证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2026-028 广州视声智能股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并将 该议案提交至股东会审议。2025 年 5 月 26 日，公司召开了 2024 年年度股东 会，同意公司使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置自有资金进行现 金管理，用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全 的理财产品（包括但不限于向金融机构购买的保本的结构性存款、银行定期存 款、券商收益凭证等），投资的产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围 内，资金可循环滚动使用。使用闲置自有资金进行现金管理的期限为自公司股 东会审议通过之日起 12 个月内，如单笔产品存续期超过股东会会议决 ...

一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并将 该议案提交至股东会审议。2025 年 5 月 26 日，公司召开了 2024 年年度股东 会，同意公司使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置自有资金进行现 金管理，用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全 的理财产品（包括但不限于向金融机构购买的保本的结构性存款、银行定期存 款、券商收益凭证等），投资的产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围 内，资金可循环滚动使用。使用闲置自有资金进行现金管理的期限为自公司股 东会审议通过之日起 12 个月内，如单笔产品存续期超过股东会会议决议的有效 期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 2025 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，并将该议案提 交至股东会审议。2025 年 11 月 25 日，公司召开了 2025 年第二次临时股 ...

证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2026-026 广州视声智能股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并将 该议案提交至股东会审议。2025 年 5 月 26 日，公司召开了 2024 年年度股东 会，同意公司使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置自有资金进行现 金管理，用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全 的理财产品（包括但不限于向金融机构购买的保本的结构性存款、银行定期存 款、券商收益凭证等），投资的产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围 内，资金可循环滚动使用。使用闲置自有资金进行现金管理的期限为自公司股 东会审议通过之日起 12 个月内，如单笔产品存续期超过股东会会议决 ...

2025 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并将 该议案提交至股东会审议。2025 年 5 月 26 日，公司召开了 2024 年年度股东 会，同意公司使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置自有资金进行现 金管理，用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全 的理财产品（包括但不限于向金融机构购买的保本的结构性存款、银行定期存 款、券商收益凭证等），投资的产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围 内，资金可循环滚动使用。使用闲置自有资金进行现金管理的期限为自公司股 东会审议通过之日起 12 个月内，如单笔产品存续期超过股东会会议决议的有效 期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 2025 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，并将该议案提 交至股东会审议。2025 年 11 月 25 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东会， 同意公司将闲置自有资金进行现金管 ...

证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2026-024 广州视声智能股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的，应当予以披 露。 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额共计 3,014.00 万元，截至 本公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 12,014.00 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 44.71%，达到披露标准，现 予以披露。 二、 本次现金管理情况 （一） 本次现金管理产品的基本情况 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并将 该议案提交至股东会审议。2025 年 5 月 26 日，公司召开了 2 ...

证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2026-023 广州视声智能股份有限公司 章 程 二〇二六年三月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 公司愿景、使命、价值观和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东会的一般规定 15 | | 第三节 股东会的召集 18 | | 第四节 股东会的提案与通知 20 | | 第五节 股东会的召开 21 | | 第六节 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 董事和董事会 29 | | 第一节 董事的一般规定 29 | | 第二节 董事会 32 | | 第三节 独立董事 38 | | 第四节 董事会专门委员会 40 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 45 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第八章 通知和公告 45 | | 第一 ...

2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼公 司会议室 1.会议召开时间：2026 年 3 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开; 公司 股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2026-021 广州视声智能股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：朱湘军 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规 范性文件和《广州视声智能股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 38 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail: kdgzlaw@163.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达(广州)律师事务所 关于广州视声智能股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会的 法 律 意 见 书 2 北京市康达(广州)律师事务所 BEIJING KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM 康达(广州) 股会字【2026】第 0006 号 二〇二六年三月 北京市康达（广州）律师事务所 BEIJING KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM 法律意见书 北京市康达(广州)律师事务所 关于广州视声智能股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书 康达(广州) 股会字【2026】第 0006 号 致:广州视声智能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 ...

证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2026-020 广州视声智能股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并将 该议案提交至股东会审议。2025 年 5 月 26 日，公司召开了 2024 年年度股东 会，同意公司使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置自有资金进行现 金管理，用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全 的理财产品（包括但不限于向金融机构购买的保本的结构性存款、银行定期存 款、券商收益凭证等），投资的产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围 内，资金可循环滚动使用。使用闲置自有资金进行现金管理的期限为自公司股 东会审议通过之日起 12 个月内，如单笔产品存续期超过股东会会议决 ...

广州视声智能股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 10 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司<回购股份方案>的议案》， 并于 2026 年 2 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn） 披露了公司《关于竞价回购股份方案暨回购股份报告书公告》（公告编号：2026- 011）。 证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2026-019 凤凰涅槃证券投资私募 基金 7 广州湘军二号投资合伙 企业（有限合伙） 境内非国有法 人 1,190,238 1.6775 8 么春阳 境内自然人 1,000,508 1.4101 9 中国国际金融香港资产 管理有限公司－客户资 金 合格境外投资 者 712,635 1.0044 10 陈辉 境内自然人 630,175 0.8882 二、2026 年 2 月 26 日登 ...