证券代码：920496 证券简称：许昌智能 公告编号：2026-012 许昌智能继电器股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）于 2026 年 2 月 4 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《许昌智能继电器股份有限公司公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

证券代码：920496 证券简称：许昌智能 公告编号：2026-008 许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：张洪涛 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事孙建华、来小康、张宇因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及 ...

证券代码：920496 证券简称：许昌智能 公告编码：2026-014 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（屈鲁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、 "公司"）董事会，现提名屈鲁先生为许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任许昌智能继电器股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与许昌智能继电器股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在 利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的 ...

证券代码：920496 证券简称：许昌智能 公告编号：2026-010 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，许昌智能继电器股份有限公司（以下 简称"许昌智能"、"公司"）于 2026 年 2 月 4 日召开第四届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》、 《关于提名公司独立董事的议案》，上述议案表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 选举李绪勇先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日 止，自 2026 年 2 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 聘任陈锐先生为公司副总经理，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 2 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 提名陈锐先生为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 至公司第四届董事会任期届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通 过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 ...

证券代码：920496 证券简称：许昌智能 公告编码：2026-011 许昌智能继电器股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 | 专门委员 | 调整前 | | 调整后 | | 是否调整 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会名称 | 主任委员 | 委员 | 主任委员 | 委员 | | | | （召集人） | | （召集人） | | | | 战略委员会 | 张洪涛 | 张洪涛、来 | 张洪涛 | 张洪涛、来 | 是 | | | | 小康、张宇 | | 小康、屈鲁 | | | 薪酬与考核 | 来小康 | 来小康、孙 | 来小康 | 来小康、孙 | 是 | | 委员会 | | 建华、李绪 | | 建华、赵帅 | | | | | 勇 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 张宇 | 张宇、孙建 | 屈鲁 | 屈鲁、孙建 | 是 | | | | 华、贾忠振 | | 华、陈锐 | | | 审计委员会 | 孙建华 | 孙建华、张 | 孙建华 | 孙建华、屈 | 是 | | | | 宇、赵帅 ...

证券代码：920496 证券简称：许昌智能 公告编码：2026-009 1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面和电 话方式发出 许昌智能继电器股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 5.会议主持人：王田生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于调整公司职工代表董事的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，原 职工代表董事贾忠振先生因个人原因辞任职工代表董事职务，将在董事会中选举 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工 ...

证券代码：920496 证券简称：许昌智能 公告编码：2026-013 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（屈鲁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人屈鲁，已充分了解并同意由提名人许昌智能继电器股份有限 公司（以下简称"许昌智能"、"公司"）董事会提名为许昌智能继 电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任许昌智能继 电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国 ...

证券研究报告 | 北交所定期报告 | | --- | hyzqdatemark 2026 年 02 月 02 日 证券分析师 赵昊 SAC：S1350524110004 zhaohao@huayuanstock.com 万枭 SAC：S1350524100001 wanxiao@huayuanstock.com 两部门发文完善发电侧容量电价机制，关注北交所储能产业链标的 ——北交所科技成长产业跟踪第六十二期（20260201） 投资要点： 风险提示：宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、资料统计误差风险 请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明 联系人 国家发展改革委、国家能源局印发《关于完善发电侧容量电价机制的通知》。近日国家发展改革委、国 家能源局联合印发《关于完善发电侧容量电价机制的通知》（发改价格〔2026〕114 号，以下简称《通 知》）。《通知》提出，适应新型电力系统和电力市场体系建设需要，分类完善煤电、气电、抽水蓄能、 新型储能容量电价机制。根据 CNESA 信息，截至 2025 年底，中国电力储能累计装机规模达 213.3GW， 同比增长 54%。储能技术路线格局发生重大重塑：以锂离子电池为代 ...

√年度实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上 单位：万元 证券代码：920496 证券简称：许昌智能 公告编号：2026-007 许昌智能继电器股份有限公司 2025 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况 | 归属于上市 | 公司 | 股东的净利润 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 850～1,200 | | 4,246.21 | | -79.98%～-71.74 % | | 项目 | | | | 本报告期 | | 上年同期 | 变动比例% | 特此公告。 二、本 ...

Key Points - The company reported a closing price of 11.85 yuan on January 19, 2026, with a 5.05% increase and a trading volume of 134,600 shares, amounting to a total transaction value of 157 million yuan [1] - On January 19, 2026, the net inflow of main funds was 7.2177 million yuan, accounting for 4.6% of the total transaction value, while retail investors had a net inflow of 54,200 yuan, representing 0.03% of the total [1] Company Announcements - The company held its 11th meeting of the 4th Board of Directors on January 15, 2026, where it approved several resolutions, including the postponement of certain fundraising projects and the initiation of futures hedging business [1][2] - The company plans to conduct futures hedging for copper, aluminum, and stainless steel to mitigate the adverse effects of raw material price fluctuations, with a maximum margin of 10 million yuan and a duration of 12 months [1][2] - The company decided to postpone the "Park Comprehensive Energy Low-Carbon Control System Construction Project" from January 19, 2026, to June 30, 2027, due to equipment price fluctuations and technological development trends, with a current investment progress of 39.45% [3][5] Futures Hedging Business - The company has established a "Futures Hedging Business Management System" to ensure that the hedging activities align with actual production needs and to prevent speculative trading [2][4] - The maximum position for the hedging business will not exceed the actual procurement volume, and the total margin account will not exceed 10 million yuan, funded by self-owned funds or bank financing [2][5] - The management system includes risk control measures, such as authorization management, separation of duties, regular inspections, and stop-loss mechanisms [2][5]