证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-004 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开的第 三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》， 公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。该议案 已于 2025年5月12日经公司 2025年年度股东会审议通过，具体内容详见公司在 2025年4月22日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《拟续聘2025年度会计 师事务所公告》（公告编号：2025-020）。 2026年1月16日，公司收到中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关 于变更签字注册会计师的说明函》，现将有关情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表和内部控 制的审计机构，原委派黄长文、吴丹江为签字注册会计师为公司提供审计服务。 鉴于签字注册会计 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 预计 2026 年日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"或"公司"） 向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法（2025 修正）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）（2025 修正）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则》等有关规定，对九菱科技预计 2026 年日常性关联交易 的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内容 | | 预计 2026 年 | | 2025 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | | | | （如有） | | | 公司行星齿轮、 ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-003 荆州九菱科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五） 是否构成关联交易 （一） 委托理财目的 为充分利用闲置自有资金，进一步提高公司资金利用效率，增加资金收益， 在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，拟使用闲置自有 资金进行现金管理购买理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 7,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上 述额度内，资金可循环滚动使用；资金来源为公司经营所得。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在确保资金安全、保证日常流动资金需要的前提下，公司拟使用不超过人民 币 7,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、 能够保障投资本金安全的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 （四） 委托理财期限 拟投资的期限最长不超过 12 个月。自前次自有资金现 ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-002 荆州九菱科技股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2026 | 年发 | 2025 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 公司行星齿轮、离 合套等产品委托荆 | | 6,000,000.00 | | | 5,445,735.97 | | | 燃料和动力、 | 州市久和金属热处 | | | | | | | | 接受劳务 | 理有限公司热处理 | | | | | | | | | 加工 | | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | | ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-001 荆州九菱科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场加视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林先生 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2026-002）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通 过，独立董事郑婵娟、刘君武、江明炎均一致同意并将该议案提交董事会审议。 6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、董事会秘 ...

荆州九菱科技股份有限公司 薪酬与考核委员会关于 2025 年股权激励计划授予相关事项的 核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-110 1 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划》中的 有关规定。 综上所述，薪酬与考核委员会同意确定以 2025 年 12 月 22 日为本次激励计 划涉及权益的授予日，向 29 名符合条件的激励对象合计授予 22.90 万股限制性 股票。 荆州九菱科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 12 月 22 日 2 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-111 | | | | 获授限制 性股票数 | | 占本计划 | 占本计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 拟授予限 | 草案公告 | | 序号 | 姓名 | 职务 | 量 （ | 万 | 制性股票 | 日公司股 | | | | | 股） | | 总量的比 | 本总额的 | | | | | | | 例（%） | 比例（%） | | 1 | 蔡钢 | 董事、副总经理 | 0.50 | | 2.1834 | 0.0077 | | 2 | 陈明 | 董事、财务负责 | 1.00 | | 4.3668 | 0.0154 | | | | 人 | | | | | | 核心员工（27 | 人） | | 21.40 | | 93.4498 | 0.3299 | | 合计 | | | 22.90 | | 100.0000 | 0.3530 | 一、2025年股权激励计划分配情况表 注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、激励对象名单 | 序 ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-109 荆州九菱科技股份有限公司 2025 年股权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025年11月25日，荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2025年股权激励计划（草案）> 的议案》《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2025年股权激励计划授予的激励对象 名单>的议案》《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》《关 于提请公司股东会授权董事会办理2025年股权激励计划有关事项的议案》等与 本次股权激励计划相关议案。 2、2025 年11 月25 日，公司董事会薪酬与考核委员会就公司本次激励计划 是否有利于公司的持续发展，是否会损害公司及全体股东的利益发表意见，同 意公司实施本次激励计划。 3、 ...

湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2025年股权激励计划授予相关事项的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区徐东大址 79 号中兴时代数贸港 A 栋 20 层 2002 号 电嬢：027-88871993 传真：027-88925255 网址：www.zhongqinlawyer.cn and a see a formation in the state of the states of the station of the states of t l 湖北众勤律师事务所 法律意见书 释 义 | 九菱科技、公司 | 指 | 荆州九菱科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计 | | | | 划、本次激励计划、 | 指 | 荆州九菱科技股份有限公司 2025 年股权激励计划 | | 本激励计划 | | | | 《激励计划(草 | 指 | 《荆州九菱科技股份有限公司 2025年股权激励计划 | | 案)》 | | (草案)》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件和价格,授予激励对 象一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限售 | | | ...

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-108 荆州九菱科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场加视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林先生 6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高管。 7.召开情况合法合规的说明： （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司 《2025 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条 件，公司董事会根据公司 2025 年第三次临时股 ...