新华通讯频媒(00309)发布公告，公司与要求人士已于2026年2月3日达成协议，将向香港高等法院申请 同意传票，以撤销原诉传票所启动的法律程序，并取消该传票实质论点的聆讯。 张建华先生已辞任执行董事及方敏女士已辞任非执行董事，自2026年2月3日起生效，以投入更多时间处 理彼等的其他业务事务。 根据上述董事变更，自2026年2月3日起生效：袁先生及梅先生已获委任为公司审计委员会成员;林先生 及梅先生已获委任为公司提名委员会成员;及林先生、陈先生及梅先生已获委任为公司薪酬委员会成 员。 此外，自2026年2月3日起生效：林双先生及陈瑞庭先生已获委任为执行董事;袁家泰先生已获委任为非 执行董事;及梅基本先生已获委任为独立非执行董事。 ...

智通财经APP讯，新华通讯频媒(00309)发布公告，公司与要求人士已于2026年2月3日达成协议，将向香 港高等法院申请同意传票，以撤销原诉传票所启动的法律程序，并取消该传票实质论点的聆讯。 此外，自2026年2月3日起生效：林双先生及陈瑞庭先生已获委任为执行董事;袁家泰先生已获委任为非 执行董事;及梅基本先生已获委任为独立非执行董事。 张建华先生已辞任执行董事及方敏女士已辞任非执行董事，自2026年2月3日起生效，以投入更多时间处 理彼等的其他业务事务。 根据上述董事变更，自2026年2月3日起生效：袁先生及梅先生已获委任为公司审计委员会成员;林先生 及梅先生已获委任为公司提名委员会成员;及林先生、陈先生及梅先生已获委任为公司薪酬委员会成 员。 ...

格隆汇2月3日丨新华通讯频媒(00309.HK)宣布，自2026年2月6日起生效：(a)林双及陈瑞庭已获委任为执 行董事；(b)袁家泰已获委任为非执行董事；及(c)梅基本已获委任为独立非执行董事。 ...

(2)董 事 變 更； (3)審 計 委 員 會、提 名 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 組 成 變 更；及 (4)執 行 委 員 會、策 略 與 發 展 委 員 會 及 企 業 管 治 委 員 會 解 散 茲 提 述 新 華 通 訊 頻 媒 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 八 月 二 十 六 日 之 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）要 求 人 士 提 出 的 要 求；(b)本公司日期為二零二五 年 八 月 二 十 七 日 之 股 東 特 別 大 會 通 告 及 通 函（「該通函」），內 容 有 關（其 中 包 括） 就 該 要 求 召 開 股 東 特 別 大 會；(c)本公司日期分別為二零二五年十月六日及二 零 二 六 年 一 月 十 九 日 之 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）股 東 特 別 大 會 延 期；及(d)本 公 司 日 期 分 別 為 二 零 二 五 年 十 月 三 十 日 及 二 零 二 五 年 十 月 三 十 一 日 之 公 告（統 稱「該等公告」），內 容 有 關 要 求 人 士 向 法 院 提 出 之 申 請。除 非 另 有 定 ...

(Stock Code: 309) 董 事 名 單 與 其 角 色 和 職 能 自二零二六年二月三日起，新華通訊頻媒控股有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事會」)成員 載列如下: 執行董事 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) 獨立非執行董事 王琪 邱伯瑜 梁雅達 梅基本 董事 委員會 董事 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 勞國康 C 林雙 M M 陳瑞庭 M 王冠 M 袁家泰 M 邱伯瑜 C C M 王琪 M M M 梁雅達 M M M 梅基本 M M M 董事會設有3個委員會。下表提供各董事會成員在有關委員會中所擔任的職位資料: 1 附註 : 香港, 二零二六年二月三日 2 勞國康(主席) 林雙 陳瑞庭 非執行董事 王冠 陳雲 袁家泰 C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 新華通訊頻媒控股有限公司 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00309 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 40,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 40,00 ...

董事會謹此公布，非執行董事陳雲女士（「 陳女士 」）已告知董事會，以 其 董事身份，對 二零二五 年 十 月 六 日 股東特別大會的延期 及其延期的理由 持有不同意見 ， 延期理由 即 為：由於本公司於 二零二五 年 九 月 三 十 日舉行 的股東周年大會後，執行董事徐國興先生及 翁 霆 耀 先生已退任，導致 要 求 人 士 所要求的 兩 項決議案（「 無效決議案 」）已失效及不再適用，因此需 要額外時間 尋 求 及獲取 法律意見 並 向 與 要 求 人 士 澄 清 事 宜 。陳女士認為， 無效決議案不會影響股東特別大會的召開及 其 程序，亦不會導致任何不合 規情況。陳女士進一步指稱，延期股東特別大會的決定缺乏任何事實及／ 或法律依據，因此她不同意該決定。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部或部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （ 股份代號： 309 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00309 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 40,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 40,000,000 FF301 致：香港交易 ...

Group 1 - The company announced that Mr. Lau Kwok Hong will be appointed as the chairman of the nomination committee starting from December 30, 2025 [1] - This appointment is to fill the vacancy left by Mr. Xu, who will resign from the position on September 30, 2025 [1] - The change is in compliance with the listing rule 3.27A [1]

Core Viewpoint - The company has announced the appointment of Mr. Lau Kwok Hong as the Chairman of the Nomination Committee effective from December 30, 2025, to fill the vacancy left by Mr. Xu, who will resign on September 30, 2025, in compliance with Listing Rule 3.27A [1] Group 1 - Mr. Lau Kwok Hong will take over as Chairman of the Nomination Committee [1] - The appointment is in accordance with the regulatory requirements of the listing rules [1] - Mr. Xu will step down from his position on September 30, 2025 [1]