证券代码：920541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-111 上海铁大电信科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟设立西部分公司的议案》。 根据公司发展战略及业务发展需要，依照《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，公司拟设立西部分公司。本次设立分公司事项不构成关联交 易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如 下： 一、拟设立分公司的基本情况 二、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险 关于拟设立分公司的公告 《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 1. 分公司名称：上海铁大电信科技股份有限公司西部分公司，具体以当地市 场监督管理部门登记为准 2. 分公司性质：股份有限公司分公司 3. 分公司负责人：以当地市场监督管理部门登记为准 4. 营业场所：以当地市场监督管理部门登记 ...

证券代码：920541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-110 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以邮件的方式发出 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 5.会议主持人：成远女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟设立西部分公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于拟设立分公司的公告》（公告编 ...

内容概况：轨道交通信号系统是轨道交通设备中的重要组成部分，按应用场景一般分为铁路信号系统和 城市轨道交通信号系统。其中铁路信号系统一般是指铁路上应用的联锁、列控、行车指挥等设备的总 称，是保障列车安全运行的重要组成部分，关乎整个轨道交通系统安全、高效运行。中国政府始终高度 重视铁路基础设施的建设与发展，持续加大对该领域的投入，为铁路信号系统行业提供了强有力的政策 支持与资金保障。2024年6月，交通运输部、国家铁路局印发《关于加强城际铁路、市域（郊）铁路监 督管理的意见》，明确提出在土建工程、信号制式、供电制式、通信信息系统等方面实现不同轨道交通 系统技术标准协调配套和相互兼容，实现城市内外交通有效衔接，提高出行服务快速化、便捷化水平。 此外，随着"八纵八横"高铁网络规划的逐步落实与不断延伸，高铁线路持续拓展，连接起更多城市与区 域，进一步推动了铁路信号系统的升级与应用。数据显示，中国铁路信号系统行业市场规模从2017年的 107.1亿元增长至2024年的248.1亿元，年复合增长率为12.75%。未来，随着铁路网络的持续完善、智能 化改造需求的不断释放以及新一代通信与信息技术的深度融合，铁路信号系统行业将继 ...

证券代码：920541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-109 上海铁大电信科技股份有限公司 关于拟设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟设立兰州分公司的议案》。 根据公司发展战略及业务发展需要，依照《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，公司拟设立兰州分公司。本次设立分公司事项不构成关联交 易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如 下： 一、拟设立分公司的基本情况 1. 分公司名称：上海铁大电信科技股份有限公司兰州分公司，具体以当地市 场监督管理部门登记为准 2. 分公司性质：股份有限公司分公司 3. 分公司负责人：以当地市场监督管理部门登记为准 4. 营业场所：以当地市场监督管理部门登记为准 5. 经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记为 准 合与协调，推动公司稳健可持续 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 证券代码：920541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-108 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于拟设立兰州分公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2025-109）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以邮件的方式发出 5.会议主持人：成远女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 ...

二、对外投资进展情况 2025 年 12 月 15 日，沪通智行根据《终止协议》收回推移机器人科技 （苏州）有限责任公司投资款 23,774,620.80 元（贰仟叁佰柒拾柒万肆仟陆佰贰 拾元零捌角整）。根据《终止协议》：自 SAFE 终止对价支付日（2025 年 12 月 15 日）起，SAFE将自动全部终止且不再具有任何效力，且自终止之日起，任何一 方及/或其关联方均不再承担 SAFE 项下的任何义务或责任。 三、备查文件 《网上银行电子回执》 证券代码：920541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-107 上海铁大电信科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资基本情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"铁大科技"）全资子公司上海 沪通智行科技有限公司（以下简称"沪通智行"）于 2024 年 8 月 28 日与 Infermove（以下简称"推行科技"）及推移机器人科技（苏州）有限责任公司 （以下简称"推移苏州"或"苏 ...

证券代码：920541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-107 上海铁大电信科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资进展公告 三、备查文件 《网上银行电子回执》 上海铁大电信科技股份有限公司 董事会 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"铁大科技"）全资子公司上海 沪通智行科技有限公司（以下简称"沪通智行"）于 2024 年 8 月 28 日与 Infermove（以下简称"推行科技"）及推移机器人科技（苏州）有限责任公司 （以下简称"推移苏州"或"苏州公司"）签署了《远期股份认购协议》（以下 简称"认购协议"），从而间接投资推行科技的境内关联公司推移苏州和北京推 行科技有限责任公司（以下简称"北京推行"或"北京公司"）。 具体内容详见 披露于北京证券交易所官方网站(http://www.bse.cn)的《关于全资子公司签署 股份认购协议的公告》（公告编号：2024-062）。 2025年 10月 10日，沪通智行、推移科技与 Grab Inc签订了《终止协议》。 具体内容详见披露于北京证券交易所官方网站(http://www.bse.cn)的《关于全资 子公司对外投资进展公告》（公告编号：2025 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 上海铁大电信科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 / 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 致:上海铁大电信科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海铁大电信科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")《北京证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等中华人民共和国(以下简称"中 国",为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区)现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程等 有关规定, ...

证券代码：920541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-105 上海铁大电信科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长成远女士 6.召开情况合法合规的说明： 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 77,351,516 股，占公司有表决权股份总数的 56.58%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0 ...

证券代码：920541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-103 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人：成远女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据国家相关法律法规对公司三季度报告的要求，公司起草了《上海铁大电 信科技股份有限公司 2025 年三季度报告》,具体见 2025 年 10 月 29 日在北京证 券交易所（www.bse.cn）上披露的（2025 年三季度报告）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开 ...