内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 中汇会审[2026]1689号 南京联迪信息系统股份有限公司 出租赁 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/】 " H B 报告编码:浙26AKQ 内部控制审计报告 南京联迪信息系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了南京联迪信息系统股份有限公司(以下简称联迪信息公司)2025年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是联迪 信息公司董事会的责任 ...

国海证券股份有限公司关于 南京联迪信息系统股份有限公司的 2025 年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金使用监督 | | | | 6 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、督导公司规范运作 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次。保荐代表人未列席三会时，公司 | | | 将三会会议议题和内容通知保荐代表 | | （2）列席公司董事会次数 | 人，保荐代表人审阅了有关文件，对需 | | （3）列席公司监事会次数 | 要发表专项 ...

南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" "" " E 曼 | | 项次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | లు | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | 〈四〉 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润 ...

关于南京联迪信息系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为南京 联迪信息系统股份有限公司（以下简称"联迪信息"、"发行人"或"公司"）2022 年向不特定合格投资者公开发行股票的持续督导机构，履行持续督导职责的期限 至 2025 年 12 月 31 日。本次发行持续督导期已届满，国海证券根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等 法规和规范性文件要求，出具本保荐总结报告书。 | 发行人名称 | 南京联迪信息系统股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 联迪信息 | | 证券代码 | 920790 | | 注册资本（元） | 78,967,020 | | 注册地址 | 南京市雨花台区凤展路 32 号 1 幢北 1 层-4 层 | | 主要办公地址 | 南京市雨花台区凤展路 32 号 1 幢北 1 层-4 层 | | 法定代表人 | 沈荣明 | | 实际控制人 | 沈荣明 | | 联系人 | 丁晓峰 | | 联系电话 | 025-83249500 | | ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人季学庆，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994 年 7 月至 1996 年 4 月，就职于中国高科技创业投资集团任项目经理；1996 年 4 月 至 2009 年 12 月就职于用友网络科技股份有限公司，历任江苏分公司任部门经 理、江苏分公司总经理和华东大区总经理兼高级副总裁；2010 年 1 月至 2013 年 12 月，就职于南京青和投资集团有限公司任董事、总裁；2010 年 12 月至 2020 年 5 月，任南京苏和企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2013 年 1 月至 2017 年 12 月，就职于用友网络科技股份有限公司任高级副总裁；2016 年 1 月至 2024 年 8 月，就职于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司任监事。现任 南京苏和创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，中国高校创新创业孵 化器联盟副理事长。2020 年 7 月至今，任南京波长光电科技股份有限公司独立 董事。2025 年 9 月至今，任公司独立董事。 证券代码：920790 证券简称：联迪信息 公告编号：2026-013 南京联迪信息系统股 ...

证券代码：920790 证券简称：联迪信息 公告编号：2026-014 南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（蒋莉已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求，谨慎、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营信 息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。第三届董事会于 2025 年 9 月 25 日届满，现就 2025 年度任职期间履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋莉，1968 年出生，中国国籍，无境外永久 ...

证券代码：920790 证券简称：联迪信息 公告编号：2026-015 南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（吴宏伟已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求，谨慎、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营信 息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。第三届董事会于 2025 年 9 月 25 日届满，现就 2025 年度任职期间履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴宏伟，1963 年出生，中国国籍，无境外 ...

证券代码：920790 证券简称：联迪信息 公告编号：2026-023 南京联迪信息系统股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日 召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过《关于修订<董事、高 级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 2026 年 3 月 20 日公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于修订< 董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京联迪信息系统股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性 ...

证券代码：920790 证券简称：联迪信息 公告编号：2026-012 南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（钱坤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求，谨慎、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营信 息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人自 2025 年 9 月 25 日当选为公司第四届董事会独立董事，现就 2025 年度任职期间履行职责 的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钱坤，1983 年出生，中国国 ...

证券代码：920790 证券简称：联迪信息 公告编号：2026-010 南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金总额、净额及资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771 号)核 准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,566.00 万股，发行价为每股 人民币为 8.00 元，共计募集资金总额为人民币 125,280,000.00 元，扣除券商承 销佣金及保荐费 9,622,641.51 元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额 11,320,754.72 元，本次发行前以自有资金已支付 1,698,113.21 元）后，承销 商东兴证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日将募集资金扣除尚未支付的承销 费、保荐费后的余额 115,657,358.4 ...