致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 萬科海外投資控股有限公司 呈交日期: 2026年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01036 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 750,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 7,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 750,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 7,500,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 7,500,000 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 萬科海外投資控股有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01036 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 389,527,932 | | | 0 | | 389,527,932 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | 389,527,932 | | | 0 | | 389,527,932 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 I. 法定/註冊股 ...

萬科海外投資控股有限公司 VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股票代號: 01036) 提名委員會的職權範圍 （於二零二五年十二月修訂） 1. 成員 1.1 提名委員會（「委員會」）須由萬科海外投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董 事會」）委任，並應包括由董事會不時委任不可少於兩名成員（「成員」）。 1.2 委員會中大部分成員須為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。委員會應至少有一名不同 性別的成員。 1.3 委員會主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事或董事會主席。 2.1 委員會之首位秘書由公司秘書出任。 2.2 委員會可不時委任具備適當資格及經驗之任何其他人士擔任委員會之秘書。 3.1 委員會每年須至少舉行一次會議。委員會可因應工作需要舉行額外會議。 3.2 委員會之會議法定人數須為兩名成員。委員會會議可以電話或視像會議或任何其他電訊 設備方式舉行，惟所有與會者須能夠透過聲音與任何其他參與者同步溝通，且根據本條 文參加會議將構成親身出席有關會議。 3.3 只有委員會成員方有權於會議投票表決。任何 ...

萬科海外投資控股有限公司 VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股票代號: 01036) 薪酬委員會的職權範圍 （於二零二五年十二月修訂） 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 1 4. 出席會議 4.1 委員會可邀請認為適當的外聘顧問或顧問或任何其他人士出席會議。 5. 代表出席本公司股東週年大會 1.1 薪酬委員會（「委員會」）須由萬科海外投資控股有限公司（「本公司」）董事會 （「董事會」）委任，並應包括由董事會不時委任不可少於三名成員（「成員」）。 1.2 委員會中大部分成員須為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。 1.3 本公司的董事總經理應成為當然委員。 1.4 委員會主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 2.1 委員會之首位秘書由公司秘書出任。 2.2 委員會可不時委任具備適當資格及經驗之任何其他人士擔任委員會之秘書。 3.1 委員會每年須至少召開一次會議。委員會可因應工作需要舉行額外會議。 3.2 委員會之會議法定人數須為兩名成員。委員會會議可以電話或視像會議或任何其 他電訊設備方式召開，惟所 ...

萬科海外投資控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股票代號: 01036) VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED 審核委員會的職權範圍 （於二零二五年十二月修訂） 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 1 1.1 審核委員會（「委員會」）須由萬科海外投資控股有限公司（「本公司」）董事會 （「董事會」）從本公司非執行董事中委任，並不可少於三名成員（「成員」）。 1.2 委員會中大部分成員須為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）及根據香港聯合交 易所有限公司證券上市規則（經不時修訂，「上市規則」）至少一位須具備適當專業資 格，或具備會計或相關財務管理專長。 1.3 委員會主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 1.4 本公司現時之核數公司（「該公司」）之前任合夥人不得於其(a)終止為該公司合夥人； 或(b)不再享有該公司任何財務利益之日期（以較後者為準）起計兩年內擔任委員會成 員。 2.1 委員會之首位秘書由公司秘書出任。 2.2 委員會可不時委任具備適當資格及經驗之任何其他人士擔任委員會之秘書。 3.1 委員會每年須至少舉行兩次會議。本 ...

万科海外(01036)发布公告，自2025年12月19日起，公司执行董事孙嘉先生将辞任公司提名委员会成 员，而公司执行董事叶凯雯女士将获委任为提名委员会成员。 ...

Core Viewpoint - Vanke Overseas (01036) announced that effective December 19, 2025, Mr. Sun Jia will resign from the company's nomination committee, while Ms. Ye Kaiwen will be appointed as a member of the nomination committee [1] Group 1 - Mr. Sun Jia will resign from the nomination committee [1] - Ms. Ye Kaiwen will be appointed to the nomination committee [1]

格隆汇12月19日丨万科海外(01036.HK)宣布，自2025年12月19日起，公司执行董事孙嘉将辞任公司提名 委员会成员，而公司执行董事叶凯雯将获委任为提名委员会成员。 ...

萬科海外投資控股有限公司 （股 份 代 號：01036） 董事名單與其角色及職能 自 二 零 二 五 年 十 二 月 十 九 日 起，萬 科 海 外 投 資 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」） 之 成 員 載 列 如 下。 執行董事 孫嘉先生 （主 席） 葉凱雯女士 （首 席 執 行 官）（亦 任 孫 嘉 先 生 的 替 任 董 事） 丁長峰先生 非執行董事 韓慧華女士 獨立非執行董事 VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） 蔡奮威先生 （主 席） 程驍遠先生 張安志先生 薪酬委員會 張安志先生 （主 席） 葉凱雯女士 蔡奮威先生 提名委員會 程驍遠先生 （主 席） 葉凱雯女士 張安志先生 香 港，二 零 二 五 年 十 二 月 十 九 日 程驍遠先生 蔡奮威先生 張安志先生 董 事 會 設 立 了 三 個 委 員 會。自 二 零 二 五 年 十 二 月 十 九 日 起，各 董 事 會 之 成 員 於 該 等 委 員 會 擔 任 之 職 位 載 列 如 下： 審核委員會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 通 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責 任。 萬科海外投資控股有限公司 VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：01036） 提名委員會組成之變動 上述變動乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治 守則守則條文第B.3.5條 而 作 出。董 事 會 相 信，有 關 變 動 可 加 強 董 事 會 的 多 元 化，並 進 一 步 提 升 本 公 司 整 體 的 企 業 管 治 水 平。 自 二 零 二 五 年 十 二 月 十 九 日 起，提 名 委 員 會 由 三 名 成 員 組 成，即 程 驍 遠 先 生（亦 為 提 名 委 員 會 主 席）、葉 凱 雯 女 士 及 張 安 志 先 生。 董 事 會 謹 藉 此 機 會 向 孫 嘉 先 ...