会议议程 西宁特殊钢股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 2026 年 4 月 3 日 时间：2026 年 4 月 3 日（星期五） 地点：公司综合楼 104 会议室 主持人：董事 杨乃辉 | 会 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | | | 1 | 介绍到会股东 | 董事 | 杨乃辉 | | 2 3 | 关于董事会战略委员会更名为董事会战略 与 ESG 委员会并修订《公司章程》的议案 关于调整第十届董事会独立董事薪酬的议 案 | 董秘 | | | | | | 焦付良 | | 4 | 关于《2026 年度董事会董事、高级管理人 员薪酬方案》的议案 | | | | 5 | 关于公司变更非独立董事的议案 | | | | 6 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | | | 7 | 宣读股东会决议 | 董事 | 杨乃辉 | | 8 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | 任 萱 | | | | | 韩伟宁 | 议案一 西宁特殊钢股份有限公司 关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG委员会并修订《公司章程》的议案 各位股 ...

西宁特殊钢股份有限公司章程 西宁特殊钢股份有限公司章程 2026 年 3 月 | | | | | | 西宁特殊钢股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及其股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司经青海省经济体制改革委员会"青体改[1997]第 039 号文件"批准，以社会募 集方式设立，在青海省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为： 6300001200807。2016 年 1 月 21 日，经青海省市场监督管理局核准，公司统一社会信 用代码为 916300002265939457。 第三条 公司于 1997 年 9 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,000 万股，于 1997 年 10 月 15 日在上 海证券交易所上市。 ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第六条 公司 ESG 管理工作遵循以下原则： （一）与公司长期战略相融合。公司的可持续发展工作总体目标、管理体系、战略、关键指 标与 ESG 战略和目标有机融合，通过可持续发展管理不断提升公司治理、竞争、创新和抗风险等 方面的能力； （二）与公司运营管理相融合。公司的可持续发展管理工作应与公司日常运营管理紧密融合， 加强对各职能部门、子公司的统筹协调、系统管理； （三）与公司合规运作相融合。公司应遵守相关法律法规、规范性文件的规定，在规范运作 的同时结合所处行业特点、行业发展阶段、自身商业模式、所处价值链、国内国际主流 ESG 评级 体系要求等情况开展可持续发展相关工作。 第一条 为积极应对与管理环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）相关风险与机遇，深 入贯彻落实新发展理念，构建科学、系统、规范的 ESG 管理体系，提升西宁特殊钢股份有限公司 （以下简称"公司"）ESG 信息披露合规性、完整性与可比性，切实促进公司 ESG 绩效表现，公 司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 ...

西宁特殊钢股份有限公司 （一）合规性原则：公司及信息披露义务人应严格遵守法律法规、监管规定及本制度，不得 滥用暂缓或豁免披露规避信息披露义务； （二）审慎性原则：暂缓与豁免事项的确定应基于确实充分的证据，履行严格的内部审核程 序，确保决策合法合规; 西宁特殊钢股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，防范内幕交易、操纵市场等违法行为，根据《中 华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其他信息披露义务人（包括公司董事、高级管理人员、股东、 实际控制人、收购人及其他权益变动主体、重大交易相关方等）涉及的信息披露暂缓、豁免行为， 涵盖定期报告、临时报告中相关内容的暂缓披露或豁免披露事项。 第三条 本制度遵循如下原则： （三）公平性原则：信息披露应保障所有投资者平等获取信息的权利，不得通过暂缓或豁免 披 ...

董事、高级管理人员的薪酬方案经公司股东会审议通过后生效， 至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。 三、薪酬方案 2、2026 年度董事、高级管理人员薪酬标准 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2026-015 西宁特殊钢股份有限公司 关于 2026 年公司董事、高级人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为进一步规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢" 或"公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理和绩效考核，激励和约 束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司稳健、可持续发展， 公司于 2026 年 3 月 18 日召开了十届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于 2026 年度董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》， 关联董事已回避表决。根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事和高级管理 人员薪酬管理制度》的相关规定，现将 2026 年度公司董事、高级管 理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 本薪酬方 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2026-014 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，结 合公司取消监事会等实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司拟将每位 独立董事的薪酬（津贴）由税前人民币 8 万/年调整至 12 万/年，薪酬（津 贴）发放方式、程序等保持不变。 本次调整独立董事薪酬的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水 平和公司经营现状，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步 保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。 鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事已回避表决。该事 项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，调整后独立董事的薪酬 自股东会审议通过之日起执行，按年发放。 西宁特殊钢股份有限公司 关于调整董事会独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召开了十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整董 事会独立董事薪酬的议案》。现将 ...

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环 境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研究并结合 公司实际情况，将原董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整 为"董事会战略与 ESG 委员会"。公司在原有战略委员会职责基础上增 加 ESG 相关职责内容，并修订相关治理制度。 本次调整自公司第十届董事会第二十四次会议审议通过之日起生效。 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2026-012 西宁特殊钢股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG委员会并修订＜公司章程＞的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日 召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于董事会战略委员会 更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订＜公司章程＞的议案》。现将有关 情况公告如下： 一、董事会专业委员会调整情况 二、公司章程修订情况 鉴于上述将原董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2026-016 西宁特殊钢股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"西宁特钢"） 于 2026 年 3 月 18 日召开了十届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司拟向控股股东天津 建龙钢铁实业有限公司（以下简称"天津建龙"）申请借款，借款金 额为人民币 15,000 万元。 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 过去 12 个月，公司与天津建龙的控股股东北京建龙重工集团 有限公司及其子公司开展的日常关联交易，其相关交易均纳入公司年 度日常关联交易额度统一管理。过去 12 个月，公司与天津建龙及其 他关联人开展的、与本次借款交易同类别关联交易，均已按规定履行 相应审议程序及信息披露义务。 一、关联交易概述 为满足公司日常经营的资金需求，提高融资效率，公司拟向控股 股东天 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2026-017 公司董事会于近期收到汪世峰先生的工作变动函。因工作变动， 汪世峰先生不再担任公司董事长、战略委员会主任职务。根据《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》及《公司章程》的有关规定，汪世峰先生因工作 需要离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作和公司的日常生产经营，汪世峰先生辞职报告送达 西宁特殊钢股份有限公司 关于董事长离任暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事长汪世峰先生 因工作变动，不再担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。 一、董事离任情况 | （一）提前离任的基本情况 | | --- | | 姓名 | 离任职务 | | 原定任期 | 离任 | 是否继续在上 | 具体职 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2026-013 西宁特殊钢股份有限公司 关于修订和制定公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2026 年 3 月 18 日 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，提升公司 治理水平，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件 的相关规定和要求，结合公司战略委员会调整实际情况，对公司部分 管理制度进行修订和制定。具体情况如下： | 序号 | 修订的制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 废止 | 否 | | 3 | 《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》 | 制定 | 否 | | 4 | 《子公司管理制度》 | 制定 | 否 | | 5 | 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 | 制定 | 否 | 上述新修订和制定管理制度已于 2026 年 ...