东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 拟开展商品期货套期保值业务的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 力王新能源股份有限公司（以下简称"力王股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等相关规定， 对公司拟开展商品期货套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司拟进行的商品期货套期保值业务是以满足正常生产经营需要、规避和防 范原材料价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进 行套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划依据销售订单中现 货需求量的情况，适时开展商品期货套期保值业务，充分利用期货市场套期保值 的风险对冲功能，降低原材料价格波动对企业正常经营活动的影响。 二、商品期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 拟开展外汇衍生品交易业务的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 力王新能源股份有限公司（以下简称"力王股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等相关规定， 对公司拟开展外汇衍生品交易业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司拟开展外汇衍生品交易业务，可以有效规避外汇市场风险，降低汇率波 动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳定性，公司及控 股子公司计划在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇衍生品业 务，实现以规避风险为目的的资产及经营成果保值。 公司及控股子公司因业务实际需要开展境外采购、销售业务，当汇率出现大 幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范外汇市场风险， ...

证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-104 套期保值业务管理制度 第一章 总则 广东力王新能源股份有限公司 第一条 为充分发挥套期保值业务在广东力王新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）原材料采购中规避价格风险的功能，减少库存原材料带来的资金占 用，规范公司的套期保值业务，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司对外投 资管理制度》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本管理制度。 套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司于 2025 年 12 月 25 日召开第四届董事会第二 十一次会议，审议通过了《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》；议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： ...

证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-106 广东力王新能源股份有限公司 关于拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日 召开第四届董事会审计委员会第十五次会议，于 2025 年 12 月 25 日召开第四届 董事会第二十一次会议，共同审议通过了《关于拟开展外汇衍生品交易业务的议 案》，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，该业务不涉及关联交易， 上述业务尚需提交股东会审议。 现将有关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇 资金使用效率，增强财务稳定性，公司及控股子公司计划在保证不影响正常经营 的前提下，使用公司自有资金开展外汇衍生品业务，实现以规避风险为目的的资 产保值及经营成果保值。 二、开展外汇衍生品业务的基本情况 （一）业务品种 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品业务包 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日 召开第四届董事会审计委员会第十五次会议，于 2025 年 12 月 25 日召开第四届 董事会第二十一次会议，共同审议通过了《关于拟开展商品期货套期保值业务的 议案》。 证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-105 广东力王新能源股份有限公司 关于拟开展商品期货套期保值业务的公告 现将有关情况公告如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司拟进行的商品期货套期保值业务是以满足正常生产经营需要、规避和防 范原材料价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进 行套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划依据销售订单中现 货需求量的情况，适时开展商品期货套期保值业务，充分利用期货市场套期保值 的风险对冲功能，降低原材料价格波动对企业正常经营活动的影响。 二、商品期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种：生产经营所需原材料 ...

证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-107 广东力王新能源股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次 股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权 ...

证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-102 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：广东力王新能源股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长李维海先生 广东力王新能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 60,450,687 股，占公司有表决权股份总数的 64.0028%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三） ...

广东莞泰律师事务所 关于广东力王新能源股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书 关于 广东力王新能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 广东莞泰律师事务所 Guangdong Guantai Law Firm 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区新竹路 7 号万科松湖中心 7 栋 105 号; 邮编:523808 105#, 7th Building, Vanke Songhu Center, 7 Xinzhu Road, Songshan Lake Sci.&Tech.Industry Park, DongGuan, Guangdong, P.R.C; Postalcode (PC): 523808 传真 (FAX): +86-769-23075362 电话(TEL): +86-769-23075361 网址 (U): www.gdgtlawfirm.com 电邮 (E): gdgtlawfirm@gdgtlawfirm.com (2025) 莞泰法意字 018 号 致:广东力王新能源股份有限公司 广东莞泰律师事务所(以下简称"本所")接受广东力王新能源股份有限公 司(以下简 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-103 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于 董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 预计 2026 年日常性关联交易事项的核查意见 东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"保荐机构")作为广东 力王新能源股份有限公司（以下简称"力王股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关 规定，对广东力王新能源股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易事项进行了 核查,具体情况如下: | 关联交易 | | 预计 2026 | 截至 2025 年 11 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内容 | | 月与关联方实 | 发生金额差异较大的 | | 类别 | | 年发生金额 | 际发生金额 | 泉因 | | | | | | 1、深圳市中金岭南科 | | | | | | 技有限公司为公司锌 | | | | | | 合金备选供应商,核 | | | | | | 心采购需求主要依 ...