香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：309） – 1 – 袁 先 生 為 香 港 會 計 師 公 會 資 深 會 員，因 此 具 備 聯 交 所 上 市 規 則 第3.28條所規定 之 必 要 資 格，足 以 履 行 本 公 司 公 司 秘 書 之 職 責。袁 先 生 於 法 律、會 計、企 業 管 治 及 合 規 方 面 擁 有 逾 十 三 年 工 作 經 驗。彼 曾 於 四 大 會 計 師 事 務 所 中 的 兩 間 的 審 計、鑒 證 及 諮 詢 部 門 以 及 在 一 間 在 紐 約 證 券 交 易 所 及 法 蘭 克 福 證 券 交 易 所 雙 重 上 市 的 歐 洲 跨 國 醫 療 保 健 公 司 的 區 域 合 規 辦 公 室 擔 ...

XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：309） 董事名單與其角色和職能 自 二 零 二 六 年 三 月 十 六 日 起，新 華 通 訊 頻 媒 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會 （「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 勞國康 （主 席） 林 雙 （聯 席 主 席 兼 總 裁） 陳瑞庭 陳 雲 非執行董事 王 琪 附 註： 王 冠 袁家泰 獨立非執行董事 邱伯瑜 梁雅達 梅基本 – 1 – 董事會設有4個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 有 關 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位 資 料： | | 董事委員會 | | | | 戰略與投資 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 委員會 | | 勞國康 | | | | C | | | 林 雙 | | | M | M | C | | 陳瑞庭 | | | M | | | | 陳 雲 | | | | | M | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：309） 董事調任及聯席主席兼總裁服務合約條款變更 新 華 通 訊 頻 媒 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，陳 雲 女 士（「陳女士」）已 從 非 執 行 董 事 獲 調 任 為 執 行 董 事，自 二 零 二 六 年 三 月 十 六 日 起 生 效，及 本 公 司 聯 席 主 席 兼 總 裁 林 雙 先 生 的 服 務 合 約 條 款 將 進 行 變 更，自 二 零 二 六 年 三 月 十 六 日 起 生 效。 董事調任 陳 女 士 的 履 歷 詳 情 如 下： 陳 女 士，42歲，畢 業 於 福 建 省 警 官 學 校。彼 於 二 零 零 五 年 至 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 公司名稱: 新華通訊頻媒控股有限公司 呈交日期: 2026年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00309 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 40,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 40,000,000 截至月份: 2026年2月28日 狀態 ...

香港主要營業地點地址變更 新 華 通訊頻 媒控股有限公司（「 本公司 」）董事會（「 董事會 」）（「 董 事 」）宣佈，自二零二 六 年二月 二十六 日 起，本公司於香港之主要營業地 點的地址將變更為以下： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部或部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （ 股份代號： 309 ） 勞國康 香港，二零二六 年⼆ 月 二十六日 香 港 於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即勞國康先生、林雙先生及陳瑞庭先 生；三名非執行董事，即王冠女士、陳雲女士及袁家泰先生；及四名獨立非執行董 事，即王琪先生、邱伯瑜先生、梁雅達先生及梅基本先生。 皇后大道中 183 號 中遠大厦 37 樓 3710 室 承董事會命 新華通訊頻媒控股有限公司 主 席 ...

Group 1 - The company announced the appointment of Mr. Lin Shuang as Co-Chairman and CEO effective from February 13, 2026 [1] - A Strategic and Investment Committee has been established to oversee matters related to company strategy, investment opportunities, and long-term development starting from February 13, 2026 [1]

Core Viewpoint - The company has appointed Mr. Lin Shuang as the co-chairman and president, effective from February 13, 2026, and has established a Strategic and Investment Committee to oversee company strategy, investment opportunities, and long-term development [1]. Group 1 - Mr. Lin Shuang will assume the role of co-chairman and president starting February 13, 2026 [1]. - The company has formed a Strategic and Investment Committee to supervise matters related to company strategy and investment opportunities [1].

Group 1 - The core point of the article is the announcement of Lin Shuang's appointment as the co-chairman and president of Xinhua Communications Media (00309.HK), effective from February 13, 2026 [1]

Group 1 - The core point of the article is that Xinhua Communications Media (00309.HK) has established a Strategic and Investment Committee to oversee the company's strategy, investment opportunities, and long-term development starting from February 13, 2026 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （股份代號：309） 戰略與投資委員會職權範圍 此職權範圍由本公司董事會(「董事會」) 於二零二六年二月十三日通過的決議 案批准及採納。 1. 成員 2. 主席 i. 委員會主席由董事會委任； ii. 主席缺席時，其餘成員推選一人代行職責。 3. 秘書 4. 法定人數 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 5. 會議頻次 • 委員會每年至少召開兩次會議，必要時可加開。 6. 職責 委員會職責包括： 7. 權力 8. 會議與報告 • 會議法定人數為兩名成員。 1 • 委員會成員須由董事會委任，至少由三名董事組成。 • 成員可包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事。 • 公司秘書擔任委員會秘書； • 秘書缺席時，由出席成員選出代秘書。 9. 職權範圍修訂 • 董事會有權修訂、補充或廢除本職權範圍。 2 i. 審議並 ...