特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2026-004 重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 √年度净利润为负值 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况 单位：万元 | 归属于上市公司 | -2,050～-2,450 | 1,633.23 | -225.52%～-250.01% | | --- | --- | --- | --- | | 项目 股东的净利润 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | 二、本期业绩重大变化的主要原因 报告期内，公司净利润减少主要原因系： 1. 受行业竞争加剧、客户降价和低毛利产品占比提高等因素影响，营业收 入和毛利率下降。 2. ...

重庆市泓禧科技股份有限公司章程 重庆市泓禧科技股份有限公司 章 程 2026 年 1 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 30 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | 高级管理人员 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 利润分配 46 ...

关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日、 2025 年 12 月 30 日分别召开第三届董事会第十九次会议和 2025 年第三次临时股 东会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于修 订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-112）。 二、工商登记变更情况 证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2026-002 重庆市泓禧科技股份有限公司 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会 2026年1月22日 2026 年 1 月 21 日，公司已在重庆市长寿区市场监督管理局办理完成工商备 案登记手续，本次备案的事项主要为《公司章程》和公司董事、高级管理人员的 信息变更备案。除以上信息变更外，《营业执照》上记载的其他工商信息未发 ...

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2026-001 为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《募集资金管理 制度》等规定，公司对募集资金实行了专户存储制度，公司已与保荐机构渤海证券股 份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，此外，公 司、全资子公司"HONGXI TECHNOLOGY VIETNAM LIMITED COMPANY"已与 保荐机构渤海证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金四方监 管协议》。截至本公告日，公司在招商银行股份有限公司重庆长寿支行账户中存放的 募集资金已按规定及披露用途全部使用完毕。募集资金专户具体情况如下： | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账户账号 | 募集资金用途 | 使用情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 重庆市泓禧科 | 中国光大银行股 | 7854018080 | 补充流动资金 | | | 1 | 技股份有限公 | 份有限公司重庆 | 3039890 | | 已注销 | | | 司 | 观音桥支行 | | | | | 2 | 重 ...

Market Overview - On January 12, the North Exchange A-shares trading volume reached 43.52 billion yuan, an increase of 13.69 billion yuan from the previous trading day[1] - The North Exchange 50 Index closed at 1605.77, up 5.35%, with a PE_TTM of 67.48 times[1] - The North Exchange Specialized and Innovative Index closed at 2782.05, rising by 6.92%[1] Stock Performance - Out of 287 companies on the North Exchange, 272 rose, 0 remained flat, and 15 declined[1] - The top five gainers were: - Zhongcheng Technology (30.0%) - Tianrun Technology (30.0%) - Xingtum Control (30.0%) - Tonghui Information (30.0%) - Liujin Technology (29.9%)[1] - The top five decliners were: - Hongxi Technology (-6.2%) - Henghe Co., Ltd. (-3.0%) - Hengdong Light (-2.5%) - Haixi Communication (-2.3%) - Jiahua Technology (-2.2%)[1] Investment Insights - The overall trading activity on the North Exchange was robust, benefiting from the overall heat in the A-share market, which saw a record trading volume of 3.64 trillion yuan[3] - The technology growth sector, including AI applications, commercial aerospace, and controlled nuclear fusion, experienced significant gains, driving related companies on the North Exchange[3] - The North Exchange's focus on innovative small and medium enterprises aligns well with current policy support for "new quality productivity," suggesting continued benefits from the deepening technology growth trend[3] Risks - Potential risks include policy regulatory risks, unexpected policy changes for the North Exchange, and intensified industry competition[4]

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-119 聘任谭震先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。该人 员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任宋骤飚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。 该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任江超群女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。 该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任江超群女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。 该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《中华人民共和 ...

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-120 重庆市泓禧科技股份有限公司 第四届董事会审计委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员 会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《重庆市泓禧科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，为保证董事会审计委员 会的正常运作，公司于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 三、换届对公司的影响 本次换届为任期届满正常换届， ...

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-118 重庆市泓禧科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以书面方式发出， 全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知的要求 5.会议主持人：董事长谭震先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事王燕妮因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举谭震先生担任公司第四届 董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。谭震先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公 司法》《公 ...

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-115 重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以书面方 式发出 5.会议主持人：江超群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次职工代表大会会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 鉴于 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次职工代表大会，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议 案》。 选举赵宏威先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止， 自 2025 年 12 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-117 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程 等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人 数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则和公司章 程的规定。 （二）人员变动对公司的影响 公 ...