香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 中加國信控股股份有限公司 由於上述關於重選事歐陽艷玲女士、李玉國先生及劉恩賜先生為執行董事，楊小強先生、黃 逸林先生及陳東堯先生為非執行董事，以及巴俊宇先生、徐興鴿先生及黃嵩先生為獨立非執 行董事（統稱「退任董事」）的決議案(編號 2A、2B、2D、2F、2G、2H、2I、2J 及 2K)未能 在股東週年大會上作為普通決議案獲得通過，退任董事因此未能于股東週年大會上獲重選， 並已自股東週年大會結束起退任其各自董事職務。 董事會宣佈，歐陽艷玲女士不再為本公司董事會主席及楊小強先生不再為本公司董事會副主 席，自二零二五年八月八日起生效。 董事局確認， 除上文所披露者外，該公告的內容保持不變。 承董事會命 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：899） 補充公告 有關董事退任 茲提述本公司日期為二零二五年八月八日有關本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 中加國信控股股份有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：899） 自願性公告 業務最新情況 本公告乃由中加國信控股股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）自 願公佈，旨在向本公司股東（「股東」）及潛在投資者提供本集團最新業務發展情況。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此通知根據截至二零二五年三月三十一日止年 度的年度報告，集團曾於二零二四年四月一日作出預測（「預測」），預期截至二零二五年 三月三十一日止年度將實現租金收入約1027萬港元及礦產銷售約1302萬港元。而實際該年度 租金收入約755萬港元，礦產銷售為0港元，較預測值分別出現約29.57%（「租金差額」）及 100%（「礦產差額」）的差額（統稱「差額」）。 公司本預期，在新冠疫情限制措施解除後，中國經濟將在2024年有所好 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 中加國信控股股份有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：899） 於二零二五年八月八日舉行之股東週年大會之投票表決結果; 董事退任; 授權代表變動; 董事委員會組成變動; 及未能符合上市規則 | | 普通決議案 | 票 | 數 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （百分比） | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度之經審 | 77,630,381 | 0 | | | 核綜合財務報表及董事會報告書與核數師報告書； | (100%) | (0%) | | 2A. | 重選歐陽豔玲女士為執行董事； | 1,001 | 77,629,380 | | | | (0.01%) | (99.99%) | | 2B. | 重選李玉國先 ...

郑璟烨先生作为公司公司秘书，已获委任为担任上市规则第3.05条的授权代表及香港法例第622章公司 条例第16部项下的法律程序文件代理人，自2025年8月8日起生效。 中加国信(00899)发布公告，由于关于重选事欧阳艳玲女士、李玉国先生及刘恩赐先生为执行董事，杨 小强先生、黄逸林先生及陈东尧先生为非执行董事，以及巴俊宇先生、徐兴鸽先生及黄嵩先生为独立非 执行董事(统称"退任董事")的决议案(编号2A、2B、2D、2F、2G、2H、2I、2J及2K)未能在股东周年大 会上作为普通决议案获得通过，退任董事因此未能于股东周年大会上获重选，并已自股东周年大会结束 起退任其各自董事职务。 刘恩赐先生已退任执行董事职务，因此刘恩赐先生不再担任香港联合交易所有限公司证券上市规则第 3.05条所规定的公司授权代表及香港法例第622章公司条例第16部项下的公司于香港接收法律程序文件 及通知的授权代表(法律程序文件代理人)，自2025年8月8日起生效。 自2025年8月8日起生效：李玉国先生不再为公司薪酬委员会成员;巴俊宇先生不再为公司审核委员会成 员，薪酬委员会主席及提名委员会主席;黄嵩先生不再为公司审核委员会成员，薪酬委员会 ...

Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 中加國信控股股份有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：899） 獨立非執行董事 梁金祥博士 本公司已成立三個董事委員會，其成員載列如下： 董事名單與其角色和職能 中加國信控股股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）自二零二五年八月八日起 之成員載列如下： 執行董事 李曉明先生 陳偉峰先生 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 李曉明先生 | | | | | | 陳偉峰先生 | | | | M | | 梁金祥博士 | | C | C | C | 附註： C –有關董事委員會之主席 M –有關董事委員會之成員 香港，二零二五年八月八日 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 中加國信控股股份有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：899） 於二零二五年八月八日舉行之股東週年大會之投票表決結果; 董事退任; 授權代表變動; 董事委員會組成變動; 及未能符合上市規則 茲提述中加國信控股股份有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年七月十四日之通函 （「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除另有界定者外，本公佈所 用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 股東週年大會之投票表決結果 董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載列的提呈決議案已於二零二五年八月八日舉行的股 東週年大會上以投票表決方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限 公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票工作。 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 148,386,336 股股份，即賦予 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中加國信控股股份有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00899 | 說明 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 250,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 2,500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | HKD | | | | 本月底結存 | | 250,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 2,500,000,000 | 本月底法定/註冊股本總 ...

中加国信(00899)发布公告，于2025年7月16日，公司接获一份由代表债权人行事的律师根据香港法例第 32章《公司(清盘及杂项条文)条例》第178(1)(a)条或第327(4)(a)条发出的法定要求偿债书，(i)要求公司 支付债权人合共总额1112.34万港元，即就债权人与本公司所订立服务协议中未偿还应付债权人的服务 费用;(ii)指倘公司未能于法定要求偿债书送达公司3个星期内偿付该款项或就该款项提供令债权人满意之 担保或付款安排，则债权人可呈交清盘呈请，向法庭寻求颁令将公司清盘。 ...

中加国信(00899)发布公告，于2025年7月16日，公司接获一份由代表债权人行事的律师根据香港法例第 32章《公司(清盘及杂项条文)条例》第178(1)(a)条或第327(4)(a)条发出的法定要求偿债书，(i)要求公司 支付债权人合共总额1112.34万港元，即就债权人与本公司所订立服务协议中未偿还应付债权人的服务 费用;(ii)指倘公司未能于法定要求偿债书送达公司3个星期内偿付该款项或就该款项提供令债权人满意之 担保或付款安排，则债权人可呈交清盘呈请，向法庭寻求颁令将公司清盘。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 中加國信控股股份有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：899） 內幕消息 法定要求償債書 本公告乃由中加國信控股股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則（「上市規則」）第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內 幕消息條文（定義見上市規則）作出。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於二零二五年七月十六日，本公司接獲一 份由代表債權人行事的律師根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》（「公司 （清盤及雜項條文）條例」）第178(1)(a)條或第327(4)(a)條發出之法定要求償債書（「法定要 求償債書」），(i)要求本公司支付債權人合共總額11,123,440.00港元（「該款項」），即就 債權人與本公司所訂立服務協議中未償還應付 ...