德永佳集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） (「本公司」) 薪酬委員會之參考條文 本公司董事會（「董事會」）於 2005 年 4 月 1 日議決成立名為薪酬委員會（「委員會」） 的董事會轄下委員會。 成員 出席會議 會議 P. 1 / 3 3. 按委員會邀請，董事會主席、外聘顧問及其他人士均可被邀請出席全部或部份時間 任何會議。 4. 本公司之公司秘書或其代名人應為委員會之秘書。 5. 委員會會議每年至少召開一次，並於其他必要情況下召開。 6. 會議之通告須於該會議舉行前至少十四日發出，惟委員會全體成員一致豁免有關通 告則除外。 7. 會議法定人數須為兩（2）位委員會成員。若任何委員會成員於任何向委員會提呈 考慮或審批的提名中存在利益，該成員須就其利益性質作出申報，並且不應計入出 席會議的法定人數，其投票亦不予計算。 8. 委員會會議可透過親身出席或以電子通訊方式舉行，包括電話或視像會議。 9. 經由委員會全體成員簽署之書面決議案，其效力及作用與決議案於正式召開及舉行 之委員會會議上通過無異。 職權 職責 於 2026 年 3 月更新 P. 2 / 3 10. 委員會可於本公司內及向外索取其所需資料及 ...

德永佳集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） (「本公司」) P. 1 / 3 於 2026 年 3 月更新 1. 委員會成員由本公司董事會其成員中委任，且大多數成員須為本公司之獨立非執行 董事，至少一名成員為不同性別。 2. 委員會之主席（「委員會主席」）須由董事會委任，並須為董事會主席或本公司之獨 立非執行董事。 3. 委員會可邀請任何董事、高級管理人員或其他人士可全程出席或部分時間出席任何 會議。 4. 本公司之公司秘書將為委員會之秘書。當公司秘書於任何委員會會議缺席，委員會 成員有權委任任何其認為合適人士擔任該委員會會議之秘書。 5. 委員會會議每年至少召開一次，並於其他必要情況下召開。 6. 會議之通告須於該會議舉行前至少十四日發出，惟委員會全體成員一致豁免有關通 告則除外。 7. 會議法定人數須為兩（2）位委員會成員。若任何委員會成員於任何向委員會提呈 考慮或審批的提名中存在利益，該成員須就其利益性質作出申報，並且不應計入出 席會議的法定人數，其投票亦不予計算。 出席會議 會議 提名委員會之參考條文 本公司董事會（「董事會」）於 2005 年 7 月 19 日議決成立名為提名委員會（「委員會 ...

德永佳集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） (「本公司」) 審核委員會之參考條文 本公司董事會（「董事會」）於 1999 年 3 月 1 日議決成立名為審核委員會（「委員會」） 的董事會轄下委員會。 成員 P.1/4 於 2026 年 3 月更新 1. 委員會成員由董事會委任，成員人數不少於三（3）人。 2. 成員須為非執行董事中委任，其中大多數必須為獨立非執行董事，並且至少有一名 獨立非執行董事須具備適當的專業資格，或會計或相關的財務管理方面的專長，以 符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第 3.10(2)條規定。 3. 委員會之主席（「委員會主席」）須由董事會於獨立非執行董事中委任。 4. 本公司現時核數師行之前任合夥人於(a)彼不再為該核數師行合夥人當日；及(b)彼不 再於該核數師行擁有任何財務權益當日（以較後者為準）起計兩年期間內，禁止出 任委員會成員。 5. 委員會可於其認為適當時邀請任何合適人士出席委員會會議，包括首席財務官、集 團內審部主管、外部核數師代表及其他董事會成員。然而，委員會應至少每年一次 在沒有董事會執行成員在場的情況下與外部核數師會面。 6. 本公司的 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 德永佳集團有限公司 呈交日期: 2026年3月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00321 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.05 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.05 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股 ...

Group 1 - As of February 4, 100 stocks reached a 52-week high, with METROPOLIS CAP (08621), Asia Backup (08290), and Wenling Tooling (01379) leading the high rate at 74.55%, 63.89%, and 57.48% respectively [1] - METROPOLIS CAP closed at 0.048 with a peak of 0.096, while Asia Backup closed at 0.032 with a peak of 0.059, and Wenling Tooling closed at 3.400 with a peak of 6.000 [1] - Other notable stocks that reached new highs include Asia Internet Technology (00679) at 46.23% and Asia Pacific Financial Investment (08193) at 25.45% [1] Group 2 - The 52-week low rankings show that Gaodi Co. (01676) had the largest decline at -45.71%, followed by Xixiang Group (02473) at -23.42% and Jianfa Xingsheng (00731) at -21.51% [3] - Gaodi Co. closed at 0.243 with a low of 0.171, while Xixiang Group closed at 2.370 with a low of 2.060, and Jianfa Xingsheng closed at 0.137 with a low of 0.135 [3] - Other significant declines include Huaxia SOL-R (83460) at -14.34% and Huaxia SOL-U (09460) at -13.97% [3]

截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 德永佳集團有限公司 呈交日期: 2026年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00321 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.05 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.05 | HKD | | 100,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 本月底法定/註冊股 ...

TEXWINCA HOLDINGS LIMITED 德永佳集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：321） 董事名單與其角色和職能 德永佳集團有限公司董事會（「董事會」）的成員載列如下： 潘彬澤 （執行主席） 潘浩德 （執行副主席） 何麗康 （行政總裁） 吳武平 胡智恒 獨立非執行董事 羅仲年 林潔貽 李偉業 董事會下設三個委員會，各董事在該等委員會所擔任的職位如下： 審核委員會 羅仲年 （主席） 林潔貽 李偉業 執行董事 提名委員會 李偉業 （主席） 羅仲年 林潔貽 何麗康 薪酬委員會 林潔貽 （主席） 羅仲年 李偉業 何麗康 香港，二零二六年一月二十九日 * 僅供識別用途 ...

德永佳集团(00321)发布公告，陈育懋博士将由本公司独立非执行董事调任为董事会资深顾问。就此调 任事宜，彼已提呈辞去本公司独立非执行董事，并将不再担任提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员 会成员，于2026年1月29日起生效。彼董事会资深顾问的任命将于2026年1月30日生效。 李伟业先生将获委任为本公司独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员，自 2026年1月29日起生效。 ...

智通财经APP讯，德永佳集团(00321)发布公告，陈育懋博士将由本公司独立非执行董事调任为董事会资 深顾问。就此调任事宜，彼已提呈辞去本公司独立非执行董事，并将不再担任提名委员会主席、审核委 员会及薪酬委员会成员，于2026年1月29日起生效。彼董事会资深顾问的任命将于2026年1月30日生效。 李伟业先生将获委任为本公司独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员，自 2026年1月29日起生效。 ...

格隆汇1月26日丨德永佳集团(00321.HK)公告，董事会宣布：1.陈育懋将由公司独立非执行董事调任为 董事会资深顾问。就此调任事宜，彼已提呈辞去公司独立非执行董事，并将不再担任提名委员会主席、 审核委员会及薪酬委员会成员，于2026年1月29日起生效。 2.李伟业将获委任为公司独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员，自2026年 1月29起生效。 ...