证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2026-004 山东国子软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况：山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使 用效率，增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动管理。具体议案内容详 见公司在北京证券交易所披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-059）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的 成交金额占上市公司最近一期经审计净资 ...

证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2026-003 山东国子软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款，市场 风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。 （三） 累计现金管理金额未超过授权额度。 （四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况 公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了 必要的调查。本次现金管理不构成关联交易。 1、审议情况：山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使 用效率，增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金 进行 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东国子软件股份有限公司 2025 年度定期现场核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 国子软件股份有限公司（以下简称"国子软件"或"公司"）的保荐机构，负责 公司的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机 构持续督导》等有关法律法规、规范性文件的规定，对公司进行定期现场核查并 出具定期现场核查报告。 一、本次现场核查的基本情况 （一）现场核查时间 2025 年 12 月 9 日、2025 年 12 月 29 日-12 月 30 日 （二）现场核查地点 国子软件办公楼 | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | --- | --- | --- | --- | | （一）公司治理，三会运作情况 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅股东会、董事会、监事会会议资料 | | | | | （2）查看上市公司章程及其修订的相关决策文件和信息披露文件 | | | | | （3）查看与公司治理、内部管理相关 ...

本公司任惠娟女士，因工作调动，自 2026 年 1 月 9 日起不再担任副总经理。该人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后仍在公司任 职，存在未履行完毕的公开承诺。 已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离 任后将继续履行相关承诺。承诺内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的《招股说明书》之"第四节发行人基本情况"之"九、重要承诺"。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2026-001 山东国子软件股份有限公司高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员离任的基本情况 任惠娟女士的离任不会对公司日常经营、生产活动产生不利影响。公司及董事会对 其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 任惠娟女士的《辞任报告》 山东国子软件股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 9 日 本次离任未导致公 ...

证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-139 山东国子软件股份有限公司 二、工商登记情况 营业执照具体内容如下： 统一社会信用代码：91370181MA3T0TY55P 名称：山东规格智能科技有限公司 注册资本：壹仟零壹拾柒万元整 类型：其他有限责任公司 成立日期：2020 年 05 月 11 日 法定代表人：王利 住所：山东省济南市高新区孙村街道春晖路 2966 号济南高新区战略性新兴 产业基地 4 号楼 1 楼 101 经营范围：许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；软件开发；人 工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发； 物料搬运装备制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计 算机及系统制造；特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；计算机软硬件及 外围设备制造；智能基础制造装备制造；物联网设备制造；通用设备制造(不含 特种设备制造)；智能机器人的研发；信息系统集成服务；智能控制系统集成； ...

证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-140 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况：山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使 用效率，增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动管理。具体议案内容详 见公司在北京证券交易所披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-059）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的 成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1 ...

证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-138 山东国子软件股份有限公司 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东规格智能 科技有限公司（以下简称"规格智能"）因经营发展需要，就注册资本增加、经 营范围变更等事项办理了工商变更登记手续。截至目前，工商变更登记手续已完 成，并取得由济南市章丘区市场监督管理局核发的《营业执照》。 二、工商登记情况 营业执照具体内容如下： 关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 统一社会信用代码：91370181MA3T0TY55P 名称：山东规格智能科技有限公司 注册资本：壹仟零壹拾柒万元整 类型：其他有限责任公司 成立日期：2020 年 05 月 11 日 法定代表人：王利 住所：山东省济南市章丘区双山街道经十东路 7888 号济南(国际)高层次人 才创新创业基地 3 号楼 经营范围：许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活 ...

证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-137 山东国子软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况：山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使 用效率，增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动管理。具体议案内容详 见公司在北京证券交易所披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-059）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的 成交金额占上市公司最近一期经审计净资 ...

证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-136 山东国子软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况：山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使 用效率，增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动管理。具体议案内容详 见公司在北京证券交易所披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-059）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的 成交金额占上市公司最近一期经审计净资 ...

证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-135 山东国子软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 投资者关系活动记录表 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 11 月 21 日(周五)15：00-16：00。 活动地点：中国证券报•中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/）。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2025 年第三季度报告业绩说明会 的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长庞瑞英女士；公司董事、总经理韩承志先生； 公司财务总监王欣女士；公司董事会秘书王蕾兵女士。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频解读形式对公司概况及 2025 年第三季度经营情况 进行了介绍，同时公司就投资者关心的主要问题回复如下： 问题 1：公司目前在手订单情况，全年收入增速能达到多少？ ...