北京訊眾通信技術股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 1 | 第一章 | 總則 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 經營宗旨和範圍 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一節 | | 股份發行 | 5 | | 第二節 | | 股份增減和回購 | 6 | | 第三節 | | 股份轉讓 | 8 | | 第四章 | | 股東和股東會 | 9 | | 第一節 | | 股東 | 9 | | 第二節 | | 股東會的一般規定 | 13 | | 第三節 | | 股東會的召集 | 18 | | 第四節 | | 股東會的提案與通知 | 19 | | 第五節 | | 股東會的召開 | 21 | | 第六節 | | 股東會的表決和決議 | 24 | | 第五章 | | 董事會 | 29 | | 第一節 | | 董事 | 29 | | 第二節 | | 董事會 | 32 | | 第六章 | | 經理及其他高級管理人員 | 38 | | 第七章 | | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 40 | | 第一節 | | 財務會計制度 | 40 | | 第二節 | | 內部 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd. 北京訊眾通信技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2597） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由北京訊眾通信 技術股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅 供參閱。 承董事會命 北京訊眾通信技術股份有限公司 董事長、執行董事兼行政總裁 樸聖根 於本公告日期，董事會成員為執行董事樸聖根先生（董事長兼行政總裁）、王培德 先生、岳端普先生、張治山先生及陳晶女士；及獨立非執行董事孫強先生、項立 剛先生及蘇子樂先生。 公告编号：2025-078 证券代码：832646 证券简称：讯众股份 主办券商：兴业证券 北京讯众通信技术股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd. 北京訊眾通信技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2597） 於2025年11月19日舉行的 2025年第六次臨時股東會投票表決結果 茲提述北京訊眾通信技術股份有限公司（「本公司」）日期為2025年10月30日的 2025年第六次臨時股東會（「臨時股東會」）通告及通函（「通函」）。除文義另有所指 外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。 臨時股東會由董事長兼行政總裁樸聖根先生主持。全體董事均已親自或通過電子 方式出席臨時股東會。 臨時股東會投票表決結果 本公司已於2025年11月19日（星期三）上午十一時正假座中國北京市朝陽區將台 鄉酒仙橋北路乙10號院2號樓星地中心B座11層會議室舉行臨時股東會。臨時股東 會已依照中國公司法及章程的規定舉行。 於臨時股東會當日 ...

Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd. 北京訊眾通信技術股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲提述北京訊眾通信技術股份有限公司（「本公司」）(i)日期為2025年6月30日之全 球發售招股章程（「招股章程」）；(ii)日期為2025年7月8日之最終發售價及配發結 果公告（「配發結果公告」）；(iii)日期為2025年8月27日之截至2025年6月30日止六 個月之中期業績公告（「中期業績公告」）；(iv)於2025年9月16日刊發之2025年中 期報告（「中期報告」）；及(v)日期為2025年11月5日之補充公告（「補充公告」），內 容有關統一根據中國企業會計準則編製財務報表（統稱為「先前刊發文件」）。除另 有界定者外，本公告所用詞彙與先前刊發文件所界定者具有相同涵義。 本公司謹此向其股東及潛在投資者提供有關招股章程根據國際財務報告準則所列 示之財務數字與中期業 ...

Financial Reporting Standards - The company plans to unify its financial reporting standards under Chinese accounting standards to enhance efficiency and reduce disclosure costs[9] - The company aims to streamline its financial reporting process by adopting a single set of accounting standards for both listings[9] - The board of directors confirmed that the unified accounting standards do not lead to significant differences in overall financial performance[8] Listing and Trading - The global offering of the company's shares became unconditional on July 9, 2025, with H-shares starting trading on the Hong Kong Stock Exchange[5] - The company has been listed on both the New Third Board and the Hong Kong Stock Exchange since 2015, utilizing Chinese accounting standards for its financial statements[9] Financial Performance and Auditing - The company has accumulated experience in preparing interim financial statements since 2015, ensuring no significant discrepancies in overall financial performance under unified accounting standards[8] - The company anticipates that adopting Chinese accounting standards for its audited financial statements will not have a significant impact on its financial position, operating results, or cash flows for the year ending December 31, 2025[9] - The interim financial statements prepared under Chinese accounting standards have not been audited[10] Historical Financial Data - The historical financial data included in the prospectus covers the years ending December 31 for 2022, 2023, and 2024[6] Auditor Appointment - The company has appointed Da Hua CPA as its auditor for 2025, pending shareholder approval at the extraordinary general meeting on November 19, 2025[10]

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京訊眾通信技術股份有限公司 呈交日期: 2025年11月4日 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 本月底法定/註冊股本總額： RMB 121,754,291 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02597 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 30,440,000 | RMB | | | 1 RMB | | 30,440,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 30,440,000 | RMB | | | 1 ...

職權範圍 第一章 總則 第一條 為適應北京訊眾通信技術股份有限公司（以下簡稱公司）戰略發展 需要，健全戰略決策程序，提高董事會決策的科學性，不斷增強企業的核心競爭 力，根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （以下簡稱《上市規則》）、《上市規則》附錄C1《企業管治守則》、香港聯合交易所 有限公司（以下簡稱聯交所）等公司股票上市證券監管機構、證券交易所的監管規 則和《北京訊眾通信技術股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定， 並結合本公司的實際情況，制定本規則。 第二條 戰略委員會及其成員應認真履行法律、法規、公司股票上市證券監 管機構、證券交易所的監管規則、《公司章程》和本規則的規定。 Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd. 北京訊眾通信技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2597） 戰略委員會 第二章 戰略委員會的組成 第三條 戰略委員會對董事會負責，戰略委員會委員全部由董事組成。 第四條 戰略委員會委員（以下簡稱委員）由董事長或者至少1/3的董事提 名，並由董事會 ...

Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd. 北京訊眾通信技術股份有限公司 提名委員會 職權範圍 第一章 總則 第一條 為規範北京訊眾通信技術股份有限公司（以下簡稱公司）董事和高級 管理人員的產生，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國 公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《上市規則》）、《上 市規則》附錄C1（以下簡稱《企業管治守則》）、香港聯合交易所有限公司（以下簡 稱聯交所）等公司股票上市地證券監管機構、證券交易所的監管規則和《北京訊眾 通信技術股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，並結合本公司 的實際情況，制定《北京訊眾通信技術股份有限公司董事會提名委員會議事規則》 （以下簡稱本規則）。 第二條 提名委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責擬定公司董事 和高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進 行遴選、審核，並向董事會提出建議。 第三條 本規則所稱董事是指包括獨立非執行董事在內的由股東會選舉產生 的全體董事；高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、董事會 ...

Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd. 北京訊眾通信技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2597） 薪酬與考核委員會 職權範圍 第六條 薪酬與考核委員會設召集人（即薪酬與考核委員會主席）一名，由獨 立非執行董事委員擔任，負責主持薪酬與考核委員會工作。薪酬與考核委員會主 席在委員會內選舉，並報請董事會批准產生。 第七條 委員任期與同屆董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。 在擔任委員期間，如有委員不再擔任董事職務，或應當具備獨立非執行董事身份 的委員不再具備《公司法》、《公司章程》、《上市公司獨立董事管理辦法》及《上市 規則》等規定的獨立性，則自動失去薪酬與考核委員會的委員資格。 第八條 薪酬與考核委員會可以下設工作組作為日常辦事機構，負責提供公 司有關經營方面的資料及被考評人員的有關資料、負責籌備委員會會議並執行有 關決議。工作組主要由負責人事、薪酬管理的職能部門、總經理辦公室、財務部 及董事會辦公室的相關人員組成。 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全北京訊眾通信技術股份有限公司（以下簡稱公司） 董 ...

Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd. 北京訊眾通信技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2597） 審計委員會 職權範圍 第一章 總則 第一條 為強化北京訊眾通信技術股份有限公司（以下簡稱公司）董事會決策 功能，做到事後審計、專業審計，確保董事會對管理層的有效監督，完善公司治 理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《香港聯合交易所 有限公司證券上市規則》（以下簡稱《上市規則》）、《上市規則》附錄C1（以下簡稱 《企業管治守則》）、香港聯合交易所有限公司（以下簡稱聯交所）等公司股票上市 地證券監管機構、證券交易所的監管規則和《北京訊眾通信技術股份有限公司章 程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，並結合本公司的實際情況，制定本規則。 第二條 審計委員會及其成員應認真履行法律、法規、《公司章程》和本規則 的規定。 第二章 審計委員會的組成 第三條 審計委員會對董事會負責，其成員全部由董事擔任，至少要由3名成 員組成，其中獨立董事應當過半數。 公司現任外部審計機構的合夥人在終止成為該審計機構的 ...