证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-171 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 在不影响正常经营所需流动资金需求及确保资金安全的情况下，公司拟使 用自有闲置资金购买流动性好、安全性高的银行理财产品，目的是提高公司的 资金使用效率和整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用总额度不超过 1.2 亿元人民币购买银行理财产品，单笔理财期 限不超过 1 年，委托理财期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过该 额度，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募 集资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用总额度不超过 1.2 亿元人民币购买安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构 性存款、协定存款、大额存单 ...

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-175 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于拟注销库存股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"或"远航精密"） 于 2025 年 12 月 11 日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于注 销部分回购股份的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公 告如下： 一、本次回购股份概述 1、远航精密于 2022 年 12 月 14 日召开了第四届董事会第十四次会议，2022 年 12 月 30 日召开了 2022 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》。同意公司使用自有资金通过回购股份专用证券账户以集中竞价 方式，回购公司股票用于实施股权激励。本次拟回购股份数量不少于 500,000 股， 不超过 1,000,000 股，占公司总股本的比例为 0.5%-1%，根据拟回购数量及拟回 购价格上限测算预计回购资金总额区间为 810 万元- ...

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-167 公司及子公司生产经营的主要原材料为镍、铝、铜等金属。为减少因上述金 属价格波动对公司及子公司营业成本及利润带来的影响，有效提高公司抵御原材 料价格波动的能力，公司有必要开展镍、铝、铜等的套期保值业务。 二、拟开展套期保值业务基本情况 公司的主营业务为电池精密镍基导体材料的研发、生产和销售，子公司金泰 科的主营业务为精密结构件的研发、生产和销售，镍、铝、铜等为公司及子公司 的主要原材料。为有效降低原材料价格波动对公司及子公司生产经营的影响，拟 开展原材料的套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造 成的成本波动，保证成本的相对稳定，进而维护公司及子公司的正常生产经营的 稳定性。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2026 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第五届董事会第十八次会议， ...

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-170 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2026 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营发展的需要，保证公司、全资子公司江苏金泰科精密科技有限 公司和江苏阿凡达能源科技有限公司及控股孙公司无锡黑悟空能源科技有限 公司（以下合称"子公司"）业务发展的资金需求，提高融资效率，预计 2026 年度公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司之间相互提供担 保额度总计不超过人民币 1.6 亿元。 实际担保金额将视公司及子公司实际需求确定，以最终签订的担保合同为 准，均为无偿担保。担保范围包括但不限于申请银行授信及融资业务发生的相 关融资类担保。担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。 为便于公司及子公司银行融资相关工作顺利进行，在上述额度内发生的具 体担保事项，授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权公司董事长、授权代 ...

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-173 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 31 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司发行普通股 25,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 16.2 元/ 股，募集资金总额为 405,000,000 元，实际募集资金净额为 376,350,000 元，到账 时间为 2022 年 11 月 3 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 10 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 资金金额 | （3）=（2 ...

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-169 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、公司申请银行授信额度的必要性及对公司的影响 一、综合授信基本情况概述 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营 和业务发展的资金需要，公司及子公司 2026 年拟向银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，其中，中国光大银行股份有限公司不超过 8,000 万元， 中国银行股份有限公司不超过 1 亿元等。授信银行、授信额度、授信方式等将视 公司及子公司运营资金的实际需求来确定，最终额度以实际签署的合同为准。同 时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授 信、借款等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。 上述申请银行综合授信额度事项的授权期限自第五届董事会第十八次会议 审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度范 ...

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更注册资本原因 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 至 2023 年 3 月期间回购了 1,000,000 股本公司股票用于实施股权激励，目前公 司已经向 46 名激励对象登记实际行权的 598,000 股股票。根据《公司法》《证 券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等相关 规定，鉴于股份回购完成后应当在发布回购结果公告后 3 年内转让或者注销， 结合 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权实际情况，现 公司拟对回购专用证券账户中剩余的 402,000 股股份进行注销，本次回购股份 注销完成后，公司总股本将由 100,000,000 股变更为 99,598,000 股。根据公司 总股本及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提 请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更相关手续。 二、《公 ...

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-177 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"或"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提议召 开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 2 ...

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-166 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法有效。 （一）审议通过《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》 （二）会议出席情况 1.议案内容： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 为减少原材料价格波动对公司及子公司营业成本及利润带 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关法律法规、规范性 文件等的规定，对远航精密使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，并 发表意见如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 31 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司发行普通股 25,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 16.2 元/ 股，募集资金总额为 405,000,000 元，实际募集资金净额为 376,350,000 元，到账 时间为 2022 年 11 月 3 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 国金证券股份有限公司 截至 2025 年 10 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序 号 | 募集资金用途 | ...