本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及 支付现金的方式购买深圳易信科技股份有限公司 100%股权，同时募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称： 华升股份，证券代码：600156）自 2025 年 6 月 10 日开市起停牌，具体内 容详见公司于 2025 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）及指定媒体披露的《华升股份关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公 告编号：临 2025-024）。 2025 年 6 月 17 日，公司披露了《华升股份关于筹划重大资产重组的 停牌进展公告》，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票 继续停牌。 证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-039 湖南华升股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 特此公告。 湖南华升股份有限公司董事会 2025 年 7 月 ...

证券代码：600156 证券简称：华升股份 湖南华升股份有限公司 华升股份 2025 年第三次临时股东会资料 为保障湖南华升股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会 的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺利召开， 根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本次 股东会会议须知： 一、股东会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，请出席本次股东会的相关人员准时到达会场签到并参加会议， 参会资格未得到确认的人员不得进入会场。 三、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不应扰乱会 议的正常秩序。出席会议人员应听从会议工作人员的劝导，共同维护 好会议的秩序。 四、股东发言由会议主持人组织，股东发言时应先报告所持的股 份份额。股东在股东会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简 明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与 本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、 股东共同利益的问题，会议主持人或其指定的有关人员有 ...

证券代码：600156 证券简称：华升股份 湖南华升股份有限公司 2025 年第三次临时股东会资料 2025 年 8 月 4 日 华升股份 2025 年第三次临时股东会资料 2025 年第三次临时股东会会议须知 为保障湖南华升股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会 的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺利召开， 根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本次 股东会会议须知： 一、股东会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，请出席本次股东会的相关人员准时到达会场签到并参加会议， 参会资格未得到确认的人员不得进入会场。 三、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不应扰乱会 议的正常秩序。出席会议人员应听从会议工作人员的劝导，共同维护 好会议的秩序。 关于补选梁翠军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案............2 华升股份 2025 年第三次临时股东会资料 2025 年第三次临时股东会议程 会议时间：2025 年 8 月 4 ...

湖南华升股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《湖南华升股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员 因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董 事和高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应 说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易 日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行 董事职责，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董 事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计 ...

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司在开展市值管理工作过程中，应当牢固树立回报股 东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规 范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经 营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信 息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公 司投资价值合理反映公司质量。 湖南华升股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实推动湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"） 提升投资价值，增强投资者回报，规范公司市值管理工作，维护公司 和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制 定本制度。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则， 协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，必须依其规律科 学而为。公司应当综合考虑市值 ...

湖南华升股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息 披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《湖南华升股份有限 公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 、《湖南华升股份有限公司信息披 露事务管理制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定 期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导 投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审批程序后实施。 （三）披露后可 ...

湖南华升股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公 司法》 ）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》） 、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理 办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露事务管理 制度指引》等法律、行政规章，结合公司章程及公司实际情况，制定 本制度。 第二条 持续信息披露是公司的责任，公司应当及时依法履行信 息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易 懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息 的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何 单位和个人不得非法要求公司提供依法需要披露但尚未披露的信息。 公司暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证 监会的规定。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠 ...

湖南华升股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日以 通讯方式召开第九届董事会第二十次会议，会议通知于 2025 年 7 月 15 日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 6 人，实际参加表 决的董事 6 人，会议由董事长谢平先生主持，会议符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的相关规定，与会董事经投票表决，形成如下决 议： 一、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总 经理的议案》 证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-037 同意聘任梁翠军先生为公司总经理（个人简历附后），任期与公司第 九届董事会任期一致。 二、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司非 独立董事的议案》 同意提名梁翠军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（个人简 历附后），任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2025-038 湖南华升股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年8月4日 召开的日期时间：2025 年 8 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦九 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 4 日 至2025 年 8 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

湖南华升股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息 披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《湖南华升股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南华升股份有限公司信息披 露事务管理制度》的相关规定，制定本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定 期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导 投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露 的信息涉及国家秘密或者 ...