董事會會議通告 基石科技控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，董事會將於二零 二五年八月十八日（星期一）舉行會議，藉此（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二 零二五年六月三十日止六個月之中期業績及考慮派付股息（如有）。 代表董事會 基石科技控股有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 聯席主席兼執行董事 梁子豪 香港，二零二五年八月六日 於本公佈日期，執行董事為梁子豪先生、李民強先生、何家豪先生、PAN Wenyuan先生、 吳燕燕女士及葉兆康先生，非執行董事為吳健威先生及許培德先生，而獨立非執行董事 為葉嘉麗女士、李恆健先生、蘇詩韻女士及譚家熙先生。 本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，董 事願就此共同 ...

智通财经APP讯，基石科技控股(08391)公布，于2025年7月29日，公司议决根据2025年股份奖励计划的 条款，有条件授出涉及合共137,133,000股奖励股份的奖励予承授人。有条件授出分两批进行(即第一批 奖励及第二批奖励)。 此外，根据公司日期为2024年11月20日有关建议授出股份奖励的公布。由于采纳该公布所述的2024年股 份奖励计划最终未能落实，为免生疑问，董事会宣布该公布所载的建议授出股份奖励已被撤销。 ...

基石科技控股(08391)公布，于2025年7月29日，公司议决根据2025年股份奖励计划的条款，有条件授出 涉及合共137,133,000股奖励股份的奖励予承授人。有条件授出分两批进行(即第一批奖励及第二批奖 励)。 此外，根据公司日期为2024年11月20日有关建议授出股份奖励的公布。由于采纳该公布所述的2024年股 份奖励计划最终未能落实，为免生疑问，董事会宣布该公布所载的建议授出股份奖励已被撤销。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） (1)建議有條件授出獎勵 及 (2)撤銷先前建議授出獎勵 建議有條件授出獎勵 根據GEM上市規則第23.06A條，董事會宣佈於二零二五年七月二十九日，本公司議決根 據二零二五年股份獎勵計劃之條款，有條件授出涉及合共137,133,000股獎勵股份之獎勵 予承授人。有條件授出分兩批進行（即第一批獎勵及第二批獎勵），詳情載列如下，並須 待獨立股東於股東特別大會上批准後，方可作實。 — 1 — (i) 授予葉先生45,288,000股獎勵股份； (ii) 授予劉先生27,173,000股獎勵股份； (iii) 授予何先生22,644,000股獎勵股份；及 (iv) 授予吳先生22,644,000股獎勵股份。 股份於授出日期之收市價： 每股0.45港 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 於二零二五年七月二十九日舉行之 股東特別大會之投票表決結果 茲提述基石科技控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年七月十一日之通函（「通函」） 及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除本公佈另有界定者外，本公佈所用 詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 股東特別大會之投票表決結果 董事會欣然宣佈，於二零二五年七月二十九日舉行之股東特別大會上，通告所載之提呈 決議案（「提呈決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。 — 1 — 投票表決結果如下： | | | | 票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 普通決議案 | | （概約百分比） | | | | | | 贊成 | 反對 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 本公司董事會宣佈，為資格合資格釐定出席股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定） 並於會上投票而暫停辦理股份過戶登記的期間，現由原定期間（即二零二五年七月二十四 日（星期四）至二零二五年七月二十九日（星期二）（包括首尾兩日））改為二零二五年七月 二十八日（星期一）至二零二五年七月二十九日（星期二）（包括首尾兩日），於有關期間內 將不會辦理本公司股份過戶登記手續。 本公司股東務請注意，所有股份過戶文件連同相關股票及填妥之過戶表格（不論隨附背頁 填妥或另行填妥），須於二零二五年七月二十五日（星期五）下午四時三十分前交回本公司 之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17 樓），以辦理登記手續。 梁子豪 香港，二零二五年七月十五日 — ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 茲通告基石科技控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年七月二十九日（星期二）下午 二時正假座香港上環皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行股東特別大會（「股東特別大 會」），以處理下列事項。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五 年七月十一日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案（不論是否作出修訂）： — 1 — 1. 「動議： (a) 確認及批准買賣協議（其副本已於大會上提呈並註有「A」字樣及由大會主席簡簽 以資識別）及其項下擬進行之交易；及 (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽署、簽立、執行及交付所有該等文件， 並於必要時於任何該等文件上蓋上本公司印章，以及作出其酌情認為就買賣協 議而言或與買賣協議有關連的屬必要或適宜的 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他持牌證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有基石科技控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函及隨附之 代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手銷售之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便 轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） (1)持續關連交易； 及 (2)股東特別大會通告 本公司之財務顧問 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第4至17頁。本公司謹訂於二零二五年七月二十九日（星期二）下午二時正 假座香港上環皇 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 股東週年大會之投票表決結果 董事會欣然宣佈，於二零二五年六月三十日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有提 呈決議案（「提呈決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。 投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 票數(%) （概約百分比） | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽並採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之 | 350,095,838 | 0 | | | 經審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告 | (100.00%) | (0.00%) | | | 書及本公司獨立核數師報告。 | | | | 2. | (a) 重選吳健威先生為執行董事； | 350,095,838 | 0 | | | | (100.00%) ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 總協議之補充協議 誠如該公佈所披露，總協議的期限由二零二五年二月二十六日開始，並於二零二七年 十二月三十一日（「屆滿日期」）結束，而建議年度上限項下各期間分別為二零二五年二月 二十六日至二零二五年十二月三十一日、截至二零二六年十二月三十一日止年度及截至 二零二七年十二月三十一日止年度。 於二零二五年六月三十日（交易時段後），本公司與Spark EV訂立一份補充協議（「補充協 議」），以修訂(i)屆滿日期至二零二七年十二月二十六日；及(ii)建議年度上限項下各期間 分別為二零二五年二月二十六日至二零二五年十二月二十六日、截至二零二六年十二月 二十六日止年度及截至二零二七年十二月二十六日止年度。 除上文所披露者外，總協議之所有其他條款及條件維持不變，並具有十足效力及作用 ...