KINGWELL GROUP LIMITED 京維集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1195） 之 第三次經修訂及重列 組織章程大綱及細則 本第三次經修訂及重列 組織章程大綱及細則為英文版本之中文翻譯， 中英文版本如有差異或不一致時，概以英文版本為準。 （在二零二五年十二月三日舉行的股東週年大會上透過一項特別決議案方式採納） – 1 – （在二零二五年十二月三日舉行的股東週年大會上透過一項特別決議案方式採納） – 2 – 1. 本公司名稱為京維集團有限公司。 2. 本公司的註冊辦事處為Conyers Trust Company (Cayman) Limited的辦事處，地 址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。 3. 根據本章程大綱的以下條文，本公司之成立宗旨並不受限制，且須包括但不限 於： (a) 於其所有分公司中行使及履行控股公司之一切職能，並協調於任何地點註 冊成立或營業之任何附屬公司或公司，或本公司或任何附屬公司屬於其成 員或本公司以任何 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 KINGWELL GROUP LIMITED 京維集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1195） 於二零二五年十二月三日舉行 之股東週年大會點票結果 董 事 會 欣 然 宣 佈，於 二 零 二 五 年 十 二 月 三 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 之 所 有 決 議 案 均 以點票方式獲正式通過。 茲提述本公司日期為二零二五年十月二十八日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公 佈所用之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。 於二零二五年十二月三日舉行之京維集團有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大 會」）上，股 東 週 年 大 會 通 告 所 載 獲 提 呈 之 決 議 案 以 點 票 方 式 進 行 投 票 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 京維集團有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01195 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 500,000,000 | | 2 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 京維集團有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01195 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | ...

KINGWELL GROUP LIMITED 京維集團有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：1195） 28 October 2025 Dear Non-registered holders (Note) , Note: Actionable Corporate Communication is any corporate communication that seeks instructions from issuer's securities holders on how they wish to exercise their rights or make an election as the issuer's securities holder. The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are available on th ...

28 October 2025 KINGWELL GROUP LIMITED 京維集團有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：1195） Dear Registered Shareholders, Kingwell Group Limited (the "Company") - Notice of Publication of Annual Report, Environmental, Social and Governance Report, Circular and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are available on the Company's website at kingwell.todayir.com ...

KINGWELL GROUP LIMITED 京維集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1195） 將於二零二五年十二月三日舉行之 股東週年大會（或其任何續會）適用之代表委任表格 登記持有人（請以正楷填寫。所有聯名持有人之名字亦須清楚列明。） 登記姓名 登記地址 股票號碼 （附註8） 登記股份 （附註2） 簽署 （附註4） 日期 代表 （附註1 （請以正楷填寫。） ） 全名 股份數目 （附註3） 詳細地址 | | | 普通決議案* | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | | 省覽及考慮截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及 | | | | | 核數師報告。 | | | | | 2. | (a) (i) | 重選毛仰光先生為執行董事。 | | | | | (ii) | 重選張全先生為獨立非執行董事。 | | | | | (iii) | 重選王海鵬先生為獨立非執行董事。 | | | | | (b) | 授權董事會釐定彼等之酬金。 | | | | 3. | | 續聘安永會計師事務所為 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1195） 股東週年大會通告 茲通告京維集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月三日上午十一時正假座香港 九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店地下薈宴廳1-2舉行股東週年大會，討論下 列事項： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及考慮截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核 數師報告； 2. (a) (i) 重選毛仰光先生為執行董事； (ii) 重選張全先生為獨立非執行董事； (iii) 重選王海鵬先生為獨立非執行董事； (b) 授權董事會釐定其酬金； 3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；及 4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列普通決議案： 「動議 KINGWELL GROUP LI ...

此乃要件 閣下如對本通函任何方面或將採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券商、 註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之京維集團有限公司股份，應立即將本通函連同隨附 之代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商、註冊證 券機構或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函連同隨附之代表委 任表格之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就 因本通函連同隨附之代表委任表格全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致之任何損失承擔任何責任。 KINGWELL GROUP LIMITED 京維集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1195） 發行股份之一般授權； 重選退任董事； 建議修訂第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則 並採納第三次經修訂及重列組織章程大綱及細則； 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年十二月三日上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道 72號千禧新世界香港酒店地下薈宴廳1-2舉行股東週年大會（「股東週年大會」）。會上 ...

關於本報告 報告概覽 京維集團有限公司（「京維」或「本公司」）及其附屬公司（統稱為「本集團」）主要於中華人民共和國（「中國」）從事物業發展﹑物 業租賃和物業管理服務（「主要業務」）。本集團欣然呈列截至二零二五年六月三十日止年度（「報告期」或「二零二五年」）的環 境、社會及管治（「環境、社會及管治」）報告（「環境、社會及管治報告」）。本環境、社會及管治報告總結本集團在環境、社會及 管治上的倡議、計劃及績效，並展示其在可持續發展方面的持續承諾。 報告範圍 本集團高級管理層通過應用重要性原則以及考慮核心業務及主要收入來源以確定報告範圍。本環境、社會及管治報告涵蓋 本集團於中國之業務營運，即貢獻本集團主要收入之業務營運的環境及社會表現，包括： 本集團將繼續評估其主要附屬公司不同業務之主要環境、社會及管治層面，以確定環境、社會及管治報告的報告範圍。 01 京維集團有限公司 2025 環境、社會及管治報告 i) 徐州泰華物業管理有限公司（「徐州泰華」）， ii) 江蘇天安鴻基物業管理有限公司（「江蘇天安鴻基」）， iii) 佛山天安鴻基物業服務有限公司徐州分公司（「佛山天安鴻基」）， iv) 深圳市海聯物業管理有限公司（ ...