降 59.23%； 归属于上市公司股东的净利润预计为-11,361,732.05 元，同比下降 172.40%；归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-15,235,374.41 元，同比 下降 210.12%；基本每股收益预计为-0.11，同比下降 168.75%。 报告期末，公司总资产预计为 599,502,043.66 元，同比增长 21.13%；归属于 上市公司股东的所有者权益预计为 349,189,561.41 元，同比下降 4.59%；归属于 上市公司股东的每股净资产预计为 3.46，同比下降 4.42%。 （二）业绩变动的主要原因 2025 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： ...