证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-029 江苏远航精密合金科技股份有限公司薪酬与考核委员会 关于 2023 年股票期权激励计划预留授予部分 第二个行权期行权条件成就相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、行政法规和规 范性文件以及《公司章程》等相关规定，对 2023 年股票期权激励计划预留授予 部分第二个行权期行权条件成就相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《2023 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定的实施股权激励计划的情 形 ...

关于 2023 年股票期权激励计划 预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-028 江苏远航精密合金科技股份有限公司 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议和薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议， 审议通过了《2023 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成 就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第 3 号》"）等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 的相关规定，公司本激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件已成就。现将 相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐机构"）作为江苏 远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"或"公司"）的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号-募集资金管理》等有关规 定，对远航精密使用闲置募集资金暂时补充流动资金发表专项意见如下： 一、募集资金基本情况 2022年10月31日，江苏远航精密合金科技股份有限公司发行普通股 25,000,000股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为16.20元/ 股，募集资金总额为405,000,000.00元，募集资金净额为365,480,471.70元，到账 时间为2022年11月3日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至2026年2月28日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 1、"补充流动资金"截至2026年2月末投资进度超过100.00%，系累计投入金额中包含募 集资金专户的银行存款利息收入； ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予部分 第二个行权期行权条件成就 之 法律意见书 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子邮箱：gr andallsh@gr andall.com.cn 网址：http://www.gr andall.com.cn 2026 年 3 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 目 录 | 第一节 引言 . | | --- | | 第二节 正文 . | | 本次行权条件成就事项的批准与授权 . | | 本次行权条件成就的情况 . | | 11 Í 结论意见 | | 第三节 签署页 | l 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 2023 年股票期权激励计划预留授予部分 第二个行权期行权条件成就之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技股 份有限公司（以下简称"远 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司董事、高级管理人员 持股及变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-024 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈董事、高级 管理人员持股及变动管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证劵法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 8 号 ...

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-025 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、 公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励 与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的 持续健康发展，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-031 江苏远航精密合金科技股份有限公司 拟续聘 2026 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2025 年度末合伙人数量：233 人 2025 年度末注册会计师人数：1,507 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：856 人 | C--39 | 制造业 | 计算机、通信 ...

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-026 江苏远航精密合金科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 31 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远 航精密"或"公司"）发行普通股 25,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资 者公开发行，发行价格为 16.20 元/股，募集资金总额为 405,000,000.00 元，募集 资金净额为 365,480,471.70 元，到账时间为 2022 年 11 月 3 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2026 年 2 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 序号 募集资金用 途 实施主体 募集资金计划 投资总额（调 整后）（1） 累计投入募集 资金金额 （2） 投入进度（%） （3）=（2）/ （1） 1 年产 2,500 吨精密镍带 材料项目 阿凡 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第二次临时股东会。 证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-032 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"或"公司"） 于 2026 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提议 召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 9 ...

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-023 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 14 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公 司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订〈董事 ...