证券代码：920663 证券简称：明阳科技 公告编号：2026-021 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司 制度的规定和要求，在 2025 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会成由 3 名董事组成，分别为郑玉 坤、申小平、陆夏明，三人均为独立董事，其中会计专业人士郑玉坤担任公司 审计委员会主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | 会议时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计 | 2025 ...

金额单位：人民币万元 证券代码：920663 证券简称：明阳科技 公告编号：2026-026 明阳科技（苏州）股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 项 目 | | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 12,755.34 | | 截至期初累计发生 | 项目投入 | B1 | | 8,048.47 | 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意明阳科技（苏州）股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕216 号），本公 司由主承销商东吴证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北 京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股股票 1,290.00 万股，发行价为每股人民币 11.88 元，共 计募集资 ...

证券代码：920663 证券简称：明阳科技 公告编号：2026-033 明阳科技（苏州）股份有限公司 2025 年年度报告业绩说明会预告公告 会议召开地点本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 （二）会议召开地点 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-007），为方便广大投资者更深入了解公司 2025 年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2025 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2026 年 4 月 3 日（周五）15:00-17:00。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：王明祥先生； 公司董事、副总经理、董事会秘书：沈旸先生； 公司财务总监：李 ...

证券代码：920663 证券简称：明阳科技 公告编号：2026-015 明阳科技（苏州）股份有限公司 2025 年年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委 员会会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息 ...

证券代码：920663 证券简称：明阳科技 公告编号：2026-023 明阳科技（苏州）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《明阳科技（苏州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"健会计师事务所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼。 截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人数量为 250 位，注册会计师人数 2,363 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 954 人。 2024 ...

证券代码：920663 证券简称：明阳科技 公告编号：2026-011 明阳科技（苏州）股份有限公司 拟续聘 2026 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 首席合伙人：钟建国 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954 人 2024 年收入总额（经审计）：29.69 亿元 2024 年审计业务收入（经审计）：25.63 亿元 2024 年证券业务收入（经审计）：14.65 亿元 2024 年上市公司审计客户家数：756 家 2024 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | ...

一、 公司主要经营业绩 证券代码：920663 证券简称：明阳科技 公告编号：2026-016 明阳科技（苏州）股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行 《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各 项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科 学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的 利益。以下为《2025 年度董事会工作报告》。 报告期内，公司实现营业收入 389,054,371.56 元，同比增长 27.84%；实现 归属于上市公司股东净利润 85,365,532.41 元，较上年同期增长 7.89%；2025 年， 经营活动产生的现金流量净额 78,867,121.76 元，较上年同期下降 22.79%；报告 期末，公司资产总额 519,224,214.85 元，较上年度末增长 9.52%；归属于上市公 ...

东吴证券股份有限公司 关于明阳科技(苏州) 股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司(以下简称"东昊证券"或"保荐机构")作为明阳科技(苏 州）股份有限公司（以下简称"明阳科技"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 9 号 -- 募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定,对明阳 科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 单位:人民币元 | 序号 | 户名 | 开户银行 | 账号 | 金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 明阳科技(苏州)股 | 中国银行股份有限 | 513178960570 | 20.069.997.71 | 募集资 | | | 份有限公司 | 公司吴江同里支行 | | | 金专户 | | 2 | 明阳科技(苏州)股 | 招商银行股份有限 | 51290 ...

证券代码：920663 证券简称：明阳科技 公告编号：2026-030 一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事（包括非独立董事、独立董事）、高级管理人员（包括总经理、副 总经理、董事会秘书、财务总监） （二）适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 （三）薪酬结构 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和 中长期激励收入 等组成。 明阳科技（苏州）股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制 度》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考 行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情 况如下： （四）薪酬标准 1、董事薪酬标准： （1）非独立董事。在公司担任除董事以外的其他职务的 ...

明阳科技（苏州）股份有限公司 关于 2026 年使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：920663 证券简称：明阳科技 公告编号：2026-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，提高闲置自有资金的收益，合理利用闲置自有资金， 在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金办理银行保障本金安 全类银行结构性存款，获得一定的收益，以求为公司及股东谋取更多的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行委托理财的金额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元且不包含投资 所获得的利息），资金可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用自有闲置资金用于购买理财产品，投资额度为任一时点最高余额 不超过人民币 5,000 万元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。委托理 财产品全为银行短期结构性存款，产品期限不超过 1 年。 （四） 委托理财期限 公司董事会授权董事长行 ...