Group 1 - The core opinion of the article is that the legal advisor confirms the legality of the convening and holding of the second extraordinary general meeting of Beijing Shouchuang Ecological Environmental Group Co., Ltd. in 2025 [1][2][7] - The meeting was announced in major financial newspapers and on the Shanghai Stock Exchange website, detailing the time, location, convenor, voting methods, and agenda [2][3] - The meeting utilized a combination of on-site and online voting, with specific voting times outlined for both methods [3][4] Group 2 - A total of 2 shareholders and their proxies attended the meeting on-site, representing 3,404,159,043 shares, which is 46.3745% of the total shares [4][5] - Additionally, 631 shareholders participated through online voting, representing 69,213,937 shares, or 0.9429% of the total shares [4][5] - The convenor of the meeting was the company's board of directors, which is in compliance with relevant laws and regulations [4][6] Group 3 - The meeting's agenda was consistent with the previously announced content, and no new proposals were introduced by shareholders [6][7] - The voting process was conducted according to legal and regulatory requirements, with results announced immediately after the voting concluded [6][7] - The legal advisor concluded that the meeting's procedures, participant qualifications, and voting results were all valid and in accordance with the law [7]

Core Viewpoint - Beijing Shouchuang Ecological Environmental Group Co., Ltd. has decided to abolish its supervisory board and amend its articles of association and governance systems to enhance corporate governance and compliance with relevant regulations [1][2]. Group 1: Abolishment of Supervisory Board - The supervisory board will be abolished, and its functions will be transferred to the audit committee of the board of directors [2][3]. - The current members of the supervisory board will continue to perform their duties until the shareholders' meeting approves the abolishment [2]. Group 2: Amendments to Articles of Association - Key amendments include the complete removal of the supervisory board and related sections, establishment of dedicated committees under the board, addition of internal audit provisions, and adjustments to shareholder meeting powers [3][4]. - The revised articles will also clarify the attendance of directors and senior executives at shareholder meetings [3]. Group 3: Governance System Revisions - The company plans to revise several governance documents, including the rules for board meetings and shareholder meetings, to align with the new structure [3][4]. - The proposed changes will be submitted for approval at the shareholders' meeting [3].

General Principles - The purpose of the document is to standardize the responsibilities of the Secretary of the Board of Directors of Beijing Shouchao Ecological Environmental Protection Group Co., Ltd. based on relevant laws and regulations [1][2] - The Secretary acts as a designated liaison between the company and the Shanghai Stock Exchange, responsible for fulfilling legal obligations and enjoying corresponding rights [1][2] Qualifications - The Secretary must possess good personal qualities, professional ethics, and necessary knowledge in finance, law, and management [2] - Individuals with certain disqualifying conditions, such as recent administrative penalties or public reprimands, are prohibited from serving as Secretary [2] Main Responsibilities - The Secretary assists in strengthening corporate governance and organizing board meetings, ensuring compliance with decision-making procedures [3][4] - Responsibilities include managing information disclosure, maintaining communication with regulatory bodies, and ensuring compliance with disclosure obligations [3][4] Investor Relations - The Secretary is responsible for managing investor relations, including communication, handling inquiries, and maintaining investor databases [4] - The role includes summarizing market dynamics and investor feedback for the board [4] Stock Management - The Secretary oversees stock and derivative management, including maintaining shareholder records and ensuring compliance with trading regulations [5] Capital Market Strategy - The Secretary assists in formulating capital market development strategies and supports refinancing or merger and acquisition activities [6] Training and Compliance - The Secretary is responsible for organizing training for board members and senior management on relevant laws and regulations [6][7] - The Secretary must report any violations of laws or regulations by board members to the relevant authorities [7] Appointment and Dismissal - The board must announce the appointment of the Secretary and provide necessary documentation to the Shanghai Stock Exchange [8][9] - The Secretary can be dismissed for significant errors or violations that cause major losses to the company [9] Performance Evaluation - The Secretary is required to participate in regular training and submit performance reports for evaluation [10] - Compensation and evaluation of the Secretary are determined by the board's remuneration and assessment committee [10]

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及管理层的考核与薪酬管理制度，充 分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《北京首创生态环保集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名至五名董事组成，其中独立董事占多 数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，并由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数 以上委员共同推举一名委员代履行职务。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，进一步完善公司治理结构，确保董事会对 经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京首创生态环保集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 公司董事会审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和检查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会成员提名由董事长或二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；主任委员不能或者拒绝履行职责时，由过半数的审计委员会成 员共同推举一名独立董事成员代为履行职责。 第六条 审计委员会每届任期与董事会一致，任期届满，连选可以连 ...

北京首创生态环保集团 股份有限公司 公 司 章 程 （2025 年 7 月） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 14 | | 第三节 | 股东会的一般规定 15 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 党的委员会 28 | | 第六章 | 董事和董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第五节 | 董事会秘书 41 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 43 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进北京首创生态环保集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体 股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）和《北 京首创生态环保集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定, 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、中国证券监督管理委员 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公 司董事会特设立提名委员会，并制订本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，并由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员由全体委员过半数提名，并报请董事会批准产生。主任委员不 能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务， 但该委员必须是独立董事。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《北京首创生态环保集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司"三重一大"有关规章制度等规定，并 结合本公司的实际情况，制订本规则。 第二章 董事会构成 第二条 董事会的组成 董事会由十二名董事组成，其中独立董事不低于董事会成员的三分之一。董 事会设董事长一名，可设副董事长。董事会中设 1 名职工代表董事，由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产生。 第三条 董事会的下设机构 公司董事会设立审计、战略及可持续发展、提名、薪酬与考核、法治与合规 建设委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和 董事会授权履行职责，董事会拟审议事项属于专门委员会职责范围内的，一般应 先提交相应的专门委员会进行研究审议，由专门委员会听取各有关方面的意 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充 分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以 及《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的相关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 股东会应当在法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则规定的 范围内行使职权。公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规 则的有关规定召开股东会，保证股东会正常召开和依法行使职权。 （三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权 ）以上的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； 第 1 页 共 12 页 （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权 ...