证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-013 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 公司于 2026 年 1 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议、2026 年 1 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》：为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正 常发展并确保公司经营需求的前提下，公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲 置自有资金进行中短期中低风险理财，在前述额度内，资金可以循环滚动使用， 任意时点的理财产品余额不超过 30,000 万元。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。 （二）前次披露的委托理财进展情况 公司分别于 ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-012 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室一 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 100,502,271 股，占公司有表决权股份总数的 52.8113%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 22,636 股，占公司有表决权股份总数的 0.0119%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鼎智智能控制科技 股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）的委托，指派律师参加鼎智 科技 2026 年第一次临时股东会，并出具本法律意见书。 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 德恒【杭】书（2026）第 01044 号 公司已向本所保证，公司已向本 ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-011 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年 1 月 22 日 召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》：根据公司目前资金使用情况，在确保不影响募集资金项目建设情况 下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。前述进 行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有 效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《使 用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-007）。 （二）前次披露的委托理财进展情况 公司于 2025 年 ...

Trading Information - As of January 12, 2026, Dingzhi Technology (920593) closed at 37.54 yuan, up 3.64%, with a turnover rate of 3.78%, trading volume of 61,100 shares, and a transaction amount of 226 million yuan [1] - On January 12, 2026, the net inflow of main funds was 16.25 million yuan, accounting for 7.19% of the total transaction amount; retail investors had a net outflow of 321,000 yuan, accounting for 0.14% of the total transaction amount [1] Company Announcements - On January 9, 2026, the company held its 23rd meeting of the second board of directors, approving several resolutions including expected daily related transactions for 2026, using up to 300 million yuan of idle self-owned funds to purchase financial products, and using up to 69 million yuan of idle raised funds for cash management [1][6] - The company plans to hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2026 on January 27, with a record date of January 21, and will include voting on the aforementioned resolutions [1] Expected Related Transactions - The company expects a total of 103.3 million yuan in daily related transactions for 2026, including 60.8 million yuan for purchasing raw materials and 42.5 million yuan for selling products and providing services to related parties [2][12] Use of Idle Funds - The company plans to use up to 300 million yuan of idle self-owned funds to purchase medium to low-risk financial products, with the funds being able to be rolled over and the investment period effective for 12 months post shareholder approval [3][10] - The company also intends to use up to 69 million yuan of idle raised funds for cash management, focusing on high safety and liquidity products, with a similar 12-month investment period [7][10] Foreign Exchange Hedging - The company intends to conduct foreign exchange hedging business with a total amount not exceeding 20 million USD to mitigate exchange rate fluctuation risks, with the business period effective for 12 months post board approval [4][6][9] - The company has established risk control measures and management systems for the foreign exchange hedging business, which includes forward foreign exchange settlements and options [5][9]

Core Viewpoint - Jiangsu Dingzhi Intelligent Control Technology Co., Ltd. is set to hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2026, focusing on key proposals including expected daily related transactions for 2026 and the management of idle funds [1] Group 1: Stock Performance - As of January 12, 2026, Dingzhi Technology (920593) closed at 37.54 yuan, up 3.64% from the previous trading day, with a total market capitalization of 7.144 billion yuan [1] - The stock opened at 36.22 yuan, reached a high of 37.8 yuan, and a low of 36.16 yuan, with a trading volume of 226 million yuan and a turnover rate of 3.78% [1] Group 2: Shareholder Meeting Details - The extraordinary general meeting will combine on-site and online voting, with the record date for shareholders set for January 21, 2026 [1] - The on-site meeting is scheduled for January 27, 2026, while online voting will take place from January 26 to 27, 2026 [1] - Proposals to be reviewed include expected daily related transactions for 2026, the use of idle self-owned funds to purchase financial products, and the management of idle raised funds [1] Group 3: Related Transactions and Voting - The expected daily related transactions proposal will involve separate voting for minority investors and abstention from voting by related shareholders [1] - Shareholders can register to attend the meeting via mail or email by January 23, 2026 [1]

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江苏鼎 智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐人。根据《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关规定， 对鼎智科技 2026年度预计关联交易的事项发表专项意见，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 根据生产经营情况，公司对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具 体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 预计 2026 年日常关联交易的核查意见 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年 2026 | | 年度与关联 2025 | | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 度发生金额 | | 方实际发生金额 | | | | | | | | | | 大的原因（如有） | | | | | | | | 公司根据市场需求 | | 购买原材料、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江苏鼎 智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐人。根据《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关规定， 对鼎智科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 鼎智科技于 2023 年 3 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意江 苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕539 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司本次发行价格为30.60元/股，募集资金总额为35,410.32万元，实际募集资 金净额为 31,512.66 万元，到账时间为 2023 年 4 月 3 日。公司因行使超额配售选择权 取得的募集资金净额为 4,973.01 万元，到账时间为 2023 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐人。根据《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续 督导》等有关规定，对鼎智科技开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）交易目的：随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增 加，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司（含 子公司）拟开展外汇套期保值业务。外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、 远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他套期保值业务。 （二）外汇交易币种：公司拟开展的外汇套期保值业务涉及币种限于与公司 经营业务所使用的结算币种，包括但不限于美元、欧元等币种。 （三）交易期间及授权：授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则有效 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 使用闲置自有资金进购买理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江苏鼎 智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐人。根据《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关规定， 对鼎智科技使用闲置自有资金购买理财事项发表专项意见，具体情况如下： 一、委托理财目的 为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公 司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高 公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取 更好的投资回报。 二、委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金进行中短期中低风险理财。 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。 三、委托理财的使用情形 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行中短期中低风险理财， ...