香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (股份代號： 247) 主席變更 尖沙咀置業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，黃志祥先生決定 退任本公司主席及執行董事，以及本公司董事會提名委員會主席之職務，生效日期為 二零二五年八月三十一日。 黃志祥先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關其退任而須知會本公司 股東之事宜。 本公司執行董事兼副主席黃永光先生將於黃志祥先生退任後，繼任為本公司主席及本公 司董事會提名委員會主席，生效日期為二零二五年八月三十一日。 黃永光先生，SBS，JP，47 歲，自二零零五年四月出任執行董事，及自二零一七年十一月 出任本公司副主席，持有紐約哥倫比亞大學經濟學文學學士學位及房地產發展理學碩士 學位、薩凡納藝術設計學院榮譽人文科學博士學位及香港都會大學榮譽工商管理學博 士。他並為香港科技大學及香港都會大學榮譽大學院士。黃永光先生於二零零三年加入 本公司擔任專員（項目發展）。他是本公司一些附屬公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 尖沙咀置業集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將 於二零二五年八月二十七日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本 公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末 期股息之建議。 承董事會命 公司秘書 鄭小琼 香港，二零二五年七月二十八日 (股份代號： 247) 董事會召開日期 於本公告日期，本公司之執行董事為黃志祥先生及黃永光先生，非執行董事為夏佳理先生及 黃敏華女士，而獨立非執行董事為盛智文博士、李民橋先生及陳仲尼議員。 ...

(於香港註冊成立之有限公司) (股份代號: 247) 1. 成立 根據本公司董事會（「董事會」）於 2012 年 2 月 20 日之決議案，提名委員會（「委 員會」）已正式成立。 2. 目的 檢討董事會之架構、人數及組成，並物色及向董事會建議合適的人選為董事候選人 或續選人，以確保董事人選之提名既公正又具透明度。 3. 職責 委員會負責之範圍如下： 第1頁，共3頁 2025 年 7 月 1 日 提名委員會 職權範圍 3.1 至少每年對董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗）檢討一次、 協助董事會編制董事會技能表，並按本公司的企業策略向董事會提出任何改 動建議； 3.2 物色資歷合適的董事人選，並從獲提名的董事人選中甄選或推薦董事會從中 選任； 3.3 評核獨立非執行董事的獨立性及審視獨立非執行董事就其獨立性而作出的年 度確認； 3.4 就董事的委任或再委任以及董事的繼任計劃向董事會提出建議； 3.5 定期檢討及評核各董事對董事會所投放之時間與貢獻以及董事能否有效地履 行其職責；及 3.6 支援本公司定期評估董事會表現。 4. 權限 5. 成員 6. 會議及議程 第2頁，共3頁 2025 年 7 月 1 ...

(股份代號：247) 董事名單與其角色和職能 自 2025 年 7 月 1 日起，尖沙咀置業集團有限公司董事會（「董事會」）及董事委員會成 員名單如下： 執行董事 黃志祥（主席） 黃永光，SBS, JP（副主席） 非執行董事 夏佳理，GBM, CVO, GBS, OBE, JP 黃敏華 獨立非執行董事 盛智文，GBM, GBS, JP 李民橋，BBS, JP 陳仲尼，NPC Deputy, SBS, BBS, JP 董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 黃志祥 | | | C | | | 黃敏華 | | | M | | | 盛智文 | | M | M | M | | 李民橋 | | C | M | C | | 陳仲尼 | | M | M | | | 黃永光 | | | | M | C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 香港，2025 年 6 月 18 日 附註： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於香港註冊成立之有限公司) (股份代號： 247) 獨立非執行董事之退任及委任 及 董事會委員會組成之變更 獨立非執行董事之退任及委任 尖沙咀置業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，王繼榮先生將退 任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席之職務，生效日期為 二零二五年七月一日，以投放更多時間陪伴家人。 王先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關其退任而須知會本公司股東 之事宜。 董事會衷心感謝王先生於在任期間對董事會所作出之寶貴貢獻及睿智建議。 董事會欣然宣布，陳仲尼議員將獲委任為本公司獨立非執行董事、及審核委員會及提名 委員會成員，於二零二五年七月一日起生效。陳議員亦將獲委任為信和置業有限公司及 信和酒店（集團）有限公司之獨立非執行董事，生效日期為二零二五年七月一日。 陳仲尼議員，NPC Deputy, SBS, BBS, JP，58 歲，是凝智資本有限公司的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於香港註冊成⽴之有限公司) (股份代號：247) (股份代號：83) 持續關連交易 聯合公告 尖沙咀置業及信和置業各自之董事會謹此宣布，於二零二五年六月二日，信和置業集 團與黃氏家族就彼等進行之現有持續關連交易訂立新協議，其中分別涉及原協議下之 提供樓宇清潔服務、停車場管理服務、物業管理及一般行政服務、保安服務及租賃物 業。鑑於原協議將於二零二五年六月三十日屆滿 ， 因 此 已 訂 立 新 協 議 ， 由 二零二五年七月一日起至二零二八年六月三十日止（包括首尾兩日），有效期為 三年，以（其中包括）繼續進行原協議下之持續關連交易，並設置相應年度之新年度 上限。 儘管進行該等交易將視乎有關各方之業務需求，但由於預期信和置業集團與黃氏家族 將繼續定期進行該等交易，因此各方已為進行該等交易訂立新協議。 根據《上市規則》第14A章，黃氏家族為尖沙咀置業及信和置業之關連人士，因此有 關新協議之持續關連交易將分別構 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 尖沙咀置業集團有限公司 呈交日期： 2025年4月23日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 00247 | 說明 | 不適用 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股 ...

THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION 此乃要件，請即處理 IF YOU ARE IN ANY DOUBT ABOUT THIS FORM, YOU SHOULD CONSULT YOUR STOCKBROKER, BANK MANAGER, SOLICITOR, PROFESSIONAL ACCOUNTANT OR OTHER PROFESSIONAL ADVISER. 閣下如對本表格有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) (Stock Code 股份代號： 247) INTERIM DIVIDEND FOR THE YEAR ENDING 30TH JUNE, 2025 － FORM OF ELECTION 截至二零二五年六月三十日止年度之中期股息－選擇表格 IF YOU WISH TO RECEIVE YOUR DIVIDEND WHOLLY IN CASH, YOU NEE ...

閣下如對本通函有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會 計師或其他專業顧問。 此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如已將名下之尖沙咀置業集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函 送交買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 （股份代號：247） 執行董事： 黃志祥 （主席） 黃永光，SBS, JP （副主席） 非執行董事： 夏佳理，GBM, CVO, GBS, OBE, JP 黃敏華 註冊辦事處： 香港 九龍 尖沙咀 梳士巴利道 尖沙咀中心 十二字樓 獨立非執行董事： 盛智文，GBM, GBS, JP 李民橋，BBS, JP 王繼榮 敬啟者： 截至二零二五年六月三十日止年度 之中期股息以股代息 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本文件全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 緒言 董事會於二零二五年二月二十六日宣布派發截至二零二五年六月三十日止年度 之中期股息每股本公司普通股（「股份」）0.15港元（「二零二五中期股息」），派予在 二 ...

EF003 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | | 股票發行人現金股息（可選擇以股份代替）公告 | | 發行人名稱 | 尖沙咀置業集團有限公司 | | 股份代號 | 00247 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二四年十二月三十一日止六個月的中期股息 | | 公告日期 | 2025年3月20日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新以下項目(i) 現金股息轉換為代息股份的價格; (ii) 代息股份之首個買賣日期; (iii) 零碎 股份處理方式; 及 (iv) 選擇權截止時限 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣 ...