2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-025 中船科技股份有限公司 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,391 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 662,923,429 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 44.0036 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合 ...

2024 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中船科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20250041 号 致：中船科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受中船科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，本所指派律师（以下简称"本所承办律师"）出席了公司2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的召集与召 开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果等有关 事项出具见证意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件， 以及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。本所及 本所承办律师依据《中华人民共和国证 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-024 中船科技股份有限公司 近日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于收到公司监事、 监事会主席沈樑先生递交的书面辞职报告，因退休原因，请求辞去公司监事、监 事会主席职务。辞职后，沈樑先生不再担任公司任何职务。沈樑先生确认与公司 不存在任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，沈樑先生的辞职 申请自送达公司监事会之日起生效。沈樑先生的辞职不会影响公司监事会依法规 范运作，也不会影响公司正常的经营发展。 沈樑先生在担任公司监事、监事会主席期间，在《公司章程》赋予的职权范 围内，恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会对沈樑先生为公司发展做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 中船科技股份有限公司监事会 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 31 日 ...

会议资料 中船科技股份有限公司 时间：2025 年 6 月 6 日 14:00 三、会议议程： 减值测试情况及业绩补偿方案的议案》； 关事项的议案》； 四、开展投票环节； 五、与股东交流； 六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 七、大会结束。 《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度，忠实、勤勉履职，认真贯彻 落实公司股东大会决议，领导公司经理层、全体干部员工积极推进公司各项工作。 现将 2024 年度公司董事会的工作情况报告如下： 先后对公司定期报告、财务决算方案、利润分配方案、董事会换届、管理层聘任、 资产出售等重要事项进行决策。 一、发挥战略引领作用，为公司发展指明方向 公司围绕打造世界一流新能源装备企业，带动中国船舶集团新能源产业全面 高质量发展的使命任务，公司制定"三步走"战略目标，明确以"风电主机装备 +电站系统集成"为主业，装备与资源开发相辅相成的经营目标，为公司发展指 明方向。 二、优化完善公司法人治理结构，提高公司规范治理能力 《上市公 ...

2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 6 日 三、会议议程： 1.审议《中船科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》； 2.审议《中船科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》； 3.听取《中船科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》； 中船科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 时间：2025 年 6 月 6 日 14:00 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 4.审议《中船科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》； 5.审议《中船科技股份有限公司 2024 年度财务决算方案》； 6.审议《关于中船科技股份有限公司 2024 年度利润分配议案》； 7.审议《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的议案》； 8.审议《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2024 年度业绩承诺实现情况、 减值测试情况及业绩补偿方案的议案》； 9.审议《中船科技股份有限公司关于提请股东大会授权全权办理股份回购及注销相 关事项的议案》； 10.审议《关于中船科技股份有限公司董事、 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2025-023 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 中船科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产的进展公告 近日，中船九院位于深圳市的4套房产（深圳市滨河路滨河新村东区18栋101、104、203、403室）通过 公开挂牌转让方式征得4名自然人成为受让方，深圳市滨河路滨河新村东区18栋101室、104室、203室、 403室的成交价格分别为3,870,860.00元、3,870,860.00元、3,333,790.00元、3,434,579.00元，4套房产成交 价格合计14,510,089.00元。中船九院将分别与4名自然人签署《交易合同》并推进后续有关事宜。其他 剩余房产将继续委托产权交易所挂牌转让，公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 2025年5月29日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月30日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国 ...

近日，中船九院位于深圳市的 4 套房产（深圳市滨河路滨河新村东区 18 栋 101、104、203、403 室）通过公开挂牌转让方式征得 4 名自然人成为受让方， 深圳市滨河路滨河新村东区 18 栋 101 室、104 室、203 室、403 室的成交价格分 别为 3,870,860.00 元、3,870,860.00 元、3,333,790.00 元、3,434,579.00 元，4 套房 产成交价格合计 14,510,089.00 元。中船九院将分别与 4 名自然人签署《交易合 同》并推进后续有关事宜。其他剩余房产将继续委托产权交易所挂牌转让，公司 将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-023 中船科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 30 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国 证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（ww ...

郑松介绍，在"十四五"期间，公司着力完善营销体系建设,全力推动市场营销工作迈上新台阶，以"海陆 统筹，向海图强"的发展方针为指引，构建了重点突出、层次分明的区域布局体系，构建11大区域公 司，覆盖全国的清洁能源业务版图，获取风电核准建设指标超过900万千瓦。同时，中船科技坚持创新 驱动发展，积极变革风电整机产品设计思路，陆上、海上机型研发分别向"低成本主导的高可靠性设 计"和"最优性价比高可靠性设计"转变。在清洁能源综合运用方面，公司加快推进蓝色海洋经济综合 体、绿色燃料等创新和研究，公司申报的保定高阳20万千瓦风电项目和通辽50万千瓦风电制氢制氨项目 成功纳入国家发改委第一批绿色低碳先进技术示范项目清单，是全国唯一一家获得2个示范项目的企 业。目前风电等新能源发展前景总体持续向好，但市场竞争也在不断加剧。 郑松表示，未来，公司将发挥战略引领作用，以提升价值创造能力、提高质量效益为出发点，做好"十 五五"规划布局。聚焦科技研发需求，加大高端人才引进和核心骨干培养；进一步强化创新理念变革和 创新成果转化运用，推进主力机型研发和测试验证工作；依托全国首批绿色低碳示范项目、风光氢储试 验场等前沿领域创新成果，持续强 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2025-022 中船科技股份有限公司 关于参加中国船舶集团有限公司控股上市公司2024年度 集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次业绩说明会召开情况 2025年5月20日，公司董事、总经理郑松先生，独立董事严臻先生，总会计 师常荣华先生，副总经理、董事会秘书陈慧先生出席了本次业绩说明会。针对公 司2024年年度报告及2025年第一季度报告等情况与投资者进行了交流和沟通，并 就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回复。 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日在《中国证券 报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《中 船科技股份有限公司关于参加中国船舶集团有限公司控股上市公司2024年度集 体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：临2025-020）。 本次业绩说明会已于2025年5月20日 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-021 中船科技股份有限公司 二、交易结果情况 近日，张掖新能源 100%股权及相关债权出售事宜已全部完成，上述股权所 涉及的工商变更登记已办理完毕。 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 关于全资子公司出售资产的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2024 年 11 月 13 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国 证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称"法 定信息披露媒体"）披露了《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的 公告》（公告编号：临 2024-068），公司子公司中国船舶集团风电发展有限公司下 属中船风电（张掖）新能源投资有限公司在产权交易所公开挂牌转让持有的中船 风电（张掖）新能源有限公司（以下简称"张掖新能源"）100%股权及相关债权。 公司结合资产出售实际进展，披露了相关进展公告，具体内容详见公司于 202 ...