I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00825 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新世界百貨中國有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 呈交日期: 2025年12月 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於 2025 年 11 月 19 日舉行的股東週年大會 投票表決結果 茲提述 新世界百貨中國有限公司（「 本公司 」 ） 日期為 2025年 9月 26日 的 通 函 （「 通 函 」） 。 除 另 有 界 定 外 ，本公告內所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。 董 事會欣然宣 布 於 2025 年 11 月 19 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會（「 股東週年大會 」）上， 所有載於 日期為 2025 年 9 月 26 日 的 股東週年大會通告（「 股東週年大會通告 」 ） 內 所提呈的 決議案均已獲股東以投票 表 決 方式通過。本公司香港股份過戶登記分處 卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票 表 決 的 監 票 員 。 於股東週年大會 上 所提呈的 決議案的投票表決結果如下： | 票 數 | (%) | 普 通 | 決議案 | 贊 成 | 反 對 | | | | | | | | --- ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00825 | 說明 | | 普通股 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 1,686,145,000 | | 0 | | 1,686,145,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 1,686,145,000 | | 0 | | 1,686,145,000 | 公司名稱: 新世界百貨中國有限公司 呈交日期: 2025年11月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 有關補充租賃協議的須予披露交易 補充租賃協議 董事會欣然宣布，於2025年10月9日，本公司全資附屬公司新百上海匯瑩（作為承租人） 與上海永頤（作為出租人）就租賃物業訂立了補充租賃協議，其中包括以延長現有租賃 協議的租期至2036年4月30日。自2010年起，本集團一直根據現有租賃協議承租租賃物 業，以經營本集團的百貨業務。為了反映對現有租賃協議若干重要條款的最新商業磋商 結果，新百上海匯瑩與上海永頤訂立了補充租賃協議，以修訂現有租賃協議的若干條款。 上市規則的涵義 根據香港財務報告準則第16號，本集團根據補充租賃協議所須支付的租賃款項已於其綜 合財務狀況表確認為本集團所取得的使用權資產。因此，根據上市規則第14.04( ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新世界百貨中國有限公司 呈交日期: 2025年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00825 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 ...

致列位登記股東： 新世界百貨中國有限公司（「本公司」）2025年股東週年大會（「股東週年大會」）將於2025年11月19日（星期三）上午11時30分假座香 港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心二樓會議室N201室（博覽道入口）舉行。 股東週年大會將以混合會議方式舉行。 閣下除親臨出席股東週年大會外，亦可選擇透過網上出席股東週年大會及以電子形式 提交委任代表表格以取代提交實體委任代表表格。 登記股東姓名及地址 用戶名稱： 密碼： 通知信函 — 股東週年大會 除了提交實體代表委任表格外， 閣下亦可以選擇以電子形式提交委任代表表格。若選擇以電子形式提交， 閣下可以由2025 年9月26日起直至及不遲於2025年11月17日上午11時30 分掃描本函上方的二維碼或瀏覽上述指定網站以進入Vistra卓佳電子 投票系統提交電子委任代表表格。 閣下的委任代表（委任股東週年大會主席為 閣下的委任代表除外）如欲透過網上出席股東週年大會並於網上投票，則 閣下 必須向股份過戶登記分處提供 閣下的委任代表的有效電郵地址。如未有提供電郵地址，則 閣下的委任代表將不能透過網 上出席股東週年大會並於網上投票。所提供的電郵地址將由股份過戶登記分 ...

NOTIFICATION LETTER 通知信函 26 September 2025 Dear Non-Registered Holder (Note 1) , New World Department Store China Limited (the "Company") — Notification of publication of (i) the Annual Report 2025; (ii) the circular dated 26 September 2025 relating to re-election of the retiring directors, general mandate to issue shares and repurchase shares and notice of annual general meeting and (iii) the Sustainability Report 2025 (collectively the "Current Corporate Communications") on the website of the Company The ...

NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder, 26 September 2025 New World Department Store China Limited (the "Company") — Notification of publication of (i) the Annual Report 2025; (ii) the circular dated 26 September 2025 relating to re-election of the retiring directors, general mandate to issue shares and repurchase shares and notice of annual general meeting; (iii) proxy form for use at the annual general meeting of the Company to be held on 19 November 2025 and (iv) the Sustainability Report 2 ...

將於2025年11月19日（星期三）舉行的股東週年大會所適用的委任代表表格 本委任代表表格所用詞語與新世界百貨中國有限公司（「本公司」）日期為2025年9月26日的通函所界定者具有相同涵義。 本人╱吾等 （ 附 註 1 ） ， 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席將於2025年11月19日（ 星期三 ）上午11時30分假座香港灣仔博覽道一號香港會 議展覽中心二樓會議室N201室（ 博覽道入口）舉行的本公司股東週年大會（「大會」（）或其任何續會），並於大會（ 或其任何續 會）以本人╱吾等的名義代表本人╱吾等按以下意向投票，或倘無指示，則本人╱吾等的代表可自行酌情投票。 | | | （ 附 註 7 ） 普通決議案 | （ 附 贊成 | 註 5 ） | 反對 | （ 附 註 5 ） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | | 省覽截至2025年6月30日止年度的經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數 | | | | | | | | 師報告。 | | | | | | 2. | (a) | 重選張輝熱先生為董事。 | | | | | | | (b) | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 茲通告新世界百貨中國有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月19日（ 星期三 ）上午 11時30分假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心二樓會議室N201室（ 博覽道 入 口 ）以 室 內 會 議 及 透 過 電 子 設 備 的 線 上 虛 擬 會 議 舉 行 股 東 週 年 大 會（「 會 議 」或 「股東週年大會」），以處理下列事項： – 1 – 1. 省覽截至2025年6月30日止年度的經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數 師報告。 2. (a) 重選張輝熱先生為董事。 (b) 重選劉富强先生為董事。 (c) 重選陳耀豪先生為董事。 (d) 重選湯鏗燦先生為董事。 (e) 重選余振輝先生為董事。 (f) 授權董事會釐定董事酬金。 3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。 普通決議案 – 2 – 4. 考慮及酌情通過（ 不論有否修訂）下列決議案為本公司 ...