证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-014 河南天马新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规 定，河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立 董事黄志刚、王金淑的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东任职，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配 ...

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-017 河南天马新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，河南 天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，对公司 2025 年度审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中勤万信"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会在 2025 年度对 会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 公司第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议及 1 2024 年年度股东会审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中勤万信为公司 2025 年度审 计机构，本次聘任程序符合《公司法》《公司章程》及相关监管要求，合法合规。 一、会 ...

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-021 河南天马新材料股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"内控规范体系"），结合河南天马新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编码：2026-015 河南天马新材料股份有限公司 | 第四届董事会审计 | 2025 年 3 月 | 《关于选举第四届董事会审计委员会主 | 审议通过 | | --- | --- | --- | --- | | 会议届次 委员会第一次会议 | 召开时间 7 日 | 审议事项 任委员的议案》《关于聘任公司财务负责 | 审议结果 | | | | 人的议案》 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的 议案》《关于公司 2024 年度审计报告的 | | | | | | 议案》《关于公司 2024 年度财务决算报 | | | | | | 告的议案》《关于公司 2025 年度财务预 | | | | | | 算报告的议案》《关于公司 2024 年年度 | | | | | | 权益分派预案的议案》《关于续聘中勤万 | | | | | | 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 | | | | | | 司 2025 年度审计机构的议案》《关于会 | | | | | | 计师事务所履职情况评 ...

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-023 河南天马新材料股份有限公司 关于预计公司 2026 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度及担保事项公告 三、对公司的影响 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展需要， 为降低公司融资成本，解决公司在生产经营过程中的资金需求，2026 年度公司 拟向银行等金融机构申请总计不超过 30,000.00 万元的综合授信额度（包括新增 及原授信到期后的展期），具体商业银行、公司实际融资额度、融资方式、融资 利率及融资期限等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不 限于流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票 贴现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。授信期限内，各银行授信额 度可循环使用，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股 东会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总 授信额度内，以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利 完成，公司申请授信的担保形式包 ...

拟续聘 2026 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-011 河南天马新材料股份有限公司 公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2025 年度末合伙人数量：79 人 2025 年度末注册会计师人数：401 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：142 人 2024 年收入总额（经审计）：47,668.59 万元 2024 年审计业务收 ...

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-006 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025 年，河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及 规范性文件要求，遵循《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《河南天马新材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事 会议事规则》）等内部制度规定，切实履行股东会赋予的职责，认真执行股东会 各项决议，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公 司 2025 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2025 年度经营情况 报告期内，董事会围绕公司高性能精细氧化铝粉体主业发展战略，统筹推进 生产经营、研发创新、市场拓展等各项工作，整体经营保持平稳运行。报告期内 公司 ...

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-016 河南天马新材料股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2025 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对中 勤万信 2025 年度审计履职情况进行了年度评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2025 年度末合伙人数量：79 人 2025 年度末注册会计师人数：401 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：142 人 2024 年收入总额（经审计）：47,668.59 万 ...

中国国际金融股份有限公司 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为河南 天马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构，对天马新材 履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资金存放与使 用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材料股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交 易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （ ...

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-027 河南天马新材料股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 为进一步完善公司治理结构，建立健全董事、高级管理人员的激励与约束机 制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人 员薪酬管理制度》等内部制度规定，结合公司经营发展实际，参考所处行业、所 在地区薪酬水平及岗位履职要求，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪 酬方案，具体内容公告如下： 一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员（含总经理、董事会 秘书、财务负责人）。 （二）适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1、董事 （1）独立董事：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过。独立董 ...