证券日报网讯 1月8日，明星电力在互动平台回答投资者提问时表示，已退出矿权均依法合规办理。公 司将充分保护股东利益，在充分论证的基础上科学决策，有序推动相关工作。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，明星电力发布公告称，公司2025年12月30日召开第二次临时股东会，审议通 过《关于预计2026年度及2027年1—6月购电日常关联交易的议案》《关于2025年前三季度利润分配的预 案》《关于修订的议案》。 ...

四川明星电力股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月 30 日，2025 年第二次临时股东会审议批准） 第一章 总则 第一条 为规范四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护公司和投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及公司《章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订本制 度。 第二条 本制度所称募集资金适用于公司通过发行股票或者其 他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管， 但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合 国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任， 原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。不得 用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要 业务的公司。 第四条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，按照信息披露 的募集资金用途和股 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-037 四川明星电力股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 （二）股东会召开的地点：四川省遂宁市经济技术开发区中环大 道 579 号，公司本部 3 号楼 502 会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 707 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 180,692,605 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.9813 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持。会议采 用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决 ...

四川省成都市锦江区百扬大厦 1101 邮编：610072 1101,Baiyang Building,JinJiang District,Chengdu,Sichuan Prov. 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838 网址/WEBSITE：www.kangdalawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川明星电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 康达（成都）股会字【2025】第 0060 号 二零二五年十二月 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'AN 青岛 QINGDAO 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 天津 TIANJING 成都 CHENGDU 1 北京康达（成都）律师事务所 关于四川明星电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：四川明星电力股份有限公司： 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与四川明 星电力股份有限公司（以下简称"明星电力"或"公司"）签 ...

四川明星电力股份有限公司 600101 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 30 日 2025 年第二次临时股东会会议资料 | | | | 2025 | 年第二次临时股东会议程 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 | 5 | | 议案： | | | | 1.关于预计 | 2026 年度及 2027 年 1—6 月购电日常关联交易的议案 6 | | | 2.关于 2025 | 年前三季度利润分配的预案 | 10 | | | 3.关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 12 | 2 / 25 2025 年第二次临时股东会会议资料 四川明星电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）本次股东会所采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 一、现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 9:00。 二、现场会议地点：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道 579 号， 公司本部 3 号楼 502 会议室。 三、网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易 ...

格隆汇12月12日丨明星电力(600101.SH)公布，经董事会决议，公司2025年前三季度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红 利0.04元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本547,862,471股，以此计算合计拟派发现金红利 21,914,498.84元（含税）。本次现金分红占公司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东 的净利润比例为12.31%。公司2025年前三季度不送股，也不以资本公积金转增股本。 ...

四川明星电力股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 12 月 12 日公司第十二届董事会第二十六次会议通过） 第一章 总则 第一条 为规范四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务的管理， 维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、中国证券监督管理委员 会（简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（简称《股票上市规则》）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、 规章、规范性文件以及公司《章程》的规定，并结合公司实际，制定 本办法。 第二条 本办法所称"信息"，是指发生或者即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响，而投资者尚未得知的信 息。包括国家法律法规规定的或监管部门要求披露的信息，以及公司 自愿披露的信息。 第三条 本办法所称"披露"，是指在规定时间内，以规定的披 露方式，在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的报刊及 其依法开办的网站上，同时向所有投资者公布有关信息。 第四条 本 ...

四川明星电力股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月 12 日公司第十二届董事会第二十六次会议通过） 第一章 总则 第一条 为规范四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）关 联交易行为，保护公司和全体股东合法权益，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定，制定本 制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息 披露规范。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不 得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关 交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及 其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关 联人侵占利益的情形。 第三条 公司之控股子公司及其他纳入公司合并财务报表范围 内的子公司的关联交易行为视同公司的关联交易行为，其与公司关联 人发生的交易按照本制度的规定执行。 第二章 组织机构及职责 1 / 22 第四条 公司董事会按照公司《章程》及本制度等规定对 ...

四川明星电力股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 12 月 12 日公司第十二届董事会第二十六次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为了加强四川明星电力股份有限公司（简称"本公司" 或"公司"）对外投资的管理，规范本公司对外投资行为，防范对外 投资风险，提高资金运作效率，保障本公司对外投资资产的保值、增 值，依据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、其他有关法律法规规 定及公司《章程》，并结合本公司具体情况制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指本公司及本公司控股 50%以 上的绝对控股子公司和本公司为第一大股东及拥有实际控制权的相 对控股子公司（简称"子公司"）对外进行的投资行为，即将经资产 评估后的房屋、机器、设备、物资等实物资产作价出资，或以货币资 金、债权、专利权、商标权、土地使用权等非实物资产作价出资，进 行各种形式的投资活动。 对外投资行为包括投资新设全资企业、与其他单位进行联营、合 营、兼并或债权投资、股权投资、基金、债券、委托理财等。 第三条 公司对外投资的原则： 1 / 7 （一）必须遵循国家法律法规规定的原则； ...