证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-012 东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、本期业绩重大变化的主要原因 公司 2025 年度业绩下降幅度较大，主要原因为： 1、2025 年公司管理费用、资产减值损失增加。主要是公司募投项目房产在 2024 年 8 月全部转入固定资产，对应的折旧费用增加较多等导致管理费用增加 较多。资产减值损失增加主要系是受市场价格波动影响，公司期末对原材料计提 存货跌价准备增加较多所致。 2、2025 年公司产品综合毛利率较 2024 年略有下降。2025 年，公司充分参 与市场竞争，巩固市场份额，公司整 ...

证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-010 东莞市汉维科技股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《东莞市汉维科技股份有限公司<内 部控制制度>》的议案；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为完善东莞市汉维科技股份有限公司（以下称"公司 "）内部控制 制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度（以 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11、33 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 德恒 06G20250132-00006 号 2026 年第一次临时股东会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见 致：东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股 东会（以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 26 日（星期一）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派郑婕律师、陈红雨 律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《东莞市汉维科技股份有限公司股东会 ...

证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-008 东莞市汉维科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司综合办公楼 7 楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票方式 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案表决结果： 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-009 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 二、议案审议情况 （一）审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司<内部控制制度>》 1.议案内容： 根据《中华人民共和 ...

证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-007 东莞市汉维科技股份有限公司 委托理财进展的公告 （一） 本次委托理财产品的基本情况 | 受托方 | 产品 | | | 产品金 | 预计年化收 | | | 产品 | 收益 | | | 投资 | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | | 产品名称 | 额（万 | 益率（%） | | | 期限 | 类型 | | | 方向 | 来源 | | | | | | | 元） | | | | | | | | | | | | | | | 招银理财 | | | | | | | | 投 | 资 | | | | | | | 招赢朝招 | | | | | | | | 于 | 符 | | | | 招商银 | 银 | 行 | | | | | 无 | 固 | | | 合 | 监 | | | | 行股份 | 理 | 财 | 金多元稳 | 600 | 1.00%-2.40% | | 定 | 期 ...

委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-006 东莞市汉维科技股份有限公司 （一） 本次委托理财产品的基本情况 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理 财产品的议案》，为充分利用自有闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增 加资金收益，在确保公司日常流动资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司 拟使用自有闲置资金进行委托理财。公司及子公司进行委托理财的投资额度为任 一时点最高余额合计不超过人民币 15,000 万元，投资品种仅限于安全性高、流 动性好的中低风险理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月。在上述额度内，资 金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在北京证券交易所网站披露的《自有闲置资金委托理财的公告》（公告编 号：2026-003）。 （二）本次购买理财披露的标准 ...

东莞证券股份有限公司 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关规定，对汉 维科技使用自有资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 公司为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展， 并确保经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 风险低的理财产品，为公司及全体股东创造更多的收益。 （二）委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元暂时闲置的自有资金购买安全性高、 流动性好的中低风险理财产品。 （三）委托理财方式 关于东莞市汉维科技股份有限公司 使用自有资金购买理财产品的核查意见 1 议案》。该议案无需提交公司股东会审议。 三、风险分析及风控措施 公司拟购买的理财产品为中低风险理财产品，但不排除 ...

证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-003 东莞市汉维科技股份有限公司 自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为充分利用自有闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益， 在确保公司日常流动资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有闲置 资金进行委托理财，能进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 2026 年度，公司在最高不超过人民币 15,000 万元的额度内购买理财产品, 在上述额度内循环使用,购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在上述额度 内，资金可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在 2026 年度，公司及子公司进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额 合计不超过人民币 15,000 万元，投资品种仅限于安全性高、流动性好的中低风 险理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循 ...

证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-004 上述综合授信额度需提交 2026 年第一次临时股东会审议批准，股东会审议 通过后，在综合授信额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权 代理人代表公司及子公司（含孙公司）办理相关手续，与金融机构签署上述综合 授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。本次授权额度有效期自 2026 年 第一次临时股东会通过此议案之日起至审议下一年度授信额度的股东会决议通 过之日止。在授信期限内，上述授信额度可循环使用。 为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营及业务发展的资金需求，2026 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 75,000.00 万元（含）（或 等值外币）的综合授信额度，授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租 赁等综合授信业务，在上述授信额度内，公司将根据金融机构的要求，以公司自 有资产抵押，知识产权、应收账款或应收票据、货币资金质押、信用、保证等方 式进行担保。 公司拟提请董事会授权董事长周述辉先生全权代表公司签署上述授信额度 内各项法律 ...