北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 20 25 年 第 四 次 临 时 股东会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2025〕第 276 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 本次股东会由董事会提议并召集。2025 年 12 月 11 日，公司召开第八届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，并于 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息 披露平台公告了《关于召开 2025 年第四次临时股东会 ...

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-123 机科发展科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴进军 6.召开情况合法合规的说明： （一）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 公司于 2025 年 12 月 11 日召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过 《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。 2025 年 12 月 12 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 了《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号： 2025-121)。大会通知列明了 ...

中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 预计 2026 年度日常性关联交易的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为 机科发展科技股份有限公司（以下简称"机科股份"或"公司"） 向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对机科股份履行持续 督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对机科股份预计 2026 年度日常性关联交易事项进行了审慎 核查， 具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | | | 预计 年发 2026 | 年 月 2025 1-11 | | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 与关联方实际发 | | | | | | 生金额 | 生金额 | | 异较大的原因 | | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃 | | | | 年度 | 根据 ...

证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-119 机科发展科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 2024 年度末合伙人数量：259 人 2024 年度末注册会计师人数：1,780 人 2024 年审计业务收入（经审计）：258,700 万元 2024 年证券业务收入（经审计）：97,600 万元 2024 年上市公司审计客户家数： ...

单位：元 证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-120 机科发展科技股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 | | | 预计 2026 | 年发 | 2025 年 1-11 月与 | | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 关联方实际发生 | | 生金额差异较大的原因 | | | | | | | 金额 | | | | | 购买原材料、 | 采购商品，接受劳 | 16,900,000.00 | | 4,197,010.56 | 根据 | 2026 | 年度业务发 | | 燃料和动力、 | 务 | | | | 展需要预计 | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品，提供劳 | 5 ...

证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-121 机科发展科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《机科 发展科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 15:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 29 日 15:00—2025 年 12 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-118 机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴进军 6.会议列席人员：经营层人员 7.召开情况合法合规的说明： 1.议案内容： （一）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事白国林、杨玉亭、黄雪、鞠恩民、李冬茹、董明志因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟续聘信永中和会计师事务 ...

□特定对象调研 证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-117 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 机科发展科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 11 月 11 日 活动地点：东方财富路演平台（https://roadshow.eastmoney.com/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2025 年第三季度业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事长吴进军，公司财务总监、董事会秘书徐欢， 公司保荐代表人胡悦 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题一、作为北交所仅有的几家央国企上市公司，公司无论是年收入还是 年利润都比较低，请问公司准备采取哪些措施来提升的营收和利润，从而提高 公司实力？ 问题二、感觉公司目前的业务比较零散，缺少稳定长期的大 ...

机科发展科技股份有限公司 2025 年第三季度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布了《2025 年三季 度报告》（公告编号：2025-115），为方便广大投资者更深入了解公司 2025 年三 季度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2025 年三季 度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录东方财富路演平台 （https://roadshow.eastmoney.com/）参与本次业绩说明会。 证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-116 公司董事长：吴进军先生 公司财务负责人、董事会秘书：徐欢女 ...

Core Points - The Shanghai Composite Index closed at 4009.81 points, slightly down by 0.16%, with a total trading volume of 202.97 billion yuan [1] - A total of 29 A-shares have surpassed their annual moving average, with notable stocks showing significant deviation rates [1] Summary by Category Stock Performance - The stocks with the highest deviation rates from their annual moving average include: - Huaihe Energy (5.10%) - Longban Media (3.78%) - China Oilfield Services (3.49%) [1] - Other stocks that have just crossed the annual moving average with smaller deviation rates include: - Fulete - China Railway - China National Heavy Duty Truck [1] Trading Data - The trading data for stocks that broke through the annual moving average on October 30 includes: - Huaihe Energy: +5.95% with a turnover rate of 5.94% - Longban Media: +3.99% with a turnover rate of 3.15% - China Oilfield Services: +4.58% with a turnover rate of 1.43% [1] - Additional stocks with notable performance include: - Guangha Tongxin: +7.41% - Runze Technology: +7.35% - BlueFocus Communication: +9.49% [1]