特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 证券代码：920792 证券简称：东和新材 公告编号：2026-003 辽宁东和新材料股份有限公司 2025 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 √年度实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上 三、风险提示 本次业绩预告数据是公司初步测算结果，未经会计师事务所审计，不构成公 司对投资者的业绩承诺，最终数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会 (二)业绩预告情况 单位：万元 | 项目 | | | 本报告期 | | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：920792 证券简称：东和新材 公告编号：2026-002 辽宁东和新材料股份有限公司 关于变更会计师事务所项目签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三 十五次会议，审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；同意聘任 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《辽宁东和新材料股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2025-023）。公司收到容诚会计师事务所出具的《关于辽宁东和新材料股份 有限公司变更项目签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、 本次变更的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年年度的审计机构，原指派 周洪波担任项目签字注册会计师，现因工作安排调整，改派沙政宇担 ...

2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 京师律证字（ 2026）第 928503-2 号 北京市京师律师事务所 关于辽宁东和新材料股份有限公司 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勒勉尽责精神,对本次股东会所涉及的有关事项进行审查,对公司提 供的文件进行了核查和验证,并据此进行了必要判断,现出具本法律意见书。 一、本次股东会的召集、召开程序 北京市京师律师事务所 关于辽宁东和新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 京师律证字（2026）第928503-2号 致:辽宁东和新材料股份有限公司 北京市京师律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁东和新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师洪乔、方万、于浩出席公司2026 年第一次临时股东会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规范性文件以 及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定， 对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果 的合法性 ...

证券代码：920792 证券简称：东和新材 公告编号：2026-001 辽宁东和新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 85,218,248 股，占公司有表决权股份总数的 51.48%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 35 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、 ...

证券代码：920792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-103 1、 预计的日常性关联交易情况 辽宁东和新材料股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2026 年发 | 2025 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购原材料及接 | 1,500,000 | 0 | 公司根据本年度业务发 | | 燃料和动力、 | 受劳务等 | | | 展需要进行预计 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品等 | 150,000,000 | 64,668,004.62 | 公司根据本年度业务发 | | 品、提供劳务 | | | | 展需要进行预计 ...

证券代码：920792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-105 辽宁东和新材料股份有限公司 关于预计 2026 年度银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况概述 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并范围内子公司 2026 年度拟向各银行申请不超过 200,000 万元综合授信额度（不包括资产池、票据池 业务），具体授信金额、期限以公司与各银行实际签署协议为准。综合授信内容 包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等综合授信 业务。授信期限内，授信额度循环使用。公司拟申请授信额度为公司可使用的综 合授信额度，不等于公司的实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求在额度 范围内办理具体业务，公司及合并范围内子公司实际融资方式、担保方式、融资 利率、融资期限、融资额度等由公司及合并范围内子公司与银行签署的合同为准。 公司申请金融机构授信额度是公司生产经营及业务发展的正常需要，通过银 行授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公司 ...

证券代码：920792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-104 辽宁东和新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 15 日 15:00—2026 年 1 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 预计 2026 年日常性关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为辽宁 东和新材料股份有限公司（以下简称"东和新材"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对东和新材履行持续督 导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对东和新材预计 2026 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 注：2025 年年初至披露日与关联方实际发生金额（数据未经审计）。 二、关联交易及关联方情况 （一）预计的日常性关联交易情况 1、公司预计 2026 年度向关联方 Southern Minerrals IntlTrading Ltd（南 1 关联交易类别 主要交易内容 预计 2026 年发生 金额（元） 2025 年年初至披 露日与关联方实际 发生金额（元） 预计金额与上年 实际发生金额差 异较大的原因 购买原材料、 ...

证券代码：920792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-102 辽宁东和新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 （2）公司预计 2026 年度关联方克瑞默（营口）供应链有限公司为公司提供 仓储服务，交易金额预计不超过 150 万元。 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司对2026年日常性关联交易 ...

Market Overview - The renovation and building materials sector experienced a decline of 0.41% compared to the previous trading day, with Jingxue Energy leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3965.28, up 0.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 13537.1, down 0.49% [1] Stock Performance - Notable gainers in the renovation and building materials sector included: - Yangzi New Materials (002652) with a closing price of 4.86, up 9.95% [1] - Huali Co., Ltd. (603038) with a closing price of 16.59, up 4.87% [1] - ST Nachuan (300198) with a closing price of 2.55, up 3.24% [1] - Conversely, significant decliners included: - Jingxue Energy (301010) with a closing price of 22.42, down 3.28% [2] - Lezhishun Group (002398) with a closing price of 5.90, down 3.28% [2] - Zhongqi New Materials (001212) with a closing price of 51.65, down 2.55% [2] Capital Flow - The renovation and building materials sector saw a net outflow of 178 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net inflow of approximately 89.27 million yuan [2] - Key stocks with significant capital flow included: - Huali Co., Ltd. (603038) with a net inflow of 22.13 million yuan from institutional investors [3] - Gongyuan Co., Ltd. (002641) with a net inflow of 16.95 million yuan from institutional investors [3] - Jingxue Energy (301010) with a net outflow of 12.6 million yuan from institutional investors [3]