一、本次计提资产减值准备的情况概述 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-012 中船科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司按照《企业会计准则》 等相关规定，在资产负债表日全面检查各项资产，基于谨慎性原则，对存在减值 迹象的资产及手持合同进行减值测试，合理预计各项资产可能发生的损失，计提 资产减值准备（含亏损合同损失）。现将相关情况公告如下： （一）计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 1 号——存货》规定，资产负债表日，存货应当按照 成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价 准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至 完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司以预期 信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计 ...

中船科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《中船科技股份有限公司章程》和《中船科技股份有 限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，我们作为中船科技股份有限公 司（以下简称"公司"）审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况向董事会作如 下报告： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由严臻、施东辉、冀相安三名成员组成， 其中，严臻先生、施东辉先生为公司独立董事，冀相安先生为公司董事；严臻先 生担任董事会审计委员会主任委员。审计委员会人员构成符合《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《中船科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规则要求。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会召开会议 7 次，分别对公司 2023 年度报告、 2023 年度利润分配、日常关联交易事项、公司 2024 年半年度报告、季度报告、 续聘会计师事务所事项等事项发表了相关意见。 三、审计委员会年度 ...

中船科技股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中船科技 股份有限公司章程》《中船科技股份有限公司独立董事管理办法》等相关要求， 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董 事严臻先生、施东辉先生、刘响东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事严臻先生、施东辉先生、刘响东先生的任职经历及其本人签 署的相关自查文件，公司独立董事未在本公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在本公司主要股东单位担任任何职务，独立董事与 本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中船 科技股份有限公司章程》《中船科技股份有限公司独立董事管理办法》中对独立 董事独立性的相关要求。 中船科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 ...

中船科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司审计委员会对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进 行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券 业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造 业；信息传输、软件和 ...

一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-019 中船科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无 二、 会议审议事项 召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 股东大会召开日期：2025年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-011 中船科技股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●监事林纳新女士因工作原因未能亲自出席本次监事会会议，委托监事会主 席沈樑先生出席本次会议并行使表决权 监事会认为：公司根据谨慎性原则，对存在减值迹象的资产及手持合同进行 减值测试，合理预计各项资产可能发生的损失，计提资产减值准备（含亏损合同 损失），符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于计提资产减值准 备的公告》（公告编号：临 2025-012）。 （三）审议并通过《中船科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》； 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届监事会第 四次会议于 202 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-010 中船科技股份有限公司 ●董事长吴兴旺先生、董事冀相安先生因工作原因未能亲自出席本次董事会 会议，分别委托董事郑松先生、任开江先生出席本次会议并行使表决权 第十届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届董事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 12 楼 会议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。 本次会议由公司董事、总经理郑松先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员 列席会议。本次会议应参会董事 9 名，亲自出席会议董事 7 名，董事长吴兴旺先 生、董事冀相安先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别书面委托董 事郑松先生、任开江先生出席本次会议并 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-014 中船科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 146,438,008.67 元 ； 母 公 司 本 年 度 实 现 净 利 润 196,037,775.05 元，母公司累计可供分配的利润为正。按《公司法》及《公司章程》 有关规定，本年度提取盈余公积 19,603,777.51 元，母公司本年度累计未分配利润 为 229,227,553.03 元，累计资本公积金为 9,710,942,827.20 元。本次利润分配方案 如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,506,521,728 股，拟每股派发现金红 利 0.03 元（含税），合计拟派发现金红利 45,195,651.84 元（含税） ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-015 中船科技股份有限公司 关于重大资产重组之 2024 年度业绩承诺实现情况、 减值测试情况与致歉说明暨业绩补偿方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第十一次会议，审议通过《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2024 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的预案》，具体内 容公告如下： 一、重大资产重组情况 2023 年 8 月，公司完成发行股份及支付现金购买中船海装风电有限公司（以 下简称"中船海装"）100%股权、中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称 "中船风电"）88.58%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司（以下简称"洛阳双瑞"） 44.64%少数股权、中船海为（新疆）新能源有限公司 100%股权和中船重工（武 汉）凌久电气有限公司（以下简称"凌久电气"）10%少数股权和上述标的资产 过户手续（具体内容详见公司于 2023 ...

中船科技股份有限公司 关于交易对手方对标的资产 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 审核报告 中船科技股份有限公司关于交易对手方对标的资产 2024年度业绩 1-2 承诺实现情况的说明 Grant Thornton 中日 (同合计师真各所(姓味普通4 国十京 朝阳区建国门外大街 广场5号 邮编 10000 中船科技股份有限公司 关于交易对手方对标的资产 2024年度业绩承诺实现情况的 说明审核报告 致同专字(2025)第 110A010711 号 中船科技股份有限公司全体股东: 本专项说明仅供中船科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 我们接受委托,在审计了中船科技股份有限公司(以下简称"中船科技 公司"）2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《中船科技股份有限公司关于交易对手方对标的资 产 2024年度业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组 ...