广州白云国际机场股份有限公司 董事会投资审查与决策委员会议事规则 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高广州白云国际机场股份有限公司（"公司"） 投资工作的审查的效率，降低投资风险，根据《公司法》《上市公司 治理准则》《广州白云国际机场股份有限公司章程》（"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会投资审查与决策委员会（"委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 （包括公司的控股子公司及受公司实际控制的法人实体）的投资项目 进行研究和审核，为董事会决策提供专业意见和建议。 第三条 本规则中的投资指公司通过新设、收购股权、认购增资、 认购可转换公司债券、协议安排或其他方式取得其他企业所有权、管 理权、分红权或其他权益的行为。 第四条 公司的固定资产投资按公司章程的相关规定办理。 第二章 人员组成 第五条 委员会由五名委员组成，委员会委员应同时是公司董事， 其中过半数的委员须为公司独立董事。 第六条 委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。 ...

广州白云国际机场股份有限公司 董事会合规委员会议事规则 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为确保广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公 司"）决策的合规性，提升公司治理水平，公司董事会设合规委员会， 为董事会提供合规决策建议，并制定《广州白云国际机场股份有限公 司合规委员会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二章 人员组成 第二条 合规委员会由三名委员组成，由公司董事会选举产生。 合规委员会设主任委员一名，由具有法律专业背景或具有合规工 作胜任能力的独立董事担任，负责主持委员会工作，主任委员由董事 会在委员中确认；其他两名委员可由公司董事或独立董事担任。 第三章 决策程序 第五条 合规委员会会议由主任委员召集和主持。主任委员不能 主持的，应当指定一名委员或由其余两名委员协商推选其中一名委员 代为履行职责。 第六条 合规委员会会议分为定期会议和临时会议。合规委员会 - 1 - 每年应当至少召开一次定期会议。主任委员认为有必要时或者两名委 员联名提议时，可以召开临时会议。 第七条 合规委员会会议可采取现场会议、视频会议、电话会议 或其他电子方式召开。 第八条 合规委员会会议表决方式为举手或投票表决 ...

广州白云国际机场股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为使董事会审计委员会规范、高效地开展工作，公司董 事会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广州白云国际机场股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州白云国际机场股份有 限公司董事会议事规则》等有关规定，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门委员会，对董事会负责并 报告工作。审计委员会依据法律法规、上海证券交易所规定、《公司 章程》、本议事规则的规定和董事会授权独立履行职权，不受公司任 何其他部门和个人的非法干预。 第三条 除另有规定外，审计委员会的提案应当提交董事会审议 决定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，由公司董事会选举产生。其中过半数的委员须为公司独立董 事，公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士 担任。 审计委员会主任负责召集和主持审计 ...

广州白云国际机场股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《广州白云国际机场股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名独立董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或副董事长、过半数独 立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主 持委员会工作；主任委员由董事会在委员中确认。 第七条 薪酬与 ...

重要说明： 一、上述数据本月数为快报数据，与实际数据可能存在差异。 证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2026-009 广州白云国际机场股份有限公司 2026 年 1 月生产经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 49,519.00 | 3.58% | 49,519.00 | 3.58% | | 其中：国内航线 | 37,795.00 | 0.70% | 37,795.00 | 0.70% | | 地区航线 | 448.00 | 15.76% | 448.00 | 15.76% | | 国际航线 | 11,276.00 | 14.05% | 11,276.00 | 14.05% | | 二、旅客吞吐量（人次） | 7,493,811.00 | 4.95% | 7,493,811.00 | 4. ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2026－008 广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于 2026 年 1 月 30 日以专人送达、电子邮件、 电话等形式送达各董事及其他参会人员。 （三）本次董事会会议于 2026 年 2 月 5 日以通讯会议方式召开。 （四）本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 （五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第 七届董事会第二十六次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生 召集。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司领导 2024 年度考核结果及年薪核算的议案》 公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议了该议案， 同意提交董事会进行审议。 董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。 根据《广 ...

白云机场公告称，2026年1月起降架次49519架次，同比增长3.58%；旅客吞吐量7493811人次，同比增 长4.95%；货邮吞吐量205258.81吨，同比增长4.90%。分航线看，国际航线起降架次、旅客吞吐量、货 邮吞吐量同比分别增长14.05%、19.74%、13.23%；地区航线起降架次、旅客吞吐量同比分别增长 15.76%、24.73%，货邮吞吐量同比降2.03%；国内航线起降架次、旅客吞吐量同比分别增长0.70%、 1.12%，货邮吞吐量同比降8.07%。 ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2026－007 广州白云国际机场股份有限公司 关于子公司收到裁决书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州白云国际广告有限公司（以下简 称"广告公司"、"被申请人"）近日收到广州仲裁委员会《裁决书》（穗仲案字第18174号），现将主要 内容公告如下： 一、基本情况 广州仲裁委员会于2025年7月就广告公司与迪岸双赢集团有限公司（以下简称"迪岸公司"、"申请人"） 《2023年广州白云国际机场T1航站楼广告经营合同》仲裁案件作出裁决（详见公司2025年8月5日披露 的《关于子公司收到仲裁裁决书的公告》（公告编号：2025-034）），广告公司于2025年8月6日向申请 人发送《付款通知书》，因申请人对《付款通知书》内容存在异议，向广州仲裁委员会提出仲裁申请 （详见公司2025年8月30日披露的《关于子公司涉及仲裁的公告》公告编号：2025-039）。 二、本次判决情况 （一）被申请 ...

2月5日晚间，白云机场（600004）公告称，公司全资子公司广州白云国际广告有限公司（以下简称"广告公司"、"被申请人"）近日收到广州仲裁委员会 《裁决书》。 裁决情况如下： 被申请人退回申请人迪岸双赢集团有限公司（以下简称"迪岸公司"）履约保证金714.78万元；被申请人承担申请人为本案支出的律师费50万元；本案受理 费117719元、处理费29334元，仲裁费合计147053元，由申请人承担88232元、被申请人承担58821元。 本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。 白云机场表示，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，对公司本期利润或期后利润影响以会计师年度审计确认后的结果为准。本次 判决对公司生产经营未产生实质性影响。 回溯前情，广告公司与迪岸公司签署《2023年广州白云国际机场T1航站楼广告经营合同》（以下简称《T1广告经营合同》）。由于迪岸公司单方面主张 因重大客观情况出现变化，合同存在履约不能，要求提前终止《T1广告经营合同》。 双方签署了《仲裁协议》，广告公司将有关争议提请广州仲裁委员会裁决。广州仲裁委员会裁决迪岸公司向广告公司支付广告发布费4777.96万元、赔偿 金 ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2026－007 广州白云国际机场股份有限公司 关于子公司收到裁决书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 本次判决情况 （一）被申请人退回申请人履约保证金 7147826.55 元； （二）被申请人承担申请人为本案支出的律师费 500000 元； （三）本案受理费 117719 元、处理费 29334 元，仲裁费合计 147053 元，由申请人承担 88232 元、被申请人承担 58821 元。 重要内容提示： 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：裁决阶段 上市公司子公司所处的当事人地位：被申请人 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司广州白云国际广告有限公司（以下简称"广告公司"、"被申请人"） 近日收到广州仲裁委员会《裁决书》（穗仲案字第 18174 号），现将 主要内容公告如下： 一、 基本情况 广州仲裁委员会于 2025 年 7 月就广告公司与迪岸双赢集团有限 公司（以下简称"迪岸公司"、"申请人"）《2023 年广州白云国 际 ...