证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-033 荆州九菱科技股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定， 结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地的薪酬水平，拟定 2026 年度董 事、高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下： 一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员 （二）适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 挂钩的绩效考核，公司独立董事津贴按月发放，除此以外不再另行发放薪酬；独 立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需 的其他费用，由公司承担。 2、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩 ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-023 荆州九菱科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2025 年度公司总体工作情况回顾 报告期内，外部环境复杂多变，新能源汽车的渗透对传统燃油车的影响进一 步扩大，燃油车市场竞争日趋激烈。面对困难局面，在公司董事会的领导下，全 体员工的共同努力下，募投项目建设完成并顺利投产，铁氧体永磁材料和稀土永 磁材料生产线正在逐步提升产能、扩大市场，公司管理层紧紧围绕制定的经营目 标，加快科技创新、技术改造，积极开拓新的市场，销售收入稳步提高，但由于 募投项目的厂房、设备折旧大幅增加，成本上升，利润率有所下降。 2025 年，公司实现营业收入 164,679,284.34 元，较上年同期增加 8.70%。归 属于上市公司股东的净利润 16,765,416.46 元，较上年同期减少 30.69 %，净利润 减少的主要原因是募投项目投产，项目厂房、设备折旧计提大幅增加所致。报告 期末，公司总资 ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-029 荆州九菱科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 聘请中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）作为公司 2025 年年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公 司对中喜 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议 通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，并将该议案提交董事会进一步 审议。2025 年 4 月 21 日召 ...

成立日期：2013 年 11 月 28 日 荆州九菱科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-030 会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 （二）聘任会计师履行的程序 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议 通过了《关于拟 ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-020 荆州九菱科技股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 2025 年度末合伙人数量：102 人 2025 年度末注册会计师人数：431 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：324 人 2024 年收入总额（经审计）：41,845.83 万元 2024 年审计业务收入（ ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-022 荆州九菱科技股份有限公司 一、重要声明 2025年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，本公司建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会 对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-024 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人处任职； 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关规定，荆州九菱科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事郑婵娟、刘君武、江明炎在任职期间的 独立性情况进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 定期现场检查报告 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：九菱科技 保荐代表人姓名：张硕 联系电话：010-57065268 保荐代表人姓名：殷博成 联系电话：010-57065268 现场检查人员姓名：殷博成、陈斌 现场检查对应期间：2025 年度 现场检查时间：2026 年 3 月 23 日到 3 月 24 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅公司章程及各项公司治理制度； 查阅公司的三会会议文件； 查看上市公司的主要生产、经营、管理场所； 核查上市公司"五独立"情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相关 业务规则履行职责 √ 6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应 程序和信息披 ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》、《北京证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度的 履职情况汇报如下： 一、基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事郑婵 娟女士、刘君武先生、江明炎先生组成。审计委员会主任委员（召集人）一直 由专业会计人士郑婵娟女士担任。 二、会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为荆州 九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"或"公司"）的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行） （2025 修正）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2025 年度募集资金 存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下： 注：此处募集资金项目投入加业务手续费支出总金额26,381,997.20元为公司本报告期投入募 集资金总额。 截至2025年12月31日，公司募集资金在专户存储情况如下： | 开户行 | 银行账号 | 期末余额（元） | | | --- | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司荆州分行 | 716900411210101 | | 0.00 | | 中国银行股份有限公司荆州沙市支行 | 570383075542 | | 0.00 | | 合计 | - | | 0.00 | 2025 年 4 月 24 日，公司在北京证券交易所披露平台 ...