2025 年度定期现场核查报告 国联民生证券承销保荐有限公司 保荐机构名称：国联民生证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：万德股份 保荐代表人姓名：姚利民 联系电话：010-85127999 保荐代表人姓名：汪兵 联系电话：010-85127999 现场核查人员姓名：汪兵 现场核查对应期间：2025年度 现场核查时间：2025年12月24日 一、现场核查事项 现场核查意见 （一）公司治理和内部控制情况，股东会、董事会运作情况 是 否 不适用 现场核查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司三会会议文件 和公告文件；查阅公司内部审计制度相关文件；查阅审计委员会会议文件、内部审 计部门提交的工作计划和报告等；实地查看公司主要管理场所 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和交易所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是 ...

西安万德能源化学股份有限公司章程 西安万德能源化学股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 股 | 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 20 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | | 董事会 31 | | | 第三节 | | 独立董事 36 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 | 高级管 ...

一、基本情况 西安万德能源化学股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2026-001 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二十八次会议，并于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第二 次临时股东会，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》， 具体详见公司于 2025 年 11 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2025-112）。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项 主要为《公司章程》及公司董事、高级管理人员的信息变更备案。除上述事项外， 公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 20 ...

Core Viewpoint - The company Xi'an Wonder Energy Chemical Co., Ltd. (Wonder Shares) announced a capital increase for its wholly-owned subsidiary WONDER ENERGY SINGAPORE PTE.LTD. to enhance international business development and deepen cooperation with overseas clients [1] Group 1 - The capital increase will raise the registered capital of WONDER ENERGY SINGAPORE PTE.LTD. from 100,000 Singapore dollars to 2 million US dollars [1] - WONDER ENERGY SINGAPORE PTE.LTD. was established on December 8, 2025, and has not yet commenced actual business operations as of December 24, 2025 [1] - The company stated that this capital increase will not have a significant adverse impact on its financial status and operating results, and it will positively contribute to future performance growth [1] Group 2 - Wonder Shares was founded in November 1998 and has developed a series of safe and environmentally friendly production processes using microchannel continuous reaction platform technology [2] - The company has successfully produced various fine chemical products, including nano-level polymer microspheres and other chemical compounds, emphasizing essential safety and green clean production [2]

Core Viewpoint - The company is enhancing its international business development by increasing capital in its wholly-owned subsidiary in Singapore to strengthen cooperation with overseas clients [1] Group 1: Company Overview - The company specializes in the research and industrial application of microchannel continuous reaction technology, producing and selling oil additives, refining aids, oilfield chemicals, and other fine chemical products [1] - It is a major producer of diesel cetane improvers (isooctyl nitrate) in China and serves a client base that includes large domestic and international oil and chemical enterprises [1] Group 2: Industry Context - The fine chemical industry is currently a key focus of national support, benefiting from policies, regulations, and funding, leading to rapid development [2] - The industry is expected to evolve towards safety, green low-carbon solutions, and high-efficiency intelligent manufacturing, with new functional fine chemicals becoming mainstream products [2] Group 3: Market Challenges and Strategies - In the first half of 2025, the oil additive market is facing intense competition and rising risks due to low-price orders and supply chain disruptions [3] - The marketing team is adopting a "regional deep cultivation + special attack" strategy to enhance market penetration and focus on high-value specialty chemicals [3] Group 4: Research and Development - The research institute is focused on enhancing R&D capabilities through diverse measures, supporting product diversification and core competitiveness [4] - The company has achieved significant R&D milestones, including the acquisition of 4 authorized invention patents in the first half of the year [4] Group 5: Financial Performance - In the first three quarters of 2025, the company reported revenues of 313 million yuan and a net profit of 11.18 million yuan [5]

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-125 西安万德能源化学股份有限公司 关于对全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为满足业务发展需要，深化与海外客户的合作关系，推进公司国际业务发展， 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司陕西万德新材 料有限公司（以下简称"万德新材料"）拟用自有资金对其全资子公司 WONDER ENERGY SINGAPORE PTE.LTD.增资，本次增资完成后标的公司注册资本由 10 万新币增加至 200 万美元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 依据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 （一）投资标的基本情况 1. 增资情况说明 根据《西安万德能源化学股份有限公司章程》《重大交易及对外投融资管理 制度》《总经理工作细则》的 ...

西安万德能源化学股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-124 二、工商变更登记情况 除上述事项外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、本次变更对公司的影响 本次全资子公司经营范围的变更是基于实际经营发展的需要，有利于其业务 的开展，不会对公司及全资子公司产生不利影响。 四、备查文件 《山东迈凯德节能科技有限公司营业执照》。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 23 日 西安万德能源化学股份有限公司全资子公司山东迈凯德节能科技有限公司 （以下简称"山东迈凯德"）因业务发展需要，对其经营范围进行了变更。近期 山东迈凯德已完成工商变更登记手续并取得淄博高新技术产业开发区行政审批 服务局换发的《营业执照》。 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 技术开发、技术推广、技 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 近日，西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山 东迈凯德节能科技有限公司（以下简称"山东迈凯德"）收到淄博高新技术产业 开发区环境保护局出具的《淄博高新技术产业开发区环境保护局关于山东迈凯德 节能科技有限公司 0.5 万吨/年乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（柴油降凝剂）复配、2 万吨/年柴油抗磨剂（柴油润滑性改进剂）及 0.35 万吨/年硬脂酸生产项目环境影 响报告表的审批意见》（淄高新环报告表[2025] 73 号）。 一、主要内容如下： 该批复同意山东迈凯德在淄博高新区北岭路 5252 号山东迈凯德节能科技有 限公司现有厂区内建设 0.5 万吨/年乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（柴油降凝剂）复配、 2 万吨/年柴油抗磨剂（柴油润滑性改进剂）及 0.35 万吨/年硬脂酸生产项目，并 落实批复中列出的各项环保措施和要求，严格执行环境保护"三同时"制度，并 按规定进行项目竣工环境保护验收。 证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025- ...

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-122 西安万德能源化学股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立新加坡子公司 并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）基本情况 本次交易不构成重大资产重组。 依据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 为满足业务发展需要，深化与海外客户的合作关系，推进公司国际业务发展， 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司陕西万德新材 料有限公司（以下简称"万德新材料"）以自有资金 10 万新币在新加坡设立全 资子公司（以下简称"新加坡全资孙公司"），主要从事国际贸易业务。 （二）是否构成重大资产重组 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《西安万德能源化学股份有限公司章程》《重大交易及对外投融资管理 制度》《总经理工作细则》的相关规定，公司本次对外投资在总经理决策权限范 围内，无需提交董事会、股东会审议。 （五 ...

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-118 西安万德能源化学股份有限公司 第五届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）《西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 西安万德能源化学股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会换届选举第五 届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。具体情况如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 王育斌、王增涛、王建坤 | 王育斌 | | 2 | 审计委员会 | 赵红、王增涛、常兆军 | 赵红 | | 3 | 提名委员会 | 王建坤、王增涛、汪希领 | 王建坤 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 王增涛、赵红、王育斌 | 王增涛 | 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担 ...