京玖康疗(00648)发布公告，独立非执行董事唐萃环女士已获委任为本公司薪酬委员会、提名委员会及 风险管理委员会成员，自2025年8月19日起生效。 ...

智通财经APP讯，京玖康疗(00648)发布公告，独立非执行董事唐萃环女士已获委任为本公司薪酬委员 会、提名委员会及风险管理委员会成员，自2025年8月19日起生效。 ...

1. 組成 • 提名委員會秘書為公司秘書或其代表。 4. 職責與職能 (於 2025 年 8 月 19 日更新) - 2 - • 提名委員會的主要目標是協助董事會履行以下職責： (1) 評估現有董事對董事會有效決策的貢獻能力； (2) 物色、任命及指導新董事； (3) 確定董事會高效運作所需的性別、技能組合、經驗及其他素質 • 提名委員會的具體職責包括： (1) 物色並向董事會推薦董事、高級管理層、顧問及顧問人選； (2) 在推薦過程中，提名委員會應： (a) 對候選人進行盡職調查(如背景、資歷核實及其他必要審查)； (b) 執行獨立性審查及利益衝突聲明程式； (c) 評估候選人的技能、知識、專長、經驗、職業操守及誠信； (d) 對於獨立非執行董事候選人，評估其履行預期職責的能力； (3) 向董事會推薦各董事會委員會的任職董事； (4) 評估董事會及其下屬委員會的整體效能； (5) 評估每位董事的貢獻； (6) 審查董事會的結構、規模及構成(包括性別、技能、知識及經驗)，並向董事 會建議高效運作所需的性別、技能、經驗及其他素質組合； (7) 評估獨立非執行董事的獨立性； (8) 就董事任命或連任向董事會提出建 ...

樂可慰先生 唐萃環女士 姚俊榮先生 董事會轄下委員會之組成載列如下： | 董事 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 林品卓先生 | | 成員 | 成員 | 成員 | | 樂可慰先生 | 成員 | 成員 | 主席 | 成員 | | 唐萃環女士 | 成員 | 成員 | 成員 | 成員 | | 姚俊榮先生 | 主席 | 主席 | 成員 | 主席 | 京玖醫療健康有限公司之董事會成員載列如下： 執行董事 林品卓先生 獨立非執行董事 香港，2025 年 8 月 19 日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 京玖醫療健康有限公司(「本公司」)董事會謹此公佈獨立非執行董事唐萃環女士已獲委任為本 公司薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會成員，自 2025 年 8 月 19 日起生效。 本公司股份將繼續暫停買賣，以待達成復牌條件。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份 時務請審慎行事。 於本公告日期，本公司董事會包括林品卓先生為執行董事，及樂可慰先生、唐萃環女士及姚 俊榮先生為獨立非執行董事。 香港，2025 年 8 月 19 日 代表董事會 京玖醫療健康有限公司 公司秘書 林崇謙 ...

代表董事會 京玖醫療健康有限公司 公司秘書 林崇謙 2025年8月18日 申請表格 致： 京玖醫療健康有限公司(股份代號： 香港灣仔軒尼斯道8-12號 中港大廈8樓 本人要求索取2025中期報告以及所有未來公司通訊的(i) 英文 / (ii) 中文/ (iii) 英文及中文* 印刷本。 各位非登記股東： 刊發2025 我們現謹通知 閣下，上述公司通訊現已上載於香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.648.com.hk)。倘 閣下擬收取上述公司通訊的印刷本， 請填妥本函背面之申請表格寄回給我們。上述公司通訊的印刷本將在收到要求後免費發送予 閣下。 我們將於公司通訊刊發日期通過電子郵件或郵寄方式向 閣下作為非登記股東發送未 來公司通訊的刊發通知，該通知將同時提供英文和中文版本。為支持環保以電郵方式進行公 司通訊，我們建議 閣下向代 閣下持有股份之銀行、證券行、託管商、代理人或中央結算系 統參與者提供 閣下之電郵地址。 倘 閣下對本通知有任何疑問，請於辦公時間內(星期日及香港公眾假期除外)與我們 的股份過戶登記處卓佳證劵登記有限公司聯絡。 簽署： 日期： 姓名： (英文 ...

各位登記股東： 刊發2025 我們現謹通知 閣下，上述公司通訊現已上載於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站 (www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.648.com.hk)。 股東如已選擇(或被視為已選擇)以電子方式透過聯交所網站及我們的網站查閱公司通訊(「網上版 本」)，但希望收到上述公司通訊印刷本，請填妥本函背面之更改申請表格之甲部，然後透過郵寄方式將其 寄回給我們。上述公司通訊的印刷本將在收到要求後免費發送予 閣下。 代表董事會 京玖醫療健康有限公司 公司秘書 林崇謙 2025年8月18日 附註： 1. 「公司通訊」乃指我們發出予我們股東參照或採取行動的文件，包括中期報告及年報、會議通告、上市文件、通函或代表委任 表格。 2. 「可供採取行動的公司通訊」乃指尋求我們股東指示的公司通訊，包括股息派付的選擇表格、供股或公開發售之額外申請表格、 供股的暫定配額通知書、公開發售項下保證配額申請表格及有關收購、合併及股份回購的接納表格。 致： 京玖醫療健康有限公司 股份代號： 香港灣仔軒尼斯道8-12號 中港大廈8樓樓 甲部 本人已收到或已選擇(或被視為已選擇)以電子方式收取2025中期報告， ...

公告称，收益增长主要归因于集团持续努力扩充产品来源以扩阔产品组合。 智通财经APP讯，京玖康疗(00648)发布2025年中期业绩，收益3577.1万港元，同比增加16.5%;股东应占 溢利335.3万港元，上年同期股东应占亏损609.3万港元，同比扭亏为盈;每股基本盈利1港仙。 ...

| 董事會 | 股份代碼 | | --- | --- | | 執行董事 | 648 | | 林品卓 | 註冊辦事處 | | 獨立非執行董事 | 香港 | | | 灣仔軒尼斯道 8-12 號 | | 樂可慰 | 中港大廈 8 樓 | | 唐萃環 | | | 姚俊榮 | 股份過戶登記處 | | 審核委員會 | 卓佳證券登記有限公司 | | | 香港 | | 姚俊榮 ( 主席 ) | 夏慤道 16 號 | | 樂可慰 | 遠東金融中心 17 樓 | | 唐萃環 | | | | 主要銀行 | | 提名委員會 | | | | 中國銀行(香港)有限公司 | | 樂可慰 ( 主席 ) | 香港上海匯豐銀行有限公司 | | 林品卓 | | | 姚俊榮 | 獨立核數師 | | 薪酬委員會 | 容誠(香港) 會計師事務所有限公司 | | | (前稱「先機會計師行有限公司」) | | 姚俊榮 ( 主席 ) | 執業會計師 | | 林品卓 | 註冊公眾利益實體核數師 | | 樂可慰 | | | | 公司網址 | | 風險管理委員會 | | | | www.648.com.hk | | 姚俊榮 ( 主席 ) | | | 林品卓 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司「聯交所」 ( ) 對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 簡明綜合財務狀況表 | | | 於 | 年 | 於 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 6 月 日 | | 6 月 日 | | | 港幣千元 | 附註 | (未經審核 | | ( 經審核 | ) | | 非流動資產 | | | | | | | 物業、廠房及設備 | 10 | | | 67 | | | 使用權資產 | | | | 873 | | | 按公平值計入損益之金融資產 | 11 | | | 3,915 | | | | | | | 4,855 | | | 流動資產 | | | | | | | 存貨 | | | | 4,781 | | | 貿易應收款項 | 12 | | | 16,739 | | | 預付款項、其他應收款項及其他資產 | | | | 19,519 | | | 銀行結餘及現金 | | | | 8,773 | ...