董事会对谢先生在任期间对长安民生物流集团的贡献表示了感谢。在新董事长获委任之前，公司执行董 事兼总经理万年勇先生将代行董事长职责，自2026年1月6日起生效。同时，万年勇先生被选举为公司战 略与投资委员会主席，陈静女士被选举为提名委员会主席，任期均至第六届董事会届满之日止。 根据香港上市规则第3.05条的规定，万年勇先生已被委任为公司的授权代表，该任命同样自2026年1月6 日起生效。 免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。 来源：观点地产网 观点网讯：1月6日，重庆长安民生物流股份有限公司宣布了一系列重要的人事变动。 谢世康先生因工作变动辞去了公司第六届董事会执行董事、董事长、提名委员会主席、战略与投资委员 会主席以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关职责。 ...

鑑於謝先生辭任，董事會同意選舉本公司執行董事兼總經理萬先生爲本公司戰略與投資委員會主席，任 期自本公告日期起至第六屆董事會屆滿之日止;董事會同意選舉獨立非執行董事陳靜女士爲本公司提名 委員會主席，任期自本公告日期起至第六屆董事會屆滿之日止。 智通財經APP訊，長安民生物流(01292)發佈公告，因工作變動，謝世康先生(謝先生)已辭任本公司第六 屆董事會執行董事、董事長(董事長)、提名委員會主席、戰略與投資委員會主席及《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》(香港上市規則)第3.05條所規定的本公司授權代表，自2026年1月6日起生效。 该信息由智通财经网提供 鑑於謝先生辭任，董事會欣然宣佈，根據香港上市規則第3.05條的規定，萬先生已獲委任爲授權代表， 自2026年1月6日起生效。 ...

智通财经APP讯，长安民生物流(01292)发布公告，因工作变动，谢世康先生(谢先生)已辞任本公司第六 届董事会执行董事、董事长(董事长)、提名委员会主席、战略与投资委员会主席及《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》(香港上市规则)第3.05条所规定的本公司授权代表，自2026年1月6日起生效。 鉴于谢先生辞任，董事会同意选举本公司执行董事兼总经理万先生为本公司战略与投资委员会主席，任 期自本公告日期起至第六届董事会届满之日止;董事会同意选举独立非执行董事陈静女士为本公司提名 委员会主席，任期自本公告日期起至第六届董事会届满之日止。 鉴于谢先生辞任，董事会欣然宣布，根据香港上市规则第3.05条的规定，万先生已获委任为授权代表， 自2026年1月6日起生效。 ...

鉴于谢先生辞任，董事会同意选举本公司执行董事兼总经理万先生为本公司战略与投资委员会主席，任 期自本公告日期起至第六届董事会届满之日止;董事会同意选举独立非执行董事陈静女士为本公司提名 委员会主席，任期自本公告日期起至第六届董事会届满之日止。 长安民生物流(01292)发布公告，因工作变动，谢世康先生(谢先生)已辞任本公司第六届董事会执行董 事、董事长(董事长)、提名委员会主席、战略与投资委员会主席及《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》(香港上市规则)第3.05条所规定的本公司授权代表，自2026年1月6日起生效。 鉴于谢先生辞任，董事会欣然宣布，根据香港上市规则第3.05条的规定，万先生已获委任为授权代表， 自2026年1月6日起生效。 ...

鉴于谢先生辞任，董事会同意选举公司执行董事兼总经理万先生为战略与投资委员会主席，任期自本公 告日期起至第六届董事会届满之日止；董事会同意选举独立非执行董事陈静女士为提名委员会主席，任 期自本公告日期起至第六届董事会届满之日止。 格隆汇1月6日丨长安民生物流(01292.HK)发布公告，因工作变动，谢世康先生("谢先生")已辞任公司第 六届董事会执行董事、董事长("董事长")、提名委员会主席、战略与投资委员会主席及授权代表，自 2026年1月6日起生效。 自2026年1月6日起至新董事长获委任期间，执行董事兼总经理万年勇先生("万先生")将代行董事长职 责。鉴于谢先生辞任，万先生已获委任为授权代表，自2026年1月6日起生效。 ...

| 執行董事 | 非執行董事 | 獨立非執行董事 | | --- | --- | --- | | 萬年勇先生 | 譚紅斌先生 | 黎明先生 | | | 陳文波先生 | 文永邦先生 | | | 顧道坤先生 | 陳靜女士 | | | | 左新宇先生 | 二、董事會設立四個下轄委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | 審核與風險 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略與投資 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | | | 委員會 | | 萬年勇先生 | | | | | 主席 | | 譚紅斌先生 | | | | | | | 陳文波先生 | | | | | | | 顧道坤先生 | | | | | | | 黎明先生 | | 主席 | 成員 | | 成員 | | 文永邦先生 | | 成員 | 主席 | 成員 | 成員 | | 陳靜女士 | | 成員 | 成員 | 主席 | | | 左新宇先生 | | 成員 | | 成員 | 成員 | 重慶，2026 年 1 月 6 日 （股份代號：01292） 董事會成員名單及其角色 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01292） 重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，因工作變動，謝 世康先生（「謝先生」）已辭任本公司第六屆董事會執行董事、董事長（「董事長」）、提名委員 會主席、戰略與投資委員會主席及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」） 第3.05條所規定之本公司授權代表，自2026年1月6日起生效。 謝先生辭任不會影響董事會的正常運作。謝先生已確認其與董事會並無意見不合，亦無有關其 辭任之事項需提請本公司證券持有人垂註。 董事會僅借此機會就謝先生在任期間對本集團所作之貢獻深表謝意。 自2026年1月6日起至新董事長獲委任期間，本公司執行董事兼總經理萬年勇先生（「萬先生」） 將代行董事長職責。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 | 3. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 非 H 股外資股 | | | 第 1 頁 共 11 頁 v 1.1.1 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 重慶長安民生物流股份有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01292 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 129,844,800 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (股份代號: 01292) 臨時股東大會之投票結果 臨時股東大會之投票結果 茲提述重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 12 月 5 日之通函（「該通 函」），以及日期為 2025 年 12 月 5 日之臨時股東大會（「臨時股東大會」）之通告（「該通告」）， 內容有關（其中包括）2026 年非豁免持續關連交易及與裝備財務存款交易之主要交易。除另 有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 臨時股東大會之投票結果 本公司已於 2025 年 12 月 30 日上午 10 時正假座中國重慶市渝北區金開大道 1881 號本公司會 議室舉行臨時股東大會。董事會欣然宣佈，該通告內的所有決議案均以普通決議案的形式於臨 時 ...

J 重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01292） 公司章程 （2025 年 12 月修訂） * 僅供識別 目 錄 | 第一章 | 總則 | | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | | 第四章 | 減資和購回股份 | | 第五章 | 購買公司股份的財務資助 | | 第六章 | 股票和股東名冊 | | 第七章 | 股東的權利和義務 | | 第八章 | 股東會 | | 第九章 | 類別股東表決的特別程序 | | 第十章 | 黨委 | | 第十一章 | 董事會 | | 第十二章 | 公司董事會秘書 | | 第十三章 | 董事會專門委員會 | | 第十四章 | 總經理 | | 第十五章 | 公司董事、總經理和其他高級管理人員的資格和義務 | | 第十六章 | 財務會計制度與利潤分配 | | 第十七章 | 會計師事務所的聘任 | | 第十八章 | 勞動管理及工會組織 | | 第十九章 | 公司的合併與分立 | | 第二十章 ...