茲通告 新 華 通 訊 頻 媒 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 二 十 五 日 （星 期 四）上 午 十 時 正 假 座 香 港 中 環 干 諾 道 中13–14號歐陸貿易中心22樓舉行股 東 週 年 大 會，討 論 下 列 事 項： 普通決議案 三、 授 權 董 事 會 釐 定 各 董 事 之 酬 金； 四、 續 聘 栢 淳 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 核 數 師，並 授 權 董 事 會 釐 定 彼 等 酬 金； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 因 本 通 告 全 部 或 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：309） 股東週年大會通告 – 1 – 一、 省覽截至二零二五年三月三十 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有新華通訊頻媒控股有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表 委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：309） (1)建議授出購回股份及 發行新股份的一般授權； (2)建議重選董事； 及 (3)股東週年大會通告 新華通訊頻媒控股有限公司謹訂於二零二五年九月二十五日（星期四）上午十時正假座香港中環干 諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第17至20頁。本通函 亦附奉股東週年大會適用之代表委任表格。此代表委任表格 ...

年度報告 2024/2025 ANNUAL REPORT 2024/2025 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 ANNUAL REPORT 2024/25 年度報告 目錄 經審核財務報表 公司資料 2 主席報告 4 管理層討論及分析 5 董事及高級管理層簡歷 10 環境、社會及管治報告 13 企業管治報告 30 董事會報告 49 獨立核數師報告 60 綜合損益及其他全面收益表 62 綜合財務狀況表 63 綜合權益變動報表 65 綜合現金流量表 66 綜合財務報表附註 68 五年財務摘要 134 公司資料 董事會 執行董事 勞國康 （主席） 徐國興 （聯席主席） 梁章衡（於二零二四年九月二日辭任） 翁霆耀（於二零二四年十二月二十日獲委任） 陳偉強（於二零二五年二月十八日獲委任及 於二零二五年四月八日辭任） 非執行董事 王冠 陳雲（於二零二四年十二月二十日獲委任） 王春平（於二零二四年九月二十五日退任） 獨立非執行董事 王琪 邱伯瑜 梁雅達 審核委員會 邱伯瑜 （主席） 王琪 梁雅達 薪酬委員會 邱伯瑜 （主席） 徐國興 王琪 梁雅達 提名委員會 徐國 ...

提名委員會(「委員會」)的職權範圍 此職權範圍由本公司董事會(「董事會」) 於二零一二年三月八日通過的決議案批准及採 納，並於二零一三年六月七日、二零一九年一月十日修訂及二零二五年七月十五日修訂。 1. 成員 2. 主席 3. 秘書 4. 委任代表 i. 委員會成員不能委任代表。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （ 股份代號： 309 ） （ 「本公司」） 1 i. 委員會的成員須由董事會委任。 ii. 委員會的大多數成員須為獨立非執行董事。 iii. 提名委員會至少須有一名不同性別的成員。 iv. 經董事會及委員會分別通過決議，方可委任額外或罷免委員會成員或秘書。如該委員 會成員不再是董事會的成員，該委員會成員的任命將自動撤銷。 i. 委員會主席須由董事會委任，由一名獨立非執行董事擔任。 ii. 在委員會主席缺席時，則其餘成員應推選一名獨立非執行董事擔任會議主席。 i. 公司秘書應擔任委員會秘書。 ii. 在委員會秘書缺席時，出席委員會會議的成員須選出另一人作為秘書。 5. 法定人數 6. 會議頻次 i. 委員 ...

非執行董事 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (Stock Code: 309) 董 事 名 單 與 其 角 色 和 職 能 自二零二五年七月十五日起，新華通訊頻媒控股有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事 會」)成員載列如下: 執行董事 勞國康(主席) 徐國興(聯席主席) 翁霆耀 附註 : 香港, 二零二五年七月十五日 王冠 陳雲 獨立非執行董事 王琪 邱伯瑜 梁雅達 董事會設有6個委員會。下表提供各董事會成員在有關委員會中所擔任的職位資料: | | 董事 委員會 | 審核委員會 | 執行委員會 | 薪酬委員會 | 策略與發展 | 提名委員會 | 企業管治 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 委員會 | | 委員會 | | 徐國興 | | | C | M | C | C | C | | 翁霆耀 | | | M | | | | | | 王冠 | | | | | | M | | | 王琪 | | M | | M ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本 公告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （ 股份代號： 309 ） 提名委員會組成變動 新華通訊頻媒控股有限公司（「 本公司 」）董事（「 董 事 」）會（「 董 事 會 」）謹此宣佈， (i)現任執行董事翁霆耀先生已不再擔任 本公司 提名委員 會（「 提名委員會 」）成員及 (ii)現任非執行董事王冠 女 士 已獲委任為提 名委員會成員，自二零二五年七 月十 五日起生效。 於上述變動後，提名委員會包括五名成員，即徐國興先生（主席）、王冠 女士、王琪先生、邱伯瑜先生及梁雅達先生。 承董事會命 新華通訊頻媒控股有限公司 聯席主席 徐國興 香港，二零二五 年七 月十 五日 於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即勞國康先生、徐國興先生及 翁霆耀先生；兩名非執行董事，即王冠女士及陳雲女士；及三名獨立非執 行董事，即王琪先生、 ...

茲提述新華通訊頻媒控股有限公司（以下簡稱「本公司」，連同其附屬公司統 稱「本集團」）於 2025 年 6 月 30 日刊發的公告，內容包括（其中包括）本公 司截至 2025 年 3 月 31 日止年度的年度業績（以下簡稱「該公告」）。 誠如該公告所披露，本公司核數師已就本集團截至 2025 年 3 月 31 日止年度的綜 合財務報表發出無法表示意見的核數師報告。因此，應本公司要求，本公司股 份將於 2025 年 7 月 2 日（星期三）上午 9 時起，根據香港聯合交易所有限公司 （以下簡稱「聯交所」）證券上市規則第 13.50A 條的規定，於香港聯交所暫停 買賣。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （ 股份代號： 309 ） 暫停買賣 聯席主席 徐國興 香港，二零二五年七月二日 於本公告日期，董事會包括 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：309） 截至二零二五年三月三十一日止年度之 全年業績公告 業 績 新 華 通 訊 頻 媒 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）宣 佈 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（統 稱「本 集 團」）截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 之 綜 合 業 績，連 同 截 至 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 之 比 較 數 字 如 下： – 2 – 綜合財務狀況表 於二零二五年三月三十一日 | | | 二零二五年 | 二零二四年 | | --- | --- | --- | --- | | | 附 註 | 千港元 | 千港元 | ...

承董事會命 新華通訊頻媒控股有限公司 聯席主席 徐國興 香港，二零二五年六月十八日 於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即勞國康先生、徐國興先生及翁霆 耀先生；兩名非執行董事，即王冠女士及陳雲女士；及三名獨立非執行董事， 即王琪先生、邱伯瑜先生及梁雅達先生。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： 309 ） 董事會會議通告 新華通訊頻媒控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」） 謹此宣佈，將於二零二五年六月三十日（星期一）舉行董事會會議，以考慮及 批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之 經審核年度業績及建議派付末期股息（如有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 ...

XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) 王琪 邱伯瑜 梁雅達 董事會設有6個委員會。下表提供各董事會成員在有關委員會中所擔任的職位資料: | 董事 委員會 | | | | 策略與發展 | | 企業管治 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審核委員會 | 執行委員會 | 薪酬委員會 | | 提名委員會 | | | 董事 | | | | 委員會 | | 委員會 | | 徐國興 | | C | M | C | C | C | | 翁霆耀 | | M | | | M | | | 王琪 | M | | M | | M | | | 邱伯瑜 | C | M | C | M | M | M | | 梁雅達 | M | M | M | | M | M | (Stock Code: 309) 董 事 名 單 與 其 角 色 和 職 能 自二零二五年四月八日起，新華通訊頻媒控股有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事 會」)成員載列如下: 執行董事 勞國康(主席) 徐國興( ...