FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 688505 | 說明 | | A股（上海證券交易所科創板） | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 710,572,100 | RMB | 0.1 | RMB | | 71,057,210 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 710,572,100 | RMB | 0.1 | RMB | | 71,057,210 | 第 1 頁 共 11 頁 v 1.2.1 備註： 本月底法定/註冊股本總額 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 截至二零二五年十二月三十一日止年度 年度業績公告 本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）而刊載，旨在提 供有關上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集 團」）截至二零二五年十二月三十一日止年度（「報告期」）之經審核綜合年度業績等資 料；本公司董事（「董事」）願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理 查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺 詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致其所載任何陳述或本公告產生誤導。 五年財務摘要 業績 | | | | 截至十二月三十一日止年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 二零二五年 | 二零二四年 | 二零二三年 | 二零二二年 | 二零二一年 | | | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | ...

提名人上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会，现提名王宏广先生为上 海复旦张江生物医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任上海复旦张江生物医药股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与上海复旦张江生物医药股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 上海复旦张江生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一 ...

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资 质。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在美国公众公司 会计监督委员会(US PCAOB)注册从事相关审计业务。 项目合伙人及签字注册会计师：周勤俊，注册会计师协会执业会员，2008 年起成为注册会计师，2005 年起开始从事上市公司审计，2010 年至 2015 年及 2017 年及 2020 年及 2024 年至今，为本公司提供审计服务，2005 年起开始在普 华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 2 家上市公司审计报告。 1 / 4 上海复旦张江生物医药股份有限公司 对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为对公司 2025 年 度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对普华永道中天在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年普 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688505 证券简称：复旦张江 编号：临 2026-012 上海复旦张江生物医药股份有限公司 二、其他情况说明 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规 以及《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于 董事会换届选举暨选举第九届董事会执行董事的议案》《关于董事会换届选举暨 选举第九届董事会非执行董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第九届董事 会独立非执行董事的议案》。 经董事会 ...

2025 环境、社会 和公司治理(ESG)报告 上海复旦张江生物医药股份有限公司 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 夯实责任管治 筑牢合规底线 精进质量管理 守护绿色家园 共建幸福职场 共创社会价值 附录 2025 环境、社会及管治(ESG)报告 目录 01 夯实责任管治 管治架构 利益相关方沟通 03 04 02 | 双重重要性评估 | 05 | | --- | --- | | 可持续发展风险管理 | 07 | | | 02 筑牢合规底线 | 08 | 04 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于ESG报告 | 建设廉洁企业 | 09 | 守护绿色家园 坚守合规排放 | 24 26 附录 | | 报告范围 | 保护消费者权益 | 11 | 节约资源使用 | 28 | | | 保障信息安全 | 13 | 应对气候变化 | 30 | | 报告准则和原则 | 合规广告标签 | 13 | | | | | 保护知识产权 | 14 | | | i ii 03 精进质量管理 全周期产品质控 妥善供应链管理 04 守护绿色家园 坚守合 ...

证券代码：688505 证券简称：复旦张江 编号：临2026-007 上海复旦张江生物医药股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第十五次会议于 2026 年 3 月 16 日以书面方式发出会议通知，于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，由公司董事会主席赵大君先生召集， 会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，其中独立董事 3 人，公司董事会 秘书列席了会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 2025 年公司经营管理层在董事会的领导下，严格按照《公司法》《证券法》 等法 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688505 证券简称：复旦张江 编号：临 2026-008 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度利润 分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本； 公司 2025 年度利润分配方案已经公司第八届董事会审核委员会 2026 年 第一次会议及第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股 东会审议； 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表中 归属于上市公司股东的净利润为人民币-157,439,498元。截至2025年12月31日， 母公司累计未分配利润为人民币641,636,074元。鉴于公司2025年度归 ...

证券代码：688505 证券简称：复旦张江 编号：临 2026-011 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 1 / 5 提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证， 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。 （二）发行股票的种类、面值 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 0.1 元。 （三）发行方式及发行时间 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会授权后有 效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及 《香港联合交易所有限公司证券上 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为上海 复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"复旦张江"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对复旦张江 2025 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 912 号文《关于同意上海复旦张 江生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）12,000 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 107,400.00 元，扣除各项发行费用 9967.61 万元，实际募集资金净额为 97,432.39 万元。上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并出具了普华永道 ...