证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-025 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘建波先生 贵州安达科技能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日 （一）《关于公司董事会换届及选举非独立董事的议案》 1. 议案表决结果： （1）审议通过《选举刘建波为第五届董事会非独立董事》 同意股数 139,075,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次 股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （2）审议通过《选举李忠为第五届董事会非独立董事》 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议议案已于 2026 年 3 ...

北京市通商律师事务所 关于贵州安达科技能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年三月 北京市通商律师事务所 关于贵州安达科技能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：贵州安达科技能源股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）受贵州安达科技能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"安达科技"）委托，指派律师出席公司于 2026 年 3 月 31 日召开的 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所 律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》及《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件和《贵 州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东会相关的文件和 资料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始文件、副 本、材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均与正本或 原始 ...

证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-027 贵州安达科技能源股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘建波 6.会议列席人员：非董事高级管理人员候选人 7.召开情况合法合规的说明： 根据《公司章程》第一百七十二条的规定，召集人对需尽快召开董事会临 时会议的情况进行了说明，参会董事均无异议。本次会议的召集、召开、议案 审议程序符合《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 会议 ...

Group 1: Industry Overview - The report highlights the significant increase in refined oil prices, with domestic 95 gasoline reaching 10,120 RMB/ton as of March 20, 2026, up over 2,000 RMB from February 28, 2026, approaching historical highs from 2022. This price surge enhances the cost-effectiveness of electric vehicles (EVs) compared to fuel vehicles, potentially accelerating consumer preference for EVs [11][14]. - The rising oil prices are expected to increase the demand for lithium battery materials, as the cost pressures from upstream raw materials, such as sulfur and phosphoric acid, are transmitted down the supply chain to battery materials [16][19]. - The lithium battery materials industry is facing a redistribution of pricing power due to the ongoing increase in battery shipments and rising raw material costs, suggesting a need for continued attention to companies involved in lithium battery materials [22][3]. Group 2: Company Insights - Key companies in the North Exchange lithium battery materials sector include Andar Technology, Better Ray, and Tianhong Lithium Battery, which are involved in products such as lithium iron phosphate and graphite anode materials. The report suggests monitoring these companies as they navigate the changing pricing dynamics within the lithium battery supply chain [22][3]. - Andar Technology reported a revenue of 3.494 billion RMB and a net loss of 256 million RMB for 2025, focusing on lithium iron phosphate and related materials [23]. - Better Ray achieved a revenue of 16.983 billion RMB and a net profit of 899 million RMB for 2025, specializing in anode materials and lithium-ion battery modules [23]. - Tianhong Lithium Battery generated a revenue of 399 million RMB and a net profit of 10 million RMB for 2025, providing customized battery module solutions for light-duty power and energy storage [23].

证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-024 董事会 2026 年 3 月 26 日 2026 年 3 月 26 日，公司收到中信证券出具的《关于更换保荐代表人的函》， 原保荐代表人赵倩女士因个人原因，不再担任公司保荐代表人。为保证持续督导 工作的有序进行，中信证券现委派史松祥先生接替工作，担任公司保荐代表人， 继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人的变更不影响中信证券对公司的持续督导工作。此次变更后， 公司在持续督导期间的保荐代表人为谢博维先生和史松祥先生。 公司董事会对原保荐代表人赵倩女士在公司持续督导期间所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 贵州安达科技能源股份有限公司 贵州安达科技能源股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 3 月 23 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股票在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"）为公司向不特定 ...

证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-023 贵州安达科技能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (券商策略会) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2026 年 3 月 19 日-2026 年 3 月 20 日 活动地点：武汉市 参会单位及人员：华源证券研究所、华夏基金、中信建投基金、中邮创业基 金、招商基金、长盛基金、泰康基金、江海证券、中泰证券、中金公司、开源证 券、联储证券、长江证券、中财招商投资集团、巨杉资产、珠海普信基金、祥东 基金、贝寅基金、陕西趋势投资、珺洲基金、洪顺资本、长承基金、明德投资 三、 投资者关系活动主要内容 本次活动公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题及回复 如下： □业绩说明会 □媒体采访 问题 1：请介绍一下公司的基本情况？ 回答：安达科技成立于 1996 年，主要从事磷酸铁锂及其 ...

Group 1 - The overall pre-announcement rate for the North Exchange is low at 43.9%, indicating that the performance of companies listed on this exchange is under pressure compared to other sectors [3][10][13] - In Q4 2025, the North Exchange's revenue grew by 2.9% year-on-year, but the net profit decreased by 47.5%, significantly lagging behind the overall A-share market [10][12][18] - The performance of large enterprises is recovering, while small and medium-sized enterprises are facing significant pressure, as indicated by the PMI data [18][20] Group 2 - The technology sector is expected to remain a key focus, with AI and semiconductor industries showing strong growth potential, benefiting companies like Hengtong Optics and Parallel Technology [3][34] - High-end manufacturing is also highlighted, with opportunities in robotics and aerospace, particularly for companies involved in exports like Sanyang Technology and Wuxin Tunneling [3][34] - The energy sector is seeing a price recovery in the photovoltaic and lithium battery industries, although profitability remains under pressure due to impairment provisions [3][34] Group 3 - The healthcare sector shows structural differentiation, with demand for high-end instruments and research equipment recovering, benefiting companies like Haineng Technology and New Zhi Biology [3][34] - Companies with performance exceeding expectations include Wuxin Tunneling and Jilin Carbon Valley, while those with high future profit forecasts include Shuguang Digital and Liancheng CNC [3][34] - The report emphasizes the importance of monitoring the performance of companies in the AI and semiconductor sectors, as well as those involved in high-end manufacturing and energy [3][34]

贵州安达科技能源股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2026 年 3 月 13 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》，为更好发挥薪酬的激励约束作用，确保董事和高级管理人员 勤勉尽责，维护公司及股东利益，公司拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 进行修订。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了进一步完善贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《贵州安达科技能源股份有限公司章程 ...

证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-018 贵州安达科技能源股份有限公司 期货和衍生品套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2026 年 3 月 13 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于制定<期货和衍生品套期保值业 务管理制度>的议案》，为规范公司期货和衍生品套期保值业务及相关信息披露工 作，有效防范和控制风险，公司制定了《期货和衍生品套期保值业务管理制度》。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）及 其全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）的期货和衍生品套期保值业 务及相关信息披露工作，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易 ...

证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-016 贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（谢向宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相 关规定； 本人谢向宇，已充分了解并同意由提名人贵州安达科技能源股份有限公司 董事会提名为贵州安达科技能源股份有 ...