证券代码：920950 证券简称：迅安科技 公告编号：2026-002 常州迅安科技股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司第四届董事会第十一次会议于 2026 年 1 月 8 日审议通过《关于聘任公司副总 经理的议案》，上述议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任梁华诰先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 聘任王义元先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 注：截止本公告披露日，王义元先生未直接持有公 ...

证券代码：920950 证券简称：迅安科技 公告编号：2026-001 常州迅安科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区东关路 1 号公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届独立董事专门会议第六次会议审议通过，同意将该议案提 交董事会审议。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任 ...

证券代码：920950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-109 常州迅安科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区东关路 1 号公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第四届董事会 5.会议主持人：高为人 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,133,600 股，占公司有表决权股份总数的 72.4681%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 二、议案 ...

北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 dacheng.com dentons.cn 北京大成（杭州）律师事务所 关于常州迅安科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层（310020） 18F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road ,Shangcheng District, Hangzhou Tel： +86 0571-85176093 Fax： +86 0571-85084316 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District,Hangzhou,P.R.China 310020 法律意见书 致：常州迅安科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司 ...

证券代码：920950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-105 常州迅安科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陆刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人陆刚，已充分了解并同意由提名人常州迅安科技股份有限公司董事会提 名为常州迅安科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州迅安科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市 ...

关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-107 常州迅安科技股份有限公司 （二）上述人员变动对公司的影响 本次董事会审计委员会委员的补选符合相关法律法规、《公司章程》及《董事 会审计委员会议事规则》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营 产生不利影响。 三、独立董事专门会议的意见 经审查牟伟明先生的任职资质、专业经验、个人履历等资料，我们认为，牟伟 明先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被 执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司董 事会审计委员会委员并担任召集人的任职资格和能力。因此，我们同意将该议案提 交第四届董事会第十次会议审议。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选牟伟明先生为第四届董事会审计委 员会委员的议案》，现将具体 ...

证券代码：920950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-106 常州迅安科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陆刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人常州迅安科技股份有限公司董事会，现提名陆刚为常州迅安科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任常州迅安科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与常州迅 安科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个 ...

证券代码：920950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-104 常州迅安科技股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、独立董事任命的基本情况 鉴于陈文化先生因个人原因申请辞去其担任的常州迅安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会独立董事职务，为完善公司治理结构，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董 事会第十次会议于 2025 年 12 月 9 日审议并通过《关于提名陆刚先生为第四届董 事会独立董事的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和 《公司章程》等规定，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 （二）人员变动对公司的影响 公司新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运 作，将对公司生产、经营产生积极影响。 三、独立董事专门会议的意见 本次补选公司第四届董事会独立董事候选人已征得被提 ...

证券代码：920950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-108 常州迅安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 15:00。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通 ...

证券代码：920950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-103 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区东关路 1 号公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 6.会议列席人员：高级管理人员 常州迅安科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名陆刚先生为第四届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于陈文化先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事 及董事会审计委员会委员的职务，为完善公司治理结 ...