第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 優品360控股有限公司 | | 股份代號 | 02360 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2025年12月31日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2026年3月27日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.09 HKD | | 股東批准日期 | 2026年6月3日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 承董事會命 優 品360控股有限公司 主 席 陸 榮 香港，二零二六年三月十七日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 陸 榮 先 生、許 志 群 先 生、蔣 紅 梅 女 士、劉 雲 峰 先 生、 黃 盛 超 先 生、孫 良 先 生、王 康 林 女 士 及 林 子 峰 先 生；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 施榮懷先生、蔡素玉女士、陳遠秀女士及高偉博士。 董事會召開日期 優 品360控 股 有 限 公 司（「本公司」）宣 佈，本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 六 年 三 月 二 十 七 日 （星 期 五）舉 行 本 公 司 董 事 會（「董事會」）會 議，旨 在（其 中 包 括）(i)考慮及 ...

呈交日期: 2026年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02360 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 優品360控股有限公司 呈交日期: 2026年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02360 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 100,000,000 | 本月底法定 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 優品360控股有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02360 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法 ...

Group 1 - The company, Youpin 360 (02360), announced the elevation of its governance committee to an Environmental, Social, and Governance (ESG) Committee, effective December 17, 2025 [1] - The board aims to enhance the company's management standards in environmental, social, and governance aspects, optimizing the governance structure and integrating sustainable development concepts into corporate governance strategies [1] - The responsibilities related to ESG will be added to the existing duties of the governance committee, which will be renamed to reflect this change [1] Group 2 - As of the announcement date, the ESG Committee is chaired by Dr. Gao Wei, with Ms. Cai Suyu and Mr. Lu Rong serving as members [2]

Core Viewpoint - The company, Youpin 360 (02360), has announced the elevation of its governance committee to an Environmental, Social, and Governance (ESG) Committee, effective December 17, 2025, to enhance its management standards and sustainable development capabilities in ESG matters [1] Group 1 - The board of directors has approved the proposal to rename the existing governance committee to the ESG Committee [1] - The responsibilities related to ESG will be added to the current scope of duties, and the committee's authority will be revised accordingly [1] - The changes aim to integrate sustainable development concepts into the company's governance strategy [1] Group 2 - As of the announcement date, the ESG Committee is chaired by Dr. Gao Wei, with members including Ms. Cai Suyu and Mr. Lu Rong [1]

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 職權範圍書 環境、社會及管治委員會 1. 成 員 – 1 – 1.1 環 境、社 會 及 管 治 委 員 會（「環境、社會及管治委員會」）由 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 立。 1.2 環 境、社 會 及 管 治 委 員 會 成 員（「成 員」）須 由 董 事 會 不 時 委 任。大 多 數 成 員須為獨立非執行董事。 1.3 環 境、社 會 及 管 治 委 員 會 之 主 席 須 為 環 境、社 會 及 管 治 管 治 委 員 會 內 之獨立非執行董事，並須由董事會委任。 1.4 成員之委任年期由董事會於委任日期決定。 2. 秘 書 2.1 環 境、社 會 及 管 治 委 員 會 之 秘 書（「委員會秘書」）由 公 司 之 秘 書 或 其 受 委人擔任。 2.2 環 境、社 會 及 管 治 委 員 會 可 不 時 委 任 任 何 具 備 合 適 資 格 及 經 驗 之 其 他 人士為委員會秘書。 Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 環境、社會及管治委員會須具有下列責任及權力： – 3 ...

優品360控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Best Mart 360 Holdings Limited 管治委員會升格為 環境、社會及管治委員會 於二零二五年十二月十七日，優品360控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」） 經 審 議 並 批 准 將 本 公 司 的 管 治 委 員 會（「管治委員會」）升 格 為 環 境、社 會 及 管 治 委 員 會（「環境、社會及管治委員會」）。 優 品360控股有限公司 主 席 陸 榮 香港，二零二五年十二月十七日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 陸 榮 先 生、許 志 群 先 生、蔣 紅 梅 女 士、劉 雲 峰 先 生、 黃 盛 超 先 生、孫 良 先 生、王 康 林 女 士 及 林 子 峰 先 生；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 優品360控股有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 呈交日期: 2025年12月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02360 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底 ...