FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00187 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 100,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 547,485,988 截至月份: 2026年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京京城機電股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) 呈交日期: 20 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2026-002 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于更换独立财务顾问主办人的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投"）发出的《关于变更北京京城机电股份有 限公司独立财务顾问主办人的函》。 1 中信建投作为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的独 立财务顾问，原指派贺承达先生和侯顺先生担任独立财务顾问主办人。现因侯顺 先生工作调动，不再担任公司的独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有 序进行，中信建投委派周璟先生接替侯顺先生担任公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金项目的独立财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。 本次独立财务顾问主办人变更后，公司发行股份及支付现金购买 ...

公司代码：600860 公司简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 北京京城机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

北京京城机电股份有限公司 对大信会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2025年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司对大信在近一年审计 工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2025年度会计师事务所基本情况 1、大信会计师事务所基本情况 （5）涉及的行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力 燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第十一届董事会审计委员会第二十一次会议及2024年年度股东大会审 议通过，同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务 报表审计及内部控制审计的审计机构。 3 （1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2012年03月06日； （3）组织形式：特殊普通合伙制； （4）注册地址：北京市海淀区知春路1号22层220 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2026-003 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第十一次会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2026 年 3 月 16 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届董事会（以下简称"董事会"）第十一次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场和通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》 的规定。 2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会 董事会依据公司独立非执行董事提交的《独立非执行董事 2025 年度独立性 的自查报告》作出了专项意见，详见公司于同日披露于上海证券交易所网站 （ w ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2026-006 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2025 年年度利润分配方案的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，母公司 2025 年度实现净利 润人民币-385,057.63 元；母公司年初未分配利润人民币-61,096,993.06 元；加 本年实现净利润人民币-385,057.63 元；期末可供股东分配的利润为人民币 -61,482,050.69 元。经董事会决议，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不 进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定，公 司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东 ...

北京京城机电股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2026]第 1-00942 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信审字[2026]第 1-00942 号 北京京城机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京京城机电股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 ...

北京京城机电股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 1-00944 号 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 1-00944 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京京城机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京京城机电股份有限公司（以下简称京城股份公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 ...

北京京城机电股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2026]第 1-00800 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2026]第 1-00800 号 北京京城机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京京城机电股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债 ...

刘景泰，中国国籍，男，62 岁，南开大学工学博士。刘先生曾 任南开大学副教授，南开大学机器人与信息自动化研究所副所长，天 津中环电子信息集团有限公司外部董事，2020 年 6 月 9 日起至 2023 年 6 月 16 日任本公司第十届董事会独立非执行董事。现任南开大学 人工智能学院教授，博士生导师，南开大学机器人与信息自动化研究 所所长，北京京城机电股份有限公司第十一届董事会独立非执行董事。 （二）董事会专门委员会任职情况 本人担任北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）独立非 执行董事期间，严格遵循国家相关法律法规及监管规定，包括《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股 票上市规则》等，并认真执行《公司章程》和《独立董事工作制度》 的要求。履职中，本人坚守独立、客观、公正的立场，以高度的责任 心和勤勉态度履行职能，密切关注公司经营动态与发展实况。通过按 时出席相关会议、审慎研究董事会各项议案，本人结合专业知识与实 践经验提出独立意见，积极辅助董事会作出审慎决策。在此基础上， 本人努力促进公司治理结构的完善与运作的规范，提升董事会决策效 能，有力维护公司整体利益及股东权益， ...