一、股东股份质押及解除质押的基本情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公 司实际控制人楼小强先生的函告，获悉楼小强先生将其所持有的公司部分股份进 行了质押和解除质押，具体情况如下： 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-034 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于公司实际控制人股份质押和解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 注：截至本公告日，公司已完成 2021 年 A 股限制性股票激励计划第三个归属期和 2022 年 A 股限制性股票激励计划第二个归属期归属，归属完成后公司总股本由 1,777,786,009 股增 至 1,778,195,525 股。截至目前，上述工商变更登记手续尚未全部完成，本公告中占公司总 股本比例以 1,778,195,525 股为计算基数。 上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务，对公司的生产经营、公 司治理不会产生重大影响，实际控制人亦将积极防范风险。 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 数量 （股） ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-035 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"本公司"）2024 年年 度利润分配方案已获 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称 "股东大会"）审议通过，现将本公司 A 股利润分配事宜公告如下，H 股股东的 利润分配实施情况不适用本公告，H 股股东的利润分配安排请参见本公司于香港 联合交易所有限公司及本公司网站发布的相关公告。 2、本次利润分配方案披露至实施期间本公司股本总额及 H 股库存股数量未 发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施的利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、利润分配方案 本公司 2024 年年度利润分配方案为：以本公司现有 A 股总股本剔除已回购 股份 0 股后的 1,476,658,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人 ...

关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 北京市中伦律师事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等规 定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受康龙化成（北京）新药技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年年 度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次 股东大会人员的资格、会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议 的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发 表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意不得用 作其他任何目的。 1 法 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-031 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及 2025年第一次H股类别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会是否出现否决提案的情形：否。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年 度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东 大会（以下简称"本次股东大会"）通知公告已于 2025 年 5 月 30 日以公告形式 发出。 2．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）13:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-032 鉴于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）非执行 董事胡柏风先生因本职工作调整，申请辞去公司第三届董事会非执行董事及董事 会战略委员会委员职务，辞职后胡柏风先生将不再担任公司任何职务。公司于 2025 年 6 月 20 日召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会 及 2025 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会 非执行董事的议案》，万璇女士当选为公司第三届董事会非执行董事。补选完成 后董事会及各专门委员会的人员组成情况如下： 一、公司第三届董事会组成情况 执行董事：Boliang Lou 先生（董事长）、楼小强先生、郑北女士 非执行董事：万璇女士、李家庆先生 独立非执行董事：曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）先生、余坚先生、李 丽华女士 二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况 根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立 战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，第 三届董事会各专门委员会委 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 章程 （经公司于 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会、 2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会审议通过） 中国 北京 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 21 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 23 | | 第五节 | 股东大会的召开 26 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 31 | | 第七节 | 类别股东表决的特别程序 38 | | 第五章 | 董事会 40 | | 第一节 | 董事 40 | | 第二节 | 董事会 44 | | 第三节 | 独立非执行董事 51 | | 第四节 | 董事会秘书 56 | | 第六章 | 经理及其他高 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于股东解除一致行动关系的公告 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-033 本公司股东厦门龙泰鼎盛企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰汇盛企业 管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰汇信企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙 泰众盛企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次解除一致行动关系是因公司股东的普通合伙人暨执行事务合伙人发 生变更所致，不涉及股东持股数量变动； 2、本次一致行动关系解除不会导致公司实际控制人发生变化。 一、基本情况 郑北女士是公司实际控制人之一、董事、执行副总裁，在公司首次公开发行 股票并上市时，其作为员工持股平台的普通合伙人暨执行事务合伙人，实际控制 员工持股平台所持有公司股份的表决权，员工持股平台为郑北女士的一致行动人。 在一致行动关系存续期间，各方在公司重大事项的决策上始终保持一致意见，严 格履行相关承诺事项，不存在滥用自身控制地位的情形。 2025 年 6 月 ...

宁波前湾新区，正在成为"独角兽"的集聚区。 公开资料显示，康龙化成是国际领先的"全流程、一体化、国际化、多疗法"生命科学研发服务企业，服 务全球超过3000家客户，包括全球前20大制药企业。记者注意到，去年9月，全国首款主治非小细胞肺 癌新药上市，受托研发的正是康龙化成。 用AI破局临床试验数智化，去年落地前湾的一临云（宁波）科技有限公司已成为行业内一匹超级"黑 马"。今年3月，该企业宣布完成新一轮数千万元融资，由知名生物医药投资机构宏沣投资独家领投。 "临床研究周期漫长、数据量大，智能化是大趋势。"一临云创始人覃龙博士介绍，凭借强大的AI能力积 累，企业实现技术在临床研究全链条的深度渗透——从试验设计、数据采集与分析到患者管理与流程优 化，显著提升效率并降低成本。 作为先进制造的代表，半导体行业向来是独角兽、瞪羚等企业集中的板块。前湾上榜企业中有6家来自 半导体行业。 由复旦大学宁波研究院大生态培育孵化的清纯半导体成立一年内便推出首款车规级量产碳化硅二极管及 MOSFET产品和首款国产电动车主驱用碳化硅MOSFET产品，两项产品均填补国内空白，累计融资超8 亿元；中电化合物是浙江引进的首个第三代半导体项目， ...

简历显示：葛兰女士:中国籍。美国西北大学生物医学工程专业博士。历任国金证券股份有限公司研究 所研究员,民生加银基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员、中 欧明睿新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年1月29日起至2016年4月22日)、中欧瑾泉灵 活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年3月16日起至2016年4月22日)、中欧瑾源灵活配置混合型证 券投资基金基金经理(2015年3月31日起至2016年4月22日)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金 经理(2015年4月13日起至2016年4月22日)。现任中欧医疗健康混合型证券投资基金基金经理(自2016年9 月29日起至今),中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理(自2018年7月12日起至今)、中欧阿尔法混 合型证券投资基金基金经理(2020年8月20日起至2023年9月28日)。 来源：金融界 中欧医疗创新股票A股票持仓前十占比合计75.62%，分别为：药明合联（10.35%）、科伦博泰生 （10.15%）、药明生物（9.82%）、药明康德（9.60%）、康方生物（7.89%）、康龙化成（ ...

大而全：创新药ETF（159992）跟踪创新药指数，该指数布局创新药产业链龙头企业，既汇聚全球CXO 龙头企业，又包含国内仿创药企龙头，有望同时受益于AI赋能创新药、国产创新药出海、针对高价创 新药的医保丙类目录出台等。 华福证券表示，创新药板块具备显著的投资价值，主要源于其在全球创新药格局中的核心地位以及强劲 的基本面支撑。随着多款重磅药物面临专利悬崖，全球市场释放出超过2400亿美元的市场空间，跨国药 企对创新药的需求愈发迫切。中国药企凭借技术平台和研发效率的优势，正在成为全球创新药供给的重 要力量，尤其在细胞疗法、ADC、双抗等前沿技术领域，中国在研管线数量位居全球第一，并且在716 个赛道中研发进度领先。这种研发实力的积累使得中国创新药企业能够通过License-out模式实现技术价 值的全球化兑现，填补跨国药企专利到期后的市场空白。 相关产品：港股创新药ETF（159567）、创新药ETF（159992） 6月11日，港股市场低开高走，港股创新药板块小幅回调。港股创新药指数成份股中，泰格医药、和黄 医药涨超2%，绿叶制药、先声药业、乐普生物-B涨超1%，金斯瑞生物科技、康龙化成、再鼎医药逆势 上涨。 ...