东材科技：2025年净利润同比预增65.73% 1月30日，东材科技(601208)发布业绩预告，2025年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为3亿元左 右，同比增加65.73%左右。 航天电子：2025年净利润同比预减55%–65% 1月30日，航天电子(600879)发布业绩预告，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元 到2.47亿元，同比减少55%到65%。 欧莱新材：2025年预亏3300万–4800万元 1月30日，欧莱新材(688530)发布业绩预告，预计2025年归母净利亏损3300万-4800万元，上年同期盈利 2816.93万元，同比由盈转亏。 龙建股份：2025年累计中标金额同比增长2.8% 1月30日，龙建股份(600853)发布公告称，公司2025年全年累计中标项目合计金额217.23亿元，同比增长 2.8%。 九鼎新材：2025年净利润同比预增187.68%–231.68% 1月30日，九鼎新材(002201)发布业绩预告，预计2025年归母净利8500万-9800万元，同比增长 187.68%-231.68%。 传艺科技：2025年预盈7800万–1.03亿 ...

证券代码：920665 证券简称：科强股份 公告编号：2026-009 江苏科强新材料股份有限公司 董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及内审部负责人、 证券事务代表聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 1 月 28 日审议并通过： 选举仲娜女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 28 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 28 日审议 并通过： 选举周明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 28 日起生效。该人员 持有公司股份 20,709,075 股，占公司股本的 15.9313%，不是失信联合惩戒对象。 聘任殷海刚先生为公司 ...

证券代码：920665 证券简称：科强股份 公告编号：2026-010 江苏科强新材料股份有限公司 第四届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会成员已经公司2026 年第一次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2026 年1月28日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专 门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下: 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会及战略委员会，现换届选举第四届董事会专门委员会委员，任期 三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 1.审计委员会委员：徐小娟（主任委员）、李斌、周文 2.薪酬与考核委员会委员：李斌（主任委员）、沈军、周明 3.提名委员会委员：徐小娟（主任委员）、李斌、周明 4.战略委员会委员：周明（主任委员）、金刚、徐小娟 ...

证券代码：920665 证券简称：科强股份 公告编号：2026-012 江苏科强新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 88,795,582 股，占公司有表决权股份总数的 68.3095%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、 议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 5.会议主持人：周明先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》《北 ...

证券代码：920665 证券简称：科强股份 公告编号：2026-008 江苏科强新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 日以口头或通讯方式 发出，经全体董事同意，根据《公司章程》规定，豁免本次会议提前通知期限。 5.会议主持人：周明先生 6.会议列席人员：公司董事会秘书及非董事高级管理人员候选人 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《 ...

证券代码：920665 证券简称：科强股份 公告编号：2026-014 二、本期业绩重大变化的主要原因 报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润为 2,900.00～3,500.00 万 元，同比变动-53.30%～-43.64%，核心原因是公司受行业竞争加剧影响，毛利率 江苏科强新材料股份有限公司 2025 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况 √年度实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上 单位：万元 项目 本报告期 上年同期 变动比例% 归属于上市公司股东 的净利润 2,900.00～3,500.00 6,210.36 -53.30%～-43.64% 较上年同 ...

会社律师事务所 KING&WODD MAILESON 江苏省南京市建邺区江东中路347号南京国金 中心一期写字楼32楼 邮编:210019 32F, One ifc, No.347 Jiangdong Middle Road, Jianye District, Nanjing Jiangsu, 210019 P.R. China T +86 025 5872 0800 F +86 025 5872 0811 www.kwm.com 北京市金杜(南京)律师事务所关于 江苏科强新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会之 法律意见书 致:江苏科强新材料股份有限公司 北京市金杜(南京)律师事务所(以下简称本所)接受江苏科强新材料股 份有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东 会规则》等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的, 不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中 华人民共和国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的公司章程有关规定, ...

证券代码：920665 证券简称：科强股份 公告编号：2026-011 江苏科强新材料股份有限公司 2026年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2026年1月28日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场召开 4、发出会议通知的时间及方式：2026年1月23日以书面及通讯方式发出 5、会议主持人：曹芳女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 本次会议应出席职工代表64人，出席的职工代表64人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定， 公司2026年第一次职工代表大会选举仲娜女士为公司第四届董事会职工代表董事，任 职期限三年，任期与公司第四 ...

证券代码：920665 证券简称：科强股份 公告编号：2026-003 江苏科强新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人江苏科强新材料股份有限公司董事会，现提名徐小娟女士、沈军先 生、李斌先生为江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏科强新材料股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏科强新材料股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 ...

证券代码：920665 证券简称：科强股份 公告编号：2026-004 江苏科强新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐小娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人徐小娟，已充分了解并同意由提名人江苏科强新材料股份有限公司董 事会提名为江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏科 强新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...