证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2026-011 宁波球冠电缆股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事（包括非独立董事、独立董事）、高级管理人员（包括总经理、副 总经理、董事会秘书、财务负责人等） （二）适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1. 公司董事薪酬方案： （1）在公司担任具体职务的非独立董事，其薪酬构成与绩效考核按照所担 任的职务依据公司薪酬管理办法执行；兼任高级管理人员的董事，按照高级管理 人员薪酬制度执行。未在公司担任管理职务的非独立董事，公司不予发放薪酬和 董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。在公司领取独立董事津贴， 公司独立董事津贴按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。 2. 公司高级管理人员薪酬方案： 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）根 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2026-009 宁波球冠电缆股份有限公司 内部控制自我评价报告 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，对公司截止2025年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2026-017 宁波球冠电缆股份有限公司 补选后的审计委员会成员由独立董事黄春龙先生、独立董事赵健康先生、非 独立董事周乐君女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3， 并由会计专业独立董事黄春龙先生担任主任委员。公司董事会审计委员会成员符 合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | | | 审议事项 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会审计委 | 2025 年 | 3 月 | 1、《2024 2、《2024 | 年年度报告及其摘要》 年度财务决算报告》 | 通过 | | 员会第七次会议 | 26 日 | | 3、《2025 | 年度财务预算报告》 | | | | | | | 4、《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》 | | | | | 5、《关于宁波球冠电缆股份有限公司股东及其他关联方 | | | --- | --- | - ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2026-019 宁波球冠电缆股份有限公司 2025年度末注册会计师人数：2,523人 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2025 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 立信会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2025 年度审计机构的基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：朱建弟 2025年度末合伙人数量：300人 2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人 2025年收入总额（未经审计）：50.00亿元 2025年审计业务收入（未经审计）：36. ...

宁波球冠电缆股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 2025 年度 为了更好地理解责公司 2025 年度股东及其他关联方占用资金情 况,占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:沪26FA 关于宁波球冠电缆股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZF10172 号 宁波球冠电缆股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称"贵公司") 2025 年度的财务报表,包括 2025年 12月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 3 月 30 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZF10170 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26 号)和《公开发行证 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2026-018 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：朱建弟 2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人 2025年收入总额（未经审计）：50.00亿元 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所在2025年度的审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 2025年审计业务收入（未经审计）：36.72亿元 2025年证券业务收入（未经审计）：15.05亿元 2025年上市公司审计客户家数：770家 （二）聘任会计师履行的程序 成 ...

2025 年，宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件 的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会 的各项职责，严格执行股东会的各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施， 科学决策，规范运作，推动了公司健康发展，也维护了公司和全体股东的利益。 现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2025 年上半年,中国经济在复杂严峻的环境下展现出较强的韧性和活力。公 司所处的电线电缆行业，总体上保持了"稳中有进"的态势。但行业需求增量仍 显不足，主要原材料铜价大幅上涨，内卷式竞争进一步加剧。 证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2026-012 宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期公司实现营业收入 38.12 亿元，同比增长 6.35%。归属于上市公司股 东的净利润 9,662.25 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2026-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规的相关要 求，宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事段逸超、黄春龙、赵健康的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （ ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2026-020 宁波球冠电缆股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会的召集人为董事会。2026 年 3 月 30 日，公司第五届董事会第 十八次会议审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》议案，公司董事会 根据本次会议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2026 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2026-005 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事段逸超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 2025 年度总经理工作报告对公司 2025 年各项经营工作予以总结,并对 2026 年工作做了规划和部署。 2.议案表决 ...