证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-033 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于回购注销业绩承诺补偿股份减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日 召开九届十一次董事会、九届七次监事会，并于 2025 年 4 月 11 日召开 2024 年 年度股东会，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业 绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》《关于授权董事会 办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案》。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽皖维皕盛新材料 有限责任公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2025] 5-8 号），安徽皖维 皕盛新材料有限责任公司未能实现 2024 年度的业绩承诺，业绩承诺方应按《发 行股份购买资产协议之业绩补偿协议》及补充协议中相关约定履行股份补偿义务， 合计补偿股份为 35,511,780 股，并由公 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2025-032 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 (二) 股东会召开的地点：公司研发中心 6 楼百人会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 公司章程》的有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 606 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 804,344,740 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.2180 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会议的召 集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安 ...

在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对 本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意 见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严 格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 在此基础上, 本所律师出具法律意见如下: 上海市通力律师事务所 关于安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致: 安徽皖维高新材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受安徽皖维高新材料股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所陈杨律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《安徽皖维高新材料股份 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 会 议 资 料 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高 新股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东 会的会议规则。 一、会议的组织方式 会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现场会议召 开时间为：2025 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:30；采用上海证券 交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东或股东委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员； 公司聘请的见证律师。 司章程》所规定的股东会职权。 二、会议的表决方式 的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享 有一票表决权。 时 间：2025 年 4 月 11 日下午 14∶30 地 点：公司研 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 资 料 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年年度股东会现场会议议程 ※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 一、宣读《会议规则》 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式） 2024 年年度股东会会议规则 根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高 新股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东 会的会议规则。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东 会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现场会议召 开时间为：2025 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:30；采用上海证券 交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2025-030 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 出席本次业绩暨现金分红说明会的公司人员：董事、总经理、财务负责人孙先武先生，董事会秘书史方 圆先生，独立董事戴新民先生。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司针对2024年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025年3月28日（星期五）15:00-16:00 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于2024年度业绩暨现金分红 说明会召开情况的公告 四、 投资者参加方式 （一）投资者在2025年3月28日(星期五)15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo. ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-031 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年第一季度业绩预增公告 2、预计 2025 年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 9,000 万 元到 12,000 万元，与上年同期相比增加 4,284.30 万元到 7,284.30 万元，同比 增长 90.85% 到 154.47%。 3、预计 2025 年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为8,800万元到11,800万元，与上年同期相比增加4,298.90万元到7,298.90万元， 同比增长 95.51%到 162.16%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 3 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2025 年第一季度公司实现归属于上市公司股 东的净利润为 9,000 万元到 12,000 万元，与上年同期相比增加 4,284.30 万元到 7,284.30 万元，同比增长 90.85% 到 154.47%。 2、预计 2025 年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-030 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2024 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司针对 2024 年年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）15:00-16:00 三、 参加人员 出席本次业绩暨现金分红说明会的公司人员：董事、总经理、财务负 责人孙先武先生，董事会秘书史方圆先生，独立董事戴新民先生。 四、 投资者参加方式 （一）投资者在 2025 年 3 月 28 日(星期五)15:00-16:00，通过互联 网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业 绩说明会，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。 （二）2025 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" with a target price of 5.00 RMB [7][8]. Core Views - The overall PVA market is experiencing weak demand, but the company is seeing increased revenue from polyester chips and PVA optical films. The company reported a revenue of 8.03 billion RMB for 2024, a decrease of 2.8% year-on-year, while the net profit attributable to the parent company was 370 million RMB, an increase of 8.2% year-on-year [1][2]. - The company’s fourth quarter of 2024 showed significant growth, with a revenue of 2.08 billion RMB, up 33% year-on-year, and a net profit of 170 million RMB, up 363% year-on-year. This exceeded expectations due to reduced financial costs and increased PVA sales [1][2]. - The company is expected to benefit from a favorable competitive landscape in the PVA market and the ramp-up of its new materials segment, including PVA optical films and PVB intermediate films [1][3]. Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company’s PVA sales increased by 1% to 209,000 tons, while revenue from PVA decreased by 4% to 2.26 billion RMB. The average price per ton also fell by 4% to 11,000 RMB [2]. - The company’s overall gross margin improved by 0.3 percentage points to 13.0% in 2024, with a gross margin of 12.6% in Q4 2024 [2]. Market Outlook - The PVA price and the price difference with acetylene have increased by 3.4% and 296 RMB/ton respectively since the beginning of the year. The company anticipates a recovery in PVA market conditions supported by demand and an optimized competitive landscape [3]. - The company plans to launch new production lines for VAE emulsions and PVA optical films, aiming for full production by Q2 2025 [3]. Profit Forecast and Valuation - The forecasted net profit attributable to the parent company for 2025-2027 is 530 million RMB, 670 million RMB, and 770 million RMB respectively, with year-on-year growth rates of 43%, 27%, and 15% [4]. - The estimated EPS for 2025 is 0.25 RMB, and the company is assigned a target price based on a 20x PE ratio for 2025, leading to a target price of 5.00 RMB [4].

重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 03 月 21 日 （星期五） 至 03 月 27 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱"wwgfzqb888@163.com"进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 20 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 03 月 28 日（星期五）15:00-16:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-028 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 本次投 ...