关于四川明星电力股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于四川明星电力股份有限公司 202 ...

四川明星电力股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | — 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 — | 3-4 | | 合并利润表 — | 5 | | 母公司利润表 — | 6 | | 合并现金流量表 — | 7 | | 母公司现金流量表 — | 8 | | 合并股东权益变动表 — | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 — | 11-12 | | — 财务报表附注 | 13-118 | | | 信永中和会计师寓条所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | --- | | V Da 21470 | 8 号富华大厦 A座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ine Wing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | | Dongcheng District, ...

四川明星电力股份有限公司 2025 年 12 月 31 日内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 索引 页码 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2026CDAA5B0110 四川明星电力股份有限公司 四川明星电力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四 ...

四川明星电力股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （唐国琼） 作为四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》及公司《章程》《董事会专门委员会议事规则》《独立 董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、独立地履行独立董事的职 责，依法合规地行使独立董事的权利。2025 年，本人及时了解公司生 产经营信息，动态关注公司发展状况，积极出席公司股东会、董事会及 各专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，确 保董事会及各专门委员会规范运作，不断提升公司治理水平，有效维护 了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。公司对本人的 工作给予了极大的支持，全年无妨碍独立董事独立性的情况发生。现 将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人具备独立董事任职资格，熟悉上市公司规范运作知识，在专 业领域积累了丰富的实践经验，具有良好的职业素养。 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 唐国琼，女，1963 年 5 月生，会计学专业 ...

四川明星电力股份有限公司 内部审计工作管理办法 （2026 年 3 月 25 日公司第十三届董事会第二次会议通过） 第一章 总则 第一条 为规范和加强四川明星电力股份有限公司（以下简称"公司"） 审计工作，强化内部监督和风险控制，提升公司经营管理水平，促进反腐 倡廉，保障公司健康、持续发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》（审计署令第 11 号）、《关于深化中央企 业内部审计监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2020〕60 号）、《中 国内部审计准则》等法律法规、规范性文件和公司《章程》等相关规定， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称内部审计，是指对公司及所属单位的业务活动、 财务收支、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议， 以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 内部审计遵循"应审尽审、凡审必严、严肃问责"的原则， 正确把握"三个区分开来"，积极推进审计监督全覆盖，严格审计发现问 题整改。 第四条 内部审计工作依法接受国家审计机关、上级审计机构、公司 审计委员会的业务指导和监督。 第五条 本办法适用于公司、全资子公司、控股子公司以及对公司 ...

吴越，男，1966 年 10 月生，法学专业博士研究生学历，法学博 士。历任西南政法大学经济贸易法学院特聘教授、教授，现任西南财 经大学法学院教授。报告期内，任公司独立董事、薪酬与考核委员会 主任委员、审计委员会委员。 四川明星电力股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （吴越） 作为四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》及公司《章程》《董事会专门委员会议事规则》《独立董事 工作制度》等相关规定，勤勉务实地履行独立董事的职责，依法合规 地行使独立董事的权利。2025 年，本人积极发挥专业优势，及时了 解公司生产经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席公司股东会、 董事会及各专门委员会等会议，为公司的重大决策提供智力支持，并 发表客观公正的意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益， 充分发挥独立董事"参与决策、监督制衡、专业咨询"作用。公司对 本人的工作给予了极大的支持，全年无妨碍独立董事独立性的情况发 生。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： ...

四川明星电力股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （盛毅） 作为四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，在 任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《董 事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，认真 履行独立董事的职责，依法合规行使独立董事的权利。2025 年，本 人积极出席相关会议，认真审议股东会、董事会、相关专门委员会及 独董专门会议各项议案，并为公司发展提出建议，充分发挥独立董事 的作用，有力维护公司和股东利益，促进公司规范运作。公司对本人 的工作给予了极大的支持，全年无妨碍独立董事独立性的情况发生。 现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人具备独立董事任职资格，熟悉上市公司规范运作知识，在专 业领域积累了丰富的实践经验，具有良好的职业素养。 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 盛毅，男，1956 年 10 月生，工业经济专业硕士研究生，经济学 硕士。历任四川省社会科学院经济研究所副所长、经济社会发展重大 问题对策研究中心秘书长、宏观发展研究所所长、宏观 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-010 四川明星电力股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第二次 会议于 2026 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议 通知和会议资料已于 2026 年 3 月 14 日以电子邮件等电子通信的方式向董 事和高级管理人员发出。会议由董事长陈峰先生主持，应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 / 8 全体董事均出席本次董事会会议。 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 本次董事会审议的全部议案均获通过。 （一）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-011 四川明星电力股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 2026 年 3 月 25 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十 三届董事会第二次会议以 11 名董事全票审议通过了《关于 2025 年度利润 分配的预案》。现将相关情况公告如下： 一、公司利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 1 / 3 31 日，公司母公司报表中期末累计可供股东分 ...

公司代码：600101 公司简称：明星电力 四川明星电力股份有限公司 2025 年年度报告 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调 整每股分配比例。 四川明星电力股份有限公司 2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈峰、主管会计工作负责人张万慧及会计机构负责人（会计主管人员）李晓华声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每股 派发现金红利 0.07 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 547,862,471 股，以此计算 合计拟派发现金红利 38,350,372.97 元（含税）。公司 2025 年度不送股，也不以资本 ...