第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 本月底法定/註冊股本總額： HKD 1,100,000,000 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01831 | 說明 | | 優先股無投票權、非上市, 但可轉換為本公司上市普通股。 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | -- ...

智通财经APP讯，十方控股(01831)发布公告，于2025年12月31日，陈志先生已获委任为执行董事;王宝 珠女士已获委任为非执行董事;齐忠伟先生已获委任为独立非执行董事;李锦荣先生已获委任为独立非执 行董事;魏弘先生已获委任为独立非执行董事;及续聘柏淳会计师事务所为公司的核数师，均即时生效。 ...

十方控股(01831)发布公告，于2025年12月31日，陈志先生已获委任为执行董事;王宝珠女士已获委任为 非执行董事;齐忠伟先生已获委任为独立非执行董事;李锦荣先生已获委任为独立非执行董事;魏弘先生已 获委任为独立非执行董事;及续聘柏淳会计师事务所为公司的核数师，均即时生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不會就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (4)核數師委任 董事會宣佈，第1項至第11項決議案已於二零二五年十二月三十一日舉行的股東 週年大會上以投票方式正式通過為普通決議案。 SHIFANG HOLDING LIMITED (1)於二零二五年十二月三十一日舉行的股東週年大會的投票表決結果； (2)董事委任； (3)董事委員會組成變更； 董事會亦宣佈，於二零二五年十二月三十一日（於股東週年大會結束後），(1) 陳 志先生已獲委任為執行董事；(2)王寶珠女士已獲委任為非執行董事；(3)齊忠偉 先生已獲委任為獨立非執行董事；(4)李錦榮先生已獲委任為獨立非執行董事；(5) 魏弘先生已獲委任為獨立非執行董事；及(6)續聘柏淳會計師事務所為本公司的 核數師，均即時生效。 股東週年大會投票表決結果 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，股東週年大會於二零二五年十二月 三十一日舉行，有關股東週年大會通告所載及於股東週年大會上提呈的決議案（「決 議案」）的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不會就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SHIFANG HOLDING LIMITED 執行董事（主席兼行政總裁） 陳志 澄清公告 茲提述十方控股有限公司（「本公司」）日期為二零二二年八月四日相關業務收購 之公告、二零二三年三月三十一日截至二零二二年十二月三十一日止年度全年業 績公告、二零二三年八月二十三日「最新業務情況－撤銷通知及宣布收購事項無 效的可能訴訟」之公告及二零二四年二月二十六日「最新業務情況－以和解方式 撤銷收購事項之公告」。 本公司謹此澄清，依照以上公告提及的相關事實及本公司對目標公司「百鳴及琢 石」始終未有任何現金投資，基於該業務發出的相關股票亦依照公告內容由「百鳴 及琢石」之持股代表人念家興先生同意全額退回予本公司。羅兵咸永道會計師事 務所（「PWC」）就本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的收益表內確認 本集團分佔虧損人民幣75,034,000元（「該財物數據」），因為「百鳴及琢石」的全部 股東及財務資料均被北京市朝陽公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不會就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SHIFANG HOLDING LIMITED 有關股東週年大會的暫停辦理股份過戶登記的澄清公告 茲提述十方控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月二十八日內容有 關回購股份及發行新股份的一般性授權、重選董事及股東週年大會通告之通函（「該 通函」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 本公司謹此澄清，該通函第5頁所披露的有關「暫停辦理股東登記手續」一段應修 訂如下： 「本公司將由二零二五年十二月二十四日（星期三）至二零二五年十二月三十一日（星 期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東有權出席股東週 年大會並於會上投票的資格。本公司於上述期間一概不會辦理股份轉讓登記手續。 為合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於 二零二五年十二月二十三日（星期二）下午四時三十分（香港時間）前送達至本公 司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公 ...

第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 本月底法定/註冊股本總額： HKD 1,100,000,000 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01831 | 說明 | | 優先股無投票權、非上市, 但可轉換為本公司上市普通股。 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 證券代號 (如上市) | 01831 | 說明 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不會就因本通告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 茲通告十方控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月三十一日（星期三） 上午十一時正假座中國福建省福州市鼓樓區古田路121號華福大厦六樓舉行股東 週年大會（「大會」），以考慮下列事宜： SHIFANG HOLDING LIMITED 普通決議案 作為普通事項，考慮並酌情批准下列決議案為普通決議案： 1 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度的 經審核合併財務報表及本公司的董事（「董事」）會報告與本公司外部核數師 柏淳會計師事務所（「核數師」）報告； 2. 重選陳志先生為執行董事； 3. 重選王寶珠女士為非執行董事； 4. 重選齊忠偉先生為獨立非執行董事； 5. 重選李錦榮先生為獨立非執行董事； 6. 重選魏弘先生為獨立非執行董事； 7. 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事的薪酬；及 8. 續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。 作為特別事項，考慮並 ...

股東週年大會或其任何續會適用的代表委任表格 SHIFANG HOLDING LIMITED 本人╱吾等 （附註1） | 地址為 | ， | | --- | --- | | 為十方控股有限公司（「本公司」）已發行股本中每股面值0.01港元股份（「股份」）共 | （附註2） 股 | | （附註3） 的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會（「大會」）主席或（如彼未能出任） | ， | | 地址為 | | 3. 如擬委派大會主席以外人士為受委代表，請將「本公司股東週年大會（「大會」）主席或（如彼未能出任）」的字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派受委代表的姓 名及地址。本代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。 4. 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關「贊成」欄內填上「」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，則請在有關「反對」欄內填上「」號。如無任何指示， 則 閣下委任的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於召開大會通告的任何決議案自行酌情投票。 5. 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權的受權人簽署。如股東為法團，則本代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經 ...

閣下如已將名下的十方控股有限公司（「本公司」）股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨 附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便 轉交買主或承讓人。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他持牌 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SHIFANG HOLDING LIMITED 回購股份及發行新股份的一般授權； 重選董事； 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年十二月三十一日（星期三）上午十一時正假座中國福建省福州市鼓樓 區古田路121號華福大厦六樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會的通告載於本 通函第11至15頁。 本通函另隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論 閣下會否親身出席股東週年大會並 於會上投票，務請 閣下盡快按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥表格，並交回本公 ...