证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-031 鞍钢股份有限公司 第九届第三十七次董事会决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。 独立非执行董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审 议。 该议案已经过公司提名委员会审议通过。 该议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 23 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式 召开第九届第三十七次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董 事 9 人，出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 提名第十届董事会董事候选人的议案》。 公司第九届董事会任期已届满，根据《公司章程》相关规定，经董 事会提名委员会建议，董事会提 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-032 鞍钢股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 本公司第九届第三十七次董事会批准本公司于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会。 东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 15:50。 网络投票时间：2025 年 7 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日 9:15-9:25， 年 7 月 28 日 9:15-15:00。 公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台， A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只 能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的， 以第一次表决结 ...

| | 鞍钢股份有限公司董事会议事规则修订对照表 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 鞍钢股份有限公司董事会议事规则 | | 鞍钢股份有限公司董事会议事规则（修订） | | | 第一章 总则 | | 第一章 总则 | | | 为保证鞍钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会能够依 | | 为保证鞍钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会能够依法行 | | 第 | 法行使职权，保证公司的规范运作，维护公司权益和股东合法 | 第 | 使职权，保证公司的规范运作，维护公司权益和股东合法权益，按 | | 一 | 权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 | 一 | 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律 | | 条 | 券法》等法律、法规及公司章程的有关规定制订本规则。 | 条 | 、法规及公司章程的有关规定制订本规则。 | | 第 | | 第 | | | 二 | 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 | 二 | 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 | | 条 | | 条 | | | | 公司设董事会，董事会由七至十名董事组成，董事会的具体人 | ...

| 鞍钢股份有限公司股东大会议事规则修订内容对照表 | | --- | | | 鞍钢股份有限公司股东大会议事规则 | 鞍钢股份有限公司股东大会议事规则 | | | --- | --- | --- | --- | | | 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | | 第 一 条 | 为保证鞍钢股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会能够依 法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 | 第 一 条 | 为保证鞍钢股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会能够依法行使职 权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及公司章程的 | | 第 | 等法律、法规及公司章程的规定，制定本规则。 | 第 | 规定，制定本规则。 | | 二 | 股东大会是公司的权力机构，依照法律、法规和公司章程的规 定行使职权。 | 二 权。 | 股东大会是公司的权力机构，依照法律、法规和公司章程的规定行使职 | | 条 | | 条 | | 第 1 页 | | 股东大会行使下列职权； | | | | ...

股票代码：000898 股票简称：鞍钢股份 公告编号：2025-040 鞍钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鞍钢股份有限公司董事会现就提名刘朝建为鞍钢股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为鞍钢股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名 人已 经通过 鞍钢 股份 有限公司第 十届 董事会提 名委员会或者独 立董事专门会议 资格审查，提名 人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名 人不 存在《中华 人民 共和国公司 法》 第一百 七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 人符 合中国证监 会 ...

股票代码：000898 股票简称：鞍钢股份 公告编号：2025-037 鞍钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鞍钢股份有限公司董事会现就提名王旺林为鞍钢股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 鞍钢股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名 人已 经通过鞍钢 股份 有限公司第 十届 董事会提 名委员会或者独 立董事专门会议 资格审查，提名 人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：__________________________ 二、被提名 人不 存在《中华 人民 共和国公司 法》 第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

股票代码：000898 股票简称：鞍钢股份 公告编号：2025-035 鞍钢股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡彩梅作为 鞍钢股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人鞍钢股份有限公司董事会提名为鞍 钢股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鞍钢股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

股票代码：000898 股票简称：鞍钢股份 公告编号：2025-036 鞍钢股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘朝建作为 鞍钢股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人鞍钢股份有限公司董事会提名为鞍 钢股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鞍钢股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

股票代码：000898 股票简称：鞍钢股份 公告编号：2025-039 鞍钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鞍钢股份有限公司董事会现就提名胡彩梅为鞍钢股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为鞍钢股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名 人已 经通过 鞍钢 股份 有限公司第 十届 董事会提 名委员会或者独 立董事专门会议 资格审查，提名 人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名 人不 存在《中华 人民 共和国公司 法》 第一百 七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 人符 合中国证监 会 ...

一、本人已经通过鞍钢股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 股票代码：000898 股票简称：鞍钢股份 公告编号：2025-034 鞍钢股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人朱克实作为 鞍钢股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人鞍钢股份有限公司董事会提名为鞍 钢股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...