股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中昌國際控股集團有限公司 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00859 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | 本月底法定/註冊 ...

格隆汇1月23日丨中昌国际控股(00859.HK)发布公告，自2026年1月23日起：黄正红已辞任执行董事；及 吴昊已获委任为执行董事。 ...

智通财经APP讯，中昌国际控股(00859)发布公告，自2026年1月23日起，黄正红女士已辞任执行董事;及 吴昊先生已获委任为执行董事。 ...

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ZHONGCHANG INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED 中昌國際控股集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：859） 董事名單與角色及職能 中昌國際控股集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）的成員載列如下。 執行董事 陳志偉先生 （主席） 顧嘉莉女士 （行政總裁） 吳昊先生 獨立非執行董事 劉懷鏡先生 劉欣先生 葉棣謙先生 1 本公司設立三個董事委員會。下表載列各董事會成員於有關董事委員會的職能。 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 陳志偉先生 | | | C | | | 顧嘉莉女士 | | | | | | 吳昊先生 | | | | | | 于丹女士 | | M | M | | | 黃強博士 | | | | ...

ZHONGCHANG INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED 中昌國際控股集團有限公司 香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 執行董事之變動 董事會宣佈，自二零二六年一月二十三日起： 中昌國際控股集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董 事」，各自為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於黃正紅女士（「黃女士」）需要投 放更多時間於其他業務發展上，彼已辭任執行董事，自二零二六年一月二十三日 起生效。黃女士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜 須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 隨黃女士辭任後，吳昊先生（「吳先生」）已獲委任為執行董事，自二零二六年一月 二十三日起生效。 吳先生的履歷詳情如下： （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：859） 1 達，擔任風險管理部經理。信達香港及中國信達均為主要股東（具有聯交所證券 上 ...

致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 公司名稱: 中昌國際控股集團有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00859 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | ...

于上述变更后，提名委员会包括三名独立非执行董事(即刘怀镜先生、刘欣先生及叶棣谦先生)、一名执 行董事兼董事会主席(即陈志伟先生)及一名非执行董事(即于丹女士)。陈志伟先生继续担任提名委员会 主席。 中昌国际控股(00859)发布公告，以下董事会提名委员会的成员变更自2025年12月24日起开始生效：非 执行董事于丹女士已获委任为提名委员会的成员;及独立非执行董事叶棣谦先生已获委任为提名委员会 的成员。 ...

于上述变更后，提名委员会包括三名独立非执行董事(即刘怀镜先生、刘欣先生及叶棣谦先生)、一名执 行董事兼董事会主席(即陈志伟先生)及一名非执行董事(即于丹女士)。陈志伟先生继续担任提名委员会 主席。 智通财经APP讯，中昌国际控股(00859)发布公告，以下董事会提名委员会的成员变更自2025年12月24日 起开始生效：非执行董事于丹女士已获委任为提名委员会的成员;及独立非执行董事叶棣谦先生已获委 任为提名委员会的成员。 ...

格隆汇12月24日丨中昌国际控股(00859.HK)发布公告，自2025年12月24日起开始生效：非执行董事于丹 已获委任为提名委员会的成员；及独立非执行董事叶棣谦已获委任为提名委员会的成员。 ...

中昌國際控股集團有限公司("本公司") (於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號：859) 提名委員會(「委員會」)的職權範圍 4. 會議次數 4.1 委員會須每年最少舉行一次會議，並因應委員會的工作要求而額外召 開會議。會議可由成員親身或透過電話或視像會議形式進行。 5. 會議通告 (於 2025 年 12 月 24 日修訂並生效) 1. 成員 1.1 委員會成員須由本公司董事會(「「董事會」)委任，並包括最少兩名成員。 2. 秘書 2.1 本公司秘書或其指定代表須擔任委員會秘書。 3. 出席會議 6.1 委員會所須處理事項的法定人數為兩名，惟該兩名成員必須為本公司 獨立非執行董事。適當地召開而出席人數達到法定人數的委員會會議 將有能力行使全部或任何賦予委員會或委員會可行使的授權、職權及 酌情權。 6.2 於委員會任何會議提出的決議案須經出席的委員會成員的大多數表決 通過。若票數均等，委員會主席可投決定性一票。 6.3 委員會的會議及議事程序將受本公司組織章程細則所載關於規管董事 會會議及議事程序的條文所規管，惟本職權範圍所述者除外。 7.1 秘書須將所有委員會會議的程序及決議案記入會議紀錄，包括參與和 ...