TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1201) 提名委員會之職權範圍 1 3.1 提名委員會成員須由董事會不時委任，並須由不少於三名董事組成，且大 多數成員須為獨立非執行董事，而該等董事須符合及維持香港聯合交易所 有限公司證券上市規則不時制定的獨立性規定。董事會須委任一名提名委 員會成員（其須為董事會主席或獨立非執行董事）為提名委員會主席（「主 席」）。法定人數須為兩名成員。 3.2 提名委員會的任期應與董事會的任期相同。有關委任可予重續。 3.3 提名委員會成員中應至少包括一名不同性別的成員。 4. 會議次數 4.1 提名委員會須至少每年召開會議，或如在情況需要時，可更頻密召開會議。 會議可透過電話會議或其他通訊方式舉行。提名委員會可以書面建議取代 召開會議，且在並無成員親身出席會議的情況下透過書面投票採納決議 案。書面決議案乃於會議資料送交全體委員會成員及確定投票的成員達到 通過有關決議案所需的法定人數時生效。 5. 會議通告 1. 組成 1.1 天臣控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」） 已議決成立董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) 香港，二零二六年三月二十四日 於本公告日期，董事會由執行董事鄭紅梅女士、韋茗仁先生、陳淮先生、俞曉蕾女士、李景全先 生、李陽先生及李玉琦先生，以及獨立非執行董事吳家榮博士、施德華先生及王金林先生組成。 承董事會命 天臣控股有限公司 主席 (股份代號: 1201) 韋茗仁 董事會會議日期變更 茲提述天臣控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）日期為 二零二六年三月十八日之公告，內容有關原定於二零二六年三月三十日（星期一） 舉行之董事會（「董事會」）會議（「董事會會議」），旨在（其中包括）考慮 及批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核年終業績及其發 佈，以及考慮派發末期股息（如有）。 董事會謹此宣佈，由於會議安排變動，董事會會議已重新安排於二零二六年三月 三十一日（星期二）舉行。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1201) 董事會會議通知 天臣控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 二零二六年三月三十日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批 准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核年終業績 及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）。 承董事會命 天臣控股有限公司 主席 韋茗仁 香港，二零二六年三月十八日 於本公告日期，董事會由執行董事鄭紅梅女士、韋茗仁先生、陳淮先生、俞曉蕾女士、李景全先生、 李陽先生及李玉琦先生，以及獨立非執行董事吳家榮博士、施德華先生及王金林先生組成。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 作為上述和解努力的一部分，約 2,300 萬港元已然向原告支付，作為雙方就訴訟 爭議之部分和解款項，並在不承認責任的基礎上支付。 1 隨後，本公司與原告就雙方在訴訟項下的剩餘爭議達成和解，據此，除其他事項 外，本公司同意向原告（或其指定收款人）支付折讓價，以及在不承認法律責任 的基礎上，向原告（或其指定收款人）支付總計 3,000 萬港元之款項，分三期等 額支付，分別於二零二六年六月三十日、二零二六年九月三十日及二零二六年十 二月三十一日（或雙方可能同意之其他日期）支付。屆時將採取步驟以終止訴訟。 本公司及原告已於二零二六年三月十日提交同意令，據此，在本公司及原告履行 和解條款的前提下，針對本公司的進一步訴訟程序被暫緩執行。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1201) 內幕消息 針對本公司及 其控股股東的訴訟 之和解安排 ...

過往股權融資活動之投資者支持 茲提述本公司於二零二五年十一月十三日刊發之公告，內容有關完成發行 1 億股本公司 股份（「股份」），其中 7,500 萬股股份由本公司控股股東倍建國際有限公司（「倍建」）認 購（「認購」）。此舉不僅彰顯倍建對本集團增長潛力的信心，亦進一步鞏固本公司與投資 者之間的合作關係。 誠如本公司於二零二五年九月二十六日刊發之通函所披露，認購所得款項淨額擬用於償 還貸款、開拓新業務機會及本集團一般營運資金。在倍建及其他投資者的支持下，本集團 得以償還部分貸款本金，從而減輕財務負擔。本公司亦可藉此拓展新興市場，提升市場佔 有率。 新業務分部 近年來，香港政府積極推廣電動車（「電動車」）的使用，原因在於其環保效益，以及透過 各種政策激勵措施促進環保及綠色科技產業之發展。鑑於香港電動車註冊數量增長以及 政府政策的推動，電動車的普及率不斷上升，本集團認為進一步拓展支援電動車需求增長 的相關業務具備商業利益。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 本月底法定/註冊股本總額： HKD 500,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 天臣控股有限公司 呈交日期: 2026年3月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01201 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1201) 承董事會命 天臣控股有限公司 主席 韋茗仁 香港，二零二六年二月二十四日 於本公告日期，董事會由執行董事鄭紅梅女士、韋茗仁先生、陳淮先生、俞曉蕾女士、李景全先生、 李陽先生及李玉琦先生，以及獨立非執行董事吳家榮博士、施德華先生及王金林先生組成。 本公告為對公告的補充，並根據上市規則第 3.11(2) 條作出。 鄭女士及李先生獲委任為執行董事後，董事會由十名董事組成，其中包括三名獨立非執 行董事，未能符合上市規則第 3.10A 條所規定須佔董事會成員人數三分之一之要求。董 事會正積極物色合適人選以委任為額外獨立非執行董事，並將盡力於公告日期起三個月 內填補該空缺，以符合上市規則第 3.11(2) 條之規定。本公司將於適當時候作出進一步 公告。 有關執行董事變更之 補充公告 茲提述 ...

Group 1 - The company announced that Mr. Wei Qingwen has submitted his resignation as an executive director to focus more on personal business affairs, effective from February 13, 2026 [1] - The board further announced the appointment of Ms. Zheng Hongmei and Mr. Li Yuqi as executive directors, also effective from February 13, 2026 [1]

格隆汇2月13日丨天臣控股(01201.HK)发布公告，韦清文已提交辞呈，辞任公司执行董事以投入更多时 间及精力于个人商业事务，自2026年2月13日生效。郑红梅及李玉琦已于同日获委任为公司执行董事。 ...

Group 1 - The core point of the article is the resignation of Mr. Wei Qingwen as an executive director of Tianchen Holdings, effective February 13, 2026, to focus on personal business matters [1] - The board of directors announced the appointment of Ms. Zheng Hongmei and Mr. Li Yuqi as executive directors, also effective February 13, 2026 [1]