证券代码：920663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-134 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议依 据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法 律法规、规范性文件以及公司《2024 年股权激励计划（草案）》的相关规定， 对公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条 件成就事项进行核查，发表核查意见如下： 经核查，公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期 已届满，公司未发生不得解除限售的情形，激励对象主体资格合法、有效，公 司业绩考核达到要求，13 名激励对象个人层面绩效考核结果均为优秀，可解除 限售比例均为 100%，各激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度 内个人绩效考核结果相符。本次限制性股票解除限售事宜符合相关法律法规以 及 2024 年股权激励计划的规定，审议程序合法合规，行使权益不存在损害公司 及全体股东利益的情 ...

证券代码：920663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-136 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024 年股权激励计划（草案）》 的有关规定，明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股权 激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，现将有 关事项说明如下： 4、2024 年 11 月 5 日，公司召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过《关 于<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于<2024 年股权激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于拟认定公司核心员工的议案》、《关于<2024 年股 权激励计划授予激励对象名单>的议 ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划 首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: （86-512） 62720177 传真/Fax: （86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十二月 国浩律师（苏州）事务所 关于明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划 首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 致：明阳科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所接受明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "明阳科技"、"公司"）的委托，担任其实施 2024 年股权激励计划（以下简 称"本次激励计划"）相关事宜的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：920663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-132 一、 减持主体的基本情况 明阳科技（苏州）股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 苏州明玖 | 控股股东、 | | | 北京证券交易所上市 | | 管理咨询 | 实际控制 | 6,151,600 | 4.6061% | 前取得（含权益分派 | | 中心（有限 | 人的一致 | | | 转增股份） | | 合伙） | 行动人 | | | | | 苏州玫玖 | 控股股东、 | | | | | 管理咨询 | 实际控制 | | | 北京证券交易所上市 | | | | 2,698,800 | 2.0208% | 前取得（含权益分派 | | 企业（有限 | 人的一致 | | | 转增股份） | | 合伙） | 行动人 ...

证券代码：920663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-133 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于拟对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资新设全资子公 司明阳科技（香港）有限公司，经营范围为国际贸易及零部件贸易。通过在香港 设立子公司，公司能够推动公司产品与服务的海外市场拓展，促进公司与国际市 场的技术交流合作，优化公司经营程序，进一步提升公司的核心竞争力。 公司本次拟对外投资设立的香港全资子公司的具体名称、注册地址、注册资 本及经营范围均以香港相关政府部门的最终注册登记结果为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 本次拟对外投资的投资金额为 90.00 万美元。根据《公司章程》《股东会议 事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等 ...

证券代码：920663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-131 明阳科技（苏州）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 投资者关系活动情况 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 2025 苏州上市公司投资者集体接待日活动 活动时间：2025 年 12 月 2 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式参加由苏州市地方金融管理局指导、苏州市上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"2025 苏州上市公司投资者集体接待日"活动 参会单位及人员：通过网络远程方式参与"2025 苏州上市公司投资者集体接 待日"活动的投资者 上市公司接待人员：证券事务代表倪超超 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动以线上方式展开，就投资者关心的问题进行了沟通与交 流。本次投资者关系活动的主要问题及 ...

证券代码：920663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-130 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景 路 演 " （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流。 三、 参加人员 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于参加 2025 苏州上市公司投资者集体接待日活动的预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，明阳科技（苏州）股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由苏州市地方金融管理局指导、苏州市上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"2025 苏州上市公司投资者集体接待日"活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 12 月 2 日（星期二）15:30-17:00。 （二）会议召开地点 公司证券事务代表：倪超超先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"（http://rs.p ...

一、 减持主体的基本情况 注：1、苏州明玖管理咨询中心（有限合伙）（以下简称为"苏州明玖"）和苏州 玫玖管理咨询企业（有限合伙）（以下简称为"苏州玫玖"），均系控股股东、实 际控制人控制的企业，两者构成一致行动人； 2、本次减持计划中，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺不 通过上述持股平台进行减持； 3、实际控制人近亲属张磊持有苏州玫玖 29.81%的份额。 证券代码：920663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-129 明阳科技（苏州）股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 苏州明玖 | 控股股东、 | | | 北京证券交易所上市 | | 管理咨询 | 实际控制 | 6,151,600 | 4.6061% | 前取得（含权益分派 | | 中心（有限 | 人的一致 | ...

证券代码：920663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-128 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 明阳科技（苏州）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 活动时间：2025 年 10 月 27 日 活动地点：公司会议室、线上会议 参会单位及人员：华源证券、创金合信基金、广发基金、南方基金、平安基 金、中信建投基金、金信基金、尚正基金、新华基金、英大保险资管、中国人寿 资管、国投证券、东北证券、长江证券、联储证券、浙商证券、国泰君安投资管 理股份有限公司、星允投资、森锦投资、泽铭投资、尚诚资管、敦成投资、冰河 资管 上市公司接待人员：董事、副总经理、董事会秘书沈旸，财务负责人李军超， 证券事务代表倪超超 三、 投资者关系活动主要内容 □分析师会议 □路演活动 √其他 （投资者线上交流会） 二、 投资者关系活动情况 本次投资者关系活动以线上会议方式展开，就投资者关心的问题进行了沟通 与交流。本次投 ...