2022 年 12 月 15 日,凯华材料发行普通股 1,800.00 万股,发行方式为向不 特定合格投资者公开发行,发行价格为 4 元/股,募集资金总额为 7,200.00 万元, 募集资金净额为 61,382,163.89 元,到账时间为 2022年 12 月 15 日。公司因行使 超额配售选择权取得的募集资金净额为 10,612,441.20 元，到账时间为 2023 年 1 月 30 日。 二、募集资金使用情况 截至2025年12月4日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下: 广发证券股份有限公司 关于天津凯华绝缘材料股份有限公司 墓投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"保荐机构")作为天津 凯华绝缘材料股份有限公司(以下简称"凯华材料"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号一募集资金管理》等有关法规和规范性文件 的要求,对凯华材料募投项目延期事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 单 ...

证券代码：920526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-082 天津凯华绝缘材料股份有限公司募投项目延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2022 年 12 月 15 日，天津凯华绝缘材料股份有限公司发行普通股 1,800 万 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 4.0 元/股，募集资 金总额为 7,200.00 万元，募集资金净额为 61,382,163.89 元，到账时间为 2022 年 12 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 10,612,441.23 元，到账时间为 2023 年 1 月 30 日。 二、 募集资金使用情况 截至 2025 年 12 月 4 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | 募集资金用 | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 （调整后） | 累计投入募 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | - ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：920526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张光明、宋顺林及段东梅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以书面方式发出 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在北 ...

证券代码：920526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-080 天津凯华绝缘材料股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及公司《募 集资金管理制度》相关要求，公司设立募集资金专用账户存放本次发行股票的募 集资金。 公司及子公司与中国工商银行股份有限公司天津东丽支行、广发证券股份有 限公司签订了《募集资金三方监管协议》。 | 开户银行 | 银行账号 | 存续状态 | | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公司天 | 0302042129300595740 | 已注销 | | 津先锋路支行 | | | 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本 公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 一、基本情况 2022年11月25日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津凯华绝缘 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3000号）批复，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 ...

证券代码：920526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-079 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月28日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》 等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会对第四届董事会审计委员 会部分委员进行调整，经董事会提名，推举董事张光明先生为审计委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任职届满之日止。 二、调整前后审计委员会人员构成 调整前董事会审计委员会成员：宋顺林先生、段东梅女士、任志成先生 主任委员（召集人）：宋顺林先生 调整后董事会审计委员会成员：宋顺林先生、段东梅女士、张光明先生 主任委员（召集人）：宋顺林先生 三、上述人员调整对公司的影响 本次董事会审计委员会委员的调整 ...

证券代码：920526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-077 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张光明、宋顺林及段东梅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案已经审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东 ...