证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-087 北京广厦环能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 1、北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及确保 募集资金安全的前提下，本次拟使用额度不超过 3.70 亿元的闲置募集资金进行 现金管理，自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内， 可循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期 存款、结构性存款产品、大额存单等产品，产品收益分配方式根据公司与产品发 行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔 ...

证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-088 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | | 泗阳和君 | 持股 | 5%以 | 11,524,800 | 7.6463% | 北京证券交易所上市 | | 信息咨询 | 上股东 | | | | 前取得（含权益分派 | | 中心（有限 | | | | | 转增股） | | 合伙） | | | | | | 一、 减持主体的基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名 | 计划减持 | 计划减持 数量占总 | 减持 | 减持 | 减持 | 拟减持股 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | | | | 价格 | | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is maintained at "Outperform" [3] Core Insights - The company reported a total revenue of 294 million yuan for the first three quarters of 2025, a year-on-year decrease of 28.73%, and a net profit attributable to shareholders of 78 million yuan, down 36.45% year-on-year. However, in Q3 2025, the company achieved a revenue of 141 million yuan, representing a year-on-year growth of 104.36%, and a net profit of 50.05 million yuan, up 85.08% year-on-year. The overall industry remains under pressure, leading to a downward revision of profit forecasts for 2025-2027 [3][4] Financial Summary - For 2025, the company is expected to achieve a net profit of 100 million yuan, with corresponding EPS of 0.66 yuan. The projected P/E ratios for 2025, 2026, and 2027 are 23.8, 19.6, and 17.8 respectively. The company continues to pursue a dual-driven development model focusing on import substitution and international expansion [3][7][9] Capacity Expansion and International Development - The company is advancing its capacity expansion projects, with a total investment of 57.07 million yuan in the "High-efficiency Energy-saving Heat Exchanger Project," achieving a progress rate of 28.72%. Additionally, a wholly-owned subsidiary is planned to be established in Dubai to enhance international business development and meet overseas customer demands [4][5] Policy Environment - Recent policies related to energy conservation and carbon reduction have been introduced, emphasizing the importance of new heat exchanger technologies. The government aims for non-fossil energy consumption to reach around 20% by 2025, with significant energy-saving targets set for key industries [5][6]

证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-084 北京广厦环能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 1、会议召开时间：2025 年 10 月 20 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发 出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议主持人：王凤林 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于免去公司第四届监事会职工代表监事职务的议案》 1、议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律、行政法规及规范性文件的 ...

证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-085 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据中国证券监督管理委员会和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 3.会议召开 ...

Core Viewpoint - Guangsha Huaneng (920703) reported significant growth in Q3 2025, with a notable increase in revenue and net profit compared to the same period last year [1] Financial Performance - Q3 2025 revenue reached 141 million yuan, representing a year-on-year increase of 104.36% [1] - Q3 2025 net profit was 50.05 million yuan, showing a year-on-year growth of 85.08% [1] - For the first three quarters of 2025, total revenue was 294 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 28.72% [1] - Net profit for the first three quarters of 2025 was 77.66 million yuan, down 36.45% year-on-year [1] - Basic earnings per share stood at 0.52 yuan [1]

公司章程 2025 年 10 月 1 北京广厦环能科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 ...

关于北京广厦环能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0442 号 致:北京广厦环能科技股份有限公司 户 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京广厦环能科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,就公司 2025年第一次临时股东会(以下 简称"本次会议")的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于北京广厦环能 科技股份有限公 ...

证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-081 北京广厦环能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长韩军女士因其他工作原因不能主持会议，由半数以上 董事推举董事刘永超先生主持本次股东会 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 103,723,300 股，占公司有表决权股份总数的 68.8167%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三 ...