宁波新芝生物科技股份有限公司 章程 二○二五年十二月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》和其他有关规定，制定《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"或"本章程")。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定，在宁波市市场监督管理局依 法注册登记，取得营业执照。公司的统一社会信用代码为 91330200732123663R。 公司经北京证券交易所(以下简称"北交所")审核并于 2022 年 9 月 2 日经中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定，向不特定合 格投资者发行人民币普通股 2,492.5941 万股，于 2022 年 10 月 10 日在北京证券 交易所上市。 第三条 公司注册 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-121 宁波新芝生物科技股份有限公司 选举肖长锦先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。该 人员持有公司股份 14,486,500 股，占公司股本的 15.8295%，不是失信联合惩戒对象。 聘任张思远先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。该人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任朱云国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。该 人员持有公司股份 1,760,000 股，占公司股本的 1.9232%，不是失信联合惩戒对象。 聘任曾丽娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。 该人员持有公司股份 653,900 股，占公司股本的 0.7145%，不是失信联合惩戒对象。 董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事 聘任徐华泽先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-122 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于选举公司第九届董事会专门委员会委员公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会成员已由 2025年第二次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司 于2025年12月9日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届董 事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 3、薪酬与考核委员会：罗春华（主任委员）、毛磊、周芳； 4、战略委员会：周芳（主任委员）、毛磊、梅乐和。 公司第九届董事会各专门委员会委员，自第九届董事会第一次会议审议通过之日 起生效，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。期间如有成员因辞任或者其他原 因不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员资格。 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会中独立董事均占半数 以上并担任召集人，审计委员会的召集人罗春华女士为会计专业人 ...

法律意见书 北京炜衡(宁波)律师事务所 关于 宁波新芝生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会 法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝牛物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派薛海静律师、裘若倩律师 (以下简称"本所律师")出席了公司2025年第二次临时股东会(以下简称"本 次股东会"),并对本次股东会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》 (以下简称"《管理办法》") 等法律、法规及《宁波新芝生物科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,按照中国律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神. 对本次股东会的有关事项进行了核查和验证. 现出具法律意见如下: 一、 本次股东会的召集和召开程序 (一) 公司已于 2025年 11月 18日召开第八届董事会第二十四次会议,决 定召开公司 2025年第二次临时股东会, 为出具本法律意见书. 本所律师审查了公 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-117 宁波新芝生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 43,328,059 股，占公司有表决权股份总数的 48.7498%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8 人，出席 ...

第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-120 宁波新芝生物科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事肖艺、罗春华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举周芳 担任公司第九届董事会董事长，任期三年 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-123 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于控股子公司以资本公积转增注册资本后减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日召 开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司以资本公积转增注册 资本后减资的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次控股子公司增资后减资概述 宁波新芝冻干设备股份有限公司（以下简称"新芝冻干"）为公司的控股子 公司。目前，新芝冻干注册资本为525万元人民币，公司持股比例54.7619%。基 于经营发展规划需要，为优化资源配置，提高资金使用效率，新芝冻干拟以2,500 万元资本公积转增注册资本，注册资本由525万元增加为3,025万元。增资完成后， 新芝冻干拟减资1,500万元人民币。减资完成后，新芝冻干注册资本变更为1,525 万元人民币，其所有股东的股权投资比例不变，公司仍持有新芝冻干54.7619%股 权。 本次新芝冻干资 ...

摘要 ： 2025年11月20日，新芝生物线上发布五款新品，涵盖微生物生长分析、样本前处理及实验室静音清洗等领域，聚焦自动 化、集成化、精准化与智能化技术路径，提升实验效率与可靠性。 特别提示 微信机制调整，点击顶部"仪器信息网" → 右上方"…" → 设为 ★ 星标，否则很可能无法看到我们的推送。 2025年11月20日，新芝生物（股票代码：920685）以"大音希声 见微知著"为主题，举办线上新品发布会，集中推 出五款科研仪器，涉及微生物生长分析、样本前处理及实验室环境优化等领域。 本次发布的仪器包括： TGC-100微生物生长曲线分析仪： 宣称可解决大体积和高浓度微生物样本检测难题，支持36个样本并行实时监测， 无需稀释即可直接测量高OD值样本，自动生成生长浓度变化曲线。 静音超声波清洗机： 通过技术改进，将运行噪音控制在55分贝（接近正常交谈音量）以下，保持实验室安静的工作环境 下，提供高效的清洗、萃取、乳化功能。 从发布内容看，此次推出的新品主要围绕自动化、集成化、精准化与智能化的技术路径，着力于提升实验室样本处理与 检测环节的效率与可靠性，反映出国产科学仪器厂商在细分应用领域的持续深耕。 ↓ ↓ ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 一、 授权现金管理情况 证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-116 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十八次会议、第八届 监事会第十六次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建 设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行 现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置募集资金 进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存 款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影响募集资 金投资计划正常进行。拟投资的期限最长不超过 12 个月，且投资产品不得质 押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立 或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公告。上述拟 投资的期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝 ...

二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》 的部分条款，修订对照如下： 原规定 修订后 第七条 董事长为公司的法定代表人。董事 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 日起三十日内确定新的法定代表人。 …… 第七条 代表公司执行公司事务的董事为公 司的法定代表人，董事长代表公司执行公司 事务。董事长为公司的法定代表人，董事长 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 起三十日内确定新的法定代表人。 …… （一）《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》修订对照表 | | 第七十七条 股东会由董事长主持。董事长 | | --- | --- | | 第七十七条 股东会由董事长主持。董事长 | 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长 | | 不能履行职务或不履行职务时，由过半数的 | 主持；副董事长不能履行职务或者不履行职 | | 董事共同推举的一名董事主持。 | 务时，由过半数的董事共同推举的一名董事 | | …… | 主持 ...